高新兴科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-027 高新兴科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减（%） | | | 营业收入（元） | 376,200,567.49 | 305,213,418.80 | 23.26% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,966,310.51 | ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-017 高新兴科技集团股份有限公司 关于计提 2024 年年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，高新兴科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关规定， 对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现 将本报告期内（2024 年度）计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法 1 1、计提应收款项坏账准备、合同资产减值准备 2024 年公司计提应收款项坏账准备 13,799.58 万元，计提合同资产减值准 备-160.94 万元，确认标准及计提方法为： 对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款、应收款项融资，以及合同资 产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计 量损失准备。 对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产以及长期应 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-016 高新兴科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"高新兴"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业数据资源相 关会计处理暂行规定〉的通知》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计 政策，同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，本次变更事项属于公司根据国家统一的会计制度要 求作出的会计政策变更，无须提交董事会、监事会、股东大会审议。现将上述会 计政策的具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 2023年8月1日，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规 定〉的通知》（财会〔2023〕11号），该规定适用于企业按照企业会计准则相关 规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、 预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而 未 ...

高新兴科技集团股份有限公司 1 | | 高新兴（北京）科技有 | 上市公司的全资子 | 其他应收款 | 23,160.00 | - | - | - | 23,160.00 | 差旅费 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | 公司 | | | | | | | | | | | 高新兴创联科技股份 | 上市公司的控股子 | 其他应收款 | 1,423,404.07 | 34,193.58 | - | 447,807.24 | | 1,009,790.41 股权激励摊销 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | 公司 | | | | | | | | | | | 高新兴国迈科技有限 公司 | 上市公司的全资子 公司 | 其他应收款 | 117,059.92 | 46,142.19 | - | - | 163,202.11 | 账户代提现业务 款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公 司及其附属企业 | | | | | | | | | 内部资产转让 | 非经营性往来 非经营性往来 ...

高新兴科技集团股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 为了完善高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《高新兴科技集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《高新兴科技集团股份有限公司分 红管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划的原则和考虑因素 公司遵循重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展原则。在充分 考虑和听取股东、独立董事的意见的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续 性和稳定性。 二、公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 （一）利润分配方案的相关规定 1、公司股东 ...

高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会共召 开了 6 次会议，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《高新 兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《高新兴科技 集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）中的 相关规定，有效履行了审查和监督等职责。 1、第六届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 11 日召开，应出席会议监事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名，会议审议通过了如下议案：《2023 年度监事会 工作报告》《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》《公司 2023 年度财务决算报 告》《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》《公司 2023 年度利润 分配预案》《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《关于公司 2024 年度监事 薪酬的议案》《关于拟注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权的议案》 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本 ...

高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合高新兴科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-019 高新兴科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日披 露了《2024 年年度报告》全文及摘要，为了使广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度业绩和经营情况，公司定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）举行 2024 年 度业绩说明会。本次业绩说明会相关情况如下： 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过"价值在线"线上网络互动方式召开，本公司将针对 2024 年 度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00-17:00 1、通过访问网址 https://eseb.cn/1n99QuEVlSw 报名参会。 2、通过微信扫描下方小程序码进入会议参与互动交流。 三、参会嘉宾 1 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-021 高新兴科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 2、聘任会计师事务所履行的程序 为保证公司工作的连续性，公司续聘司农事务所为公司 2024 年度财务报表、 内部控制审计机构，聘期一年。 公司分别于 2024 年 10 月 23 日、2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日召 开了董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第六届董事会第二十一次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。此次续 聘审计机构事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农所"）为公司2024年度审计机构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 ...