证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-046 高新兴科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二五年七月 高新兴科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴""公司"及"本公 司"）是在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市的公司。为满 足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，实现公司战 略发展规划。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、和《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 37,372.00 万元（含本 数），扣除发行费用后将用于车联网通信产品扩产项目、深圳研发及运营中心 项目和补充流动资金。 1、人工智能与通信技术共同驱动智能网联汽车产业的蓬勃发展 全球汽车产业正经历百年未有之大变局，电动化、智能化、网联化、共享 化（"新四化"）成为核心发展趋势。其中，AI 技术的 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-040 高新兴科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年七月 高新兴科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴""公司"及"本公司"） 及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法规及规范性文件的要求编制。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发 ...

特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 9 日 1 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召开 了第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了本次 关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》及相关文件已于 同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 公司向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特 定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中 国证券监督管理委员会同意注册。敬请 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-045 高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 9 日 1 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2025 年 7 月 9 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过了 2025 年度 向特定对象公开发行 A 股股票方案及相关议案，详细情况见公司于同日在中国 证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。根据监管要求，为保障投资者 知情权，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚 的情况进行了自查，结果如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情形。 特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情 况的公告 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2025-043 高新兴科技集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"或"公司"） 拟向特 定对象发行 A 股股票，募集资金不超过 37,372.00 万元（以下简称"本次发行"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证监会《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法 规、规范性文件的要求，为维护中小投资者利益，公司就本次发行对普通股股东 权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施， 相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的主要假设和前提 以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 ...

方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-044 高新兴科技集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 9 日 1 2025 年 7 月 9 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过了 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票方案及相关议案，详细情况见公司于同日在中国证监 会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。根据监管要求，公司现就本次发行 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承 诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补 偿的情形。 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-041 高新兴科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年七月 高新兴科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为不超过 37,372.00 万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 2 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 车联网通信产品扩产项目 | 24,373.39 | 17,596.00 | | 2 | 深圳研发及运营中心项目 | 12,041.00 | 8,776.00 | | 3 | 补充流动资金 | 11,000.00 | 11,000.00 | | | 合计 | 47,414.39 | 37,372.00 | 注："车联网通信产品扩产项目""深圳研发及运营中心项目"的拟投入募集资金，不包含本 次发行董事 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-042 高新兴科技集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第 7 号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告"。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度不存 在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集 资金到账至今已超过五个会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金 使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 9 日 1 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-039 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 九次会议于 2025 年 7 月 9 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场表决的方式召开。 2、由于本次会议审议事项需要监事会尽快做出决议，会议召集人黄海涛先 生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全体监事一致同意豁免会议通 知时限要求。本次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过了《关于公司符合 ...

1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件 的规定和要求，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向 特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 2、公司本次向特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的定价 方式、依据合理，符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持 续发展， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《高新兴科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公 司的影响，符合相关法律、法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，不存在 损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 4、公司编制的《高新兴科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行实施的必要性和可行性，符合相 关法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。 5、公司编制的《高新兴科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 ...