高新兴科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 高新兴科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害 本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际，制定本制度。 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第二条 在本制度中，关联交易的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控 ...

高新兴科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 高新兴科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司""集团"） 董事会的决策功能，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《高 新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门议事机构，充分发挥内外部董事的 专业智慧，在财务信息、审计管理、风险监察、内部控制等方面，提出专业意见 和方案，对董事会负责。审计委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责 范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉，行使《公司法》规定的监事 会的职权。 公司内部审计部门审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成 ...

高新兴科技集团股份有限公司 子公司管理制度 高新兴科技集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司。 （三）持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第一条 为了明确高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、集团） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进 子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《高新 兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； 第三 ...

高新兴科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票创业板上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等 法律法规、规范性文件的有关规定以及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设 ...

高新兴科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 高新兴科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第二章 董事候选人的提名 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善高新兴科技股份有限公司（以下称"公司"）的法人 治理结构，维护中小股东利益，规范公司选举董事的行为，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《创业板规范运作》）及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情 况，制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，股 东所持每一表决权股份拥有与应选董事人数相等的投票权，每个与会股东所拥有 的投票权等于应选董事人数与该股东所持有股份数的乘积。 出席会议股东既可以将其所持有的投票权集中投给一位候选董事，也可以分 散投给数位候选董事，按照候选董事得票多少的顺序，从前往后根据应选董事 ...

高新兴科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 高新兴科技集团股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保，是指公司和公司全资或控股子公司依据《中 华人民共和国民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被 担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为。 第三条 本制度适用于公司和公司全资或控股子公司为第三人提供担保的 行为，包括公司对全资或控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押及 法律规定的其他担保方式等。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司对外提供担保，应根据《创业板股票上市规则》以及《公司章 程》及有关规定，履行对外担保的信息披露义务。 第二章 对外提供担保的基本规定 第五条 经公司董事会、股东会（如适用）的审议批准，公司可以为符合条 件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。 第六条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及公司全资或控股子公司不得对外提供担保，董事、高级管理人员以及公司的分 支机构不得擅自代表公司签订担保合同，否则未经审议批准的担保均为无效担保， 公司不承担相关法律责任。 第 1 页 共 8 页 对外 ...

高新兴科技集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 高新兴科技集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网 络投票实施细则》等有关规定和《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，特制定《股东会网络投票实施细则》（以下简称"本 细则"）。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东非 现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深交所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网址： http://wltp.cninfo.com.cn)。 高新兴科技集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 系统申请开通网络投票服务，并将股东会基础资料、投票提案、提案类型等投票 信息录入系统。 公司应当在股权登记日次一 ...

高新兴科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 高新兴科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规和规范性文件以及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的 ...

高新兴科技集团股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 高新兴科技集团股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强高新兴科技集团股份有限公司 （下称"公司"）突发事件 应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响和 损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，及《高新兴科技集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处理相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司 ...

高新兴科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 高新兴科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司证券相关事务工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》） 等法律、行政法规和规范性文件以及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本工作制度未尽事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》《上市规则》 《公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定。 第二章 董事会秘书任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任 或解聘，对董事会负责。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应的报酬。 第四条 董事会秘书为公司与 ...