法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国·广州 地址：广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 10 楼、11 楼、29 楼 电话(Tel)：(020)37181333 传真(Fax)：(020)37181388 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：高新兴科技集团股份有限公司 （一）本次股东大会的召集 2024年10月29日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开公 司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月15日（星期五）召开 公司2024年第二次临时股东大会。 2024年10月30日，公司以公告形式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等中国证券监督管理委员会指定的其他信息披露媒体刊登了《关于召开2024年第 二次临时股东大会通知的公告》。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事 会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席 会议股东 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-075 高新兴科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00。 特别提示： 1、本次会议无否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过现场和网络投票的股东 1,192 人，代表股份 352,010,901 股，占公司扣 除回购专户中已回购股份的总股本 1,734,386,975 股的 20.2960％。 1 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 324,350,978 股， ...

现公告公司关于召开 2024 年二次临时股东大会通知的提示性公告。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 29 日审 议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规 定。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2024-074 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 30 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-073 高新兴科技集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"或"公司"）股票（证 券简称：高新兴，证券代码：300098）交易价格连续三个交易日（2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所创业板有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了自查，并向控股股东、实际控 制人就相关事项进行了核实，现就有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 重大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大 ...

高新兴科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-069 高新兴科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---- ...

高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-068 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关 公告。 议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 三次会议于 2024 年 10 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持 ...

第六届董事会第二十一次会议决议的公告 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-067 高新兴科技集团股份有限公司 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》的议案 董事会认为公司《2024 年第三季度报告》真实、客观反映了公司 2024 年第 三季度的经营、管理及财务状况，审议通过公司《2024 年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会审议通过上述事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议于 2024 年 10 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 详细 ...

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2024-072 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 2、会议召集人：公司第六届董事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 29 日审 议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日，9:15-9:25 ...

高新兴科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | | 董 事 20 | | | 第二节 | | 董事会 23 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 26 | | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | | 监事会 29 | | | 第一节 | | 监 事 2 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-070 高新兴科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"司农会计师事务所"）。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农会计师事务所为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过， 现将有关事宜公告如下： 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 首席合伙人：吉争雄 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人、合伙人 32 人、注册会计师 133 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所的名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 ...