关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2025-022 高新兴科技集团股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 一、会议召开的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方 式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三） 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 17 ...

高新兴科技集团股份有限公司 监事会对公司 2024 年内部控制自我评价报告的审核意见 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》以及《企业内部控制基本规范》等法律、法规和 规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告， 现发表审核意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构 和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业 务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有 效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2024 年度内部控制 自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行 的实际情况。 （以下无正文） 高新兴科技集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 18 日 1 （本页无正文，为《监事会对公司 2024 年内部控制自我评价报告的审核意 见》之签章页） 黄海涛 孙 倩 周洁莹 2 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-012 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 17 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、 勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过 ...

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十六次会议于 2025 年 4 月 17 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-011 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》的议案 本报告详见公司披露的《2024 年年度报告》全文第三节"管理层讨论与分 析"、第四节"公司治理"章节。与会董事一致认为，该报告真实、客观地反映 了 2024 年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-014 高新兴科技集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 利润分配方案的具体内容 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司2024 年度亏损以及截至2024年末累计可分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条 件，为保障公司正常生产经营和未来发展，保障公司和股东的长远利益，公司董 事会制定的2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 重要提示： 1. 公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 2. 公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-015 高新兴科技集团股份有限公司 关于拟注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权暨股权 激励计划终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开的第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关 于拟注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权暨股权激励计划终止的议 案》，现对有关事项公告如下： 一、第三期股票期权激励计划的基本情况 1、2022 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议并通 过了《关于公司〈第三期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）《关于公司〈第三期股票期权激励计划实施考 核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励 计划有关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师发表了法律意 见。 同日，公司第五届监事会第二十九次会议审议并通过了《关于公司〈第三期 股票期权激励计 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-018 高新兴科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"高新兴"）于 2025 年 4 月 17 日召开了公司第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中 ...

高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………1-2 关于高新兴科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24007690038 号 高新兴科技集团股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24007690038 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 高新兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了高新兴科技集团股份 有限公司（以下简称高新兴）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了司农审字 [2025]24007690018 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指 ...

关于高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 司农专字[2025]24007690045 号 目 录 | | | 关于高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2025]24007690045 号 高新兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发 表专项审核意见提供了合理的基础。 1 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了高新兴科技集团股份有 限公司（以下简称高新兴）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 17 日出具了司农 审字[2025]24007690018 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 高新兴管理层编制的《高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理 ...

高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24007690018 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… 3 | | | 合并现金流量表……………………………………… 4 | | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… 9 | | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-147 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24007690018 号 高新兴科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及 ...