证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-024 高新兴科技集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的有关规定，对公司及合并报表范围内的子公司最近连续十二 个月累计发生且未完结的诉讼、仲裁事项进行统计，涉及金额累计达到信息披露标 准。现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁的基本情况 截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司最近连续十二个月内累计发生 且未完结的诉讼、仲裁事项涉案金额合计约 25,497.00 万元，占公司最近一期经审 计净资产的 9.65%。 其中，为了控制应收账款风险，强化相关账款的清理工作，公司及子公司积极 采用诉讼方式维护合法权益，保障公司及全体股东的利益。公司及合并报表范围内 的子公司作为原告的诉讼、仲裁案件涉案金额合计为 22,943.76 万元，占最近连续 十二个月内累计发生且未完结的诉讼、仲裁案件涉案金额的 89.99%；公司及合并报 表范围内的子公司作为被告的诉 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-029 高新兴科技集团股份有限公司 关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于为控股子公司高新兴智联申请 银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求， 董事会同意为控股子公司高新兴智联科技股份有限公司（以下简称"高新兴智 联"）向兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称"兴业银行"）申请人民币 不超过 3,000 万元整的银行授信提供连带责任担保，保证期间为主合同项下每笔 融资债务履行期限届满之日起三年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授 权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 本次公司为高新兴智联授信提供担保事项不构成关联交易，公司董事长刘双广先 生作为高新兴智联的股东已回避表决。本事项需提交 ...

关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于为控股子公司高新兴网联申请 银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求， 董事会同意为控股子公司广州高新兴网联科技有限公司（以下简称"高新兴网 联"）向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称"招商银行"）申请银行授 信提供不超过人民币 600 万元的连带责任担保，保证期间为自担保协议书生效之 日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日 或每笔垫款的垫款日另加三年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人 士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 本次公司为高新兴网联授信提供担保事项不构成关联交易。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人的名称：广州高 ...

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨 2024 年年度股东大会补充通知的公告 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2025-031 高新兴科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会 通知的公告》（公告编号：2025-022），公司定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年 年度股东大会。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的议案》《关于为控股子公司 高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交易 额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。同日，公司董事会收到公司控 股股东、实际控制人股东刘双广先生提交的《关于提请高新兴科技集团股份有限 公司增加 2024 年年度股东大会提案的函》，提请公 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-026 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 七次会议于 2025 年 4 月 28 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关 公告。 议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》 基于业务发展需要，公司及下属子公司与关联方图灵新智算（广州）科技集 团有限公司及下属子公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下简称"广州图 1 灵及其下属子公 ...

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 25 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一 号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人， 公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。会议 审议通过了如下议案： （以下无正文） 江 斌 胡志勇 罗 翼 （一）审议《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》 基于业务发展需要，公司及下属子公司与关联方图灵新智算（广州）科技集 团有限公司及其下属子公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下简称"广州 图灵及其下属子公司"）的业务往来增加，在原预计的关联交易类别、内容、定 价原则等不 ...

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十七次会议于 2025 年 4 月 28 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件的形式发出。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-025 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》的议案 董事会认为公司《2025 年第一季度报告》真实、客观反映了公司 2025 年第 一季度的经营、管理及财务状况，审议通过公司《2025 年第一季度报告》。 公司董事会审计委员会审议通过上述事项 ...

高新兴科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 重大交易决策程序 31 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 376,200,567.49, representing a 23.26% increase compared to CNY 305,213,418.80 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 1,966,310.51, a decline of 125.19% from a profit of CNY 7,804,517.42 in the previous year[4] - The company's basic and diluted earnings per share were both negative CNY 0.0011, down 124.44% from CNY 0.0045 in the same period last year[4] - Net profit for the current period was ¥4,141,589.14, a decrease of 36.0% from ¥6,470,095.82 in the previous period[18] - The net profit attributable to the parent company was a loss of ¥1,966,310.51, compared to a profit of ¥7,804,517.42 in the previous period[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 68.88%, reaching a negative CNY 34,699,649.90 compared to negative CNY 111,501,984.49 last year[4] - The net cash flow from operating activities was -34,699,649.90, an improvement from -111,501,984.49 in the previous period, indicating a reduction in cash outflow[21] - Total cash inflow from investment activities was 100,256,499.01, compared to 70,364,997.68 in the prior period, showing a significant increase[21] - The net cash flow from financing activities was 26,128,621.59, a turnaround from -28,175,082.67 in the previous period, reflecting improved financing conditions[22] - Cash received from tax refunds amounted to 25,050,208.26, compared to 12,759,306.79 previously, showing an increase in tax recovery[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,842,474,348.65, a decrease of 2.01% from CNY 4,941,766,093.87 at the end of the previous year[4] - Current assets decreased to CNY 2,807,336,722.86 from CNY 2,908,302,856.59, reflecting a decline of approximately 3.5%[14] - Total liabilities decreased to ¥2,038,963,557.19 from ¥2,143,697,539.58, a reduction of 4.9%[16] - The company reported a total current liabilities of CNY 1,469,000,000.00, reflecting a significant portion of its total liabilities[15] Operational Metrics - The company experienced a 53.26% increase in taxes and surcharges, totaling CNY 1,992,343.07, attributed to the rise in operating income[8] - Total operating revenue for the current period reached ¥376,200,567.49, an increase of 23.3% compared to ¥305,213,418.80 in the previous period[17] - Total operating costs amounted to ¥382,662,377.87, up from ¥351,902,303.53, reflecting a rise of 8.3%[17] Investments and Assets Management - The company reported a significant increase in receivables, with notes receivable rising by 117.70% to CNY 34,340,413.16[7] - The company's fixed assets increased by 79.07% to CNY 806,714,159.60, primarily due to the completion of the smart manufacturing base construction[7] - The company's long-term equity investments slightly decreased to CNY 248,110,094.02 from CNY 249,133,639.03, a reduction of about 0.4%[15] - The total non-current assets remained relatively stable at CNY 2,035,137,625.79 compared to CNY 2,033,463,237.28 at the beginning of the period[15] Cash Management - Cash and cash equivalents dropped to CNY 295,494,752.24 from CNY 434,546,225.83, representing a decrease of about 32.0%[14] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 279,496,948.14, down from 360,860,893.80, indicating a decrease in liquidity[22] - Cash outflow for purchasing goods and services was 257,925,692.33, down from 309,068,642.18, indicating cost control measures[21] - Cash paid to employees was 126,243,265.53, a decrease from 141,692,209.66, suggesting potential workforce adjustments[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 102,217[10]