免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 （记者 王晓波） 每经AI快讯，高新兴1月26日晚间发布公告称，公司第六届第七次董事会会议于2026年1月23日在广州 市黄埔区科学城开创大道2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。会议审议了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——国际金价冲破5000美元！7年涨了280%，什么时候才见顶？专家：关键还 看美元，重点关注国际货币体系、降息和科技革命 每日经济新闻 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-003 高新兴科技集团股份有限公司 关于为全资子公司深圳高新兴申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于为全资子公司深圳高新兴申请 银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求， 董事会同意为全资子公司深圳市高新兴科技有限公司（以下简称"深圳高新兴"） 向上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称"上海银行"）申请银行授信提供 不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证担保，保证期间为主合同项下每笔债务 履行期届满之日起三年，具体融资金额和期限以银行最终实际审批为准。并同意 由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的 法律文件。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 本次公司为深圳高新兴授信提供担保事项不构成关联交易。本事项属于公司董事 会决策权 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-005 高新兴科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人罗翼，作为高新兴科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人高新兴科技集团股份有限公司董事会提名为 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司""该公司"）第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会人力资源管 理委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-007 高新兴科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人 吴向能 ，作为高新兴科技集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人高新兴科技集团股份有限公司董事会提 名为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司""该公司"）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会人力资源管 理委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人 应华江 ，作为高新兴科技集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人高新兴科技集团股份有限公司董事会提 名为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司""该公司"）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-006 高新兴科技集团股份有限公司 一、本人已经通过高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会人力资源管 理委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-002 高新兴科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将 具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 1 月 26 日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公 司人力资源管理委员会审核，公司董事会提名刘双广先生、贾幼尧先生为公司第 七届董事会非独立董事候选人，提名罗翼先生、应华江先生、吴向能先生为公司 第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-004 高新兴科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会现 就提名罗翼先生、应华江先生、吴向能先生为公司第七届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为高新兴科技集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会人力资 源管理委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和 ...

高新兴科技集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 结合公司业务发展需要，预计 2026 年度公司及合并报表范围内子公司拟与 多个关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称"摩吉智行"）及下属公司、 广州市合盛投资运营有限公司（以下简称"广州合盛"）及下属公司、图灵新智 算（广州）科技集团有限公司（以下简称"广州图灵"）及下属公司发生销售商 品、提供劳务、租赁、购买商品等日常关联交易金额合计不超过 32,320.00 万元 人民币（含税）。2025 年度，公司预计与前述关联方的日常关联交易额度为 27,832.95 万元人民币（含税），与以上主体及下属公司实际发生总金额为 17,570.47 万元（不含税，尚未经审计）。公司与关联公司的交易将秉承公平公 正原则，遵循市场规则及签署合同。 公司第六届董事会第七次独立董事专门会议、第六届董事会第三十五次会议 逐项审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》（子议案：《关于 预计摩吉智行 2 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2026-009 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 11 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-001 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十五次会议于 2026 年 1 月 26 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立 董事候选人提名的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进 行换届选举，组成公司第七届董事会。公司第七届董事会将由 6 名董事组成，其 中非独立董事 2 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。 经广泛征询相关股东意见及经公司董事会人力资源管理委员会资格审查，公 司董事会提名刘双广先生、贾幼 ...