高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会通知的公告》（公告编号：2024-042），公司定于 2024 年 6 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2024-046 高新兴科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 拟对外出租部分闲置房产的议案》。同日，公司董事会收到公司控股股东、实际 控制人股东刘双广先生提交的《关于提请高新兴科技集团股份有限公司增加2024 年第一次临时股东大会提案的函》，提请公司股东大会增加《关于拟对外出租部 分 闲 置 房 产 的 议 案 》 。 议 案 详 细 内 容 见公司在 巨 潮 资 讯 网 （http: ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-043 高新兴科技集团股份有限公司 关于公司拟对外出租闲置房产暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高新兴拟向关联方出租闲置房产概述 2024 年 5 月 20 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"或 "公司"）召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十一次会议审议通 过了《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》，为提升资产整体运营 效率、增加收益，公司决定拟向关联方广州市合盛投资运营有限公司（以下简称 "广州合盛"）出租公司名下位于广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号的部分 闲置办公场地、宿舍等，以及拟出租全资子公司广州高新兴通信有限公司名下位 于广州市黄埔区知识城智能制造基地的部分闲置宿舍，如知识城园区自用后仍存 在部分闲置的厂房和办公区，拟交由广州合盛代理招租，提升闲置资产的利用效 率。上述闲置房产未来将作为科技型创新孵化平台和生活空间由广州合盛进行产 业运营。公司拟对外出租的闲置房产总面积为不超过 27,642.46 平方米，出 ...

第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议于 2024 年 5 月 24 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-044 高新兴科技集团股份有限公司 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关 公告。 议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十八次会议决 议》。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-041 高新兴科技集团股份有限公司 关于公司监事离任暨补选公司第六届非职工代表监事的公告 3、《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。 截至本公告披露日，刘莹莹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，任职 期间勤勉尽责、恪尽职守，并对公司依法运作情况以及公司董事及高级管理人员 履行职责情况进行监督，公司及公司监事会对刘莹莹女士任职期间所做出的贡献 1 表示衷心的感谢。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，刘莹莹女士未直接持有公司股份，通过第五期员工持股 计划间接持有公司42万股股份，占总股本的比例0.02%，除前述情况外不存在其 他持有本公司股票及其衍生品种的情形，且配偶或关联人未持有公司股份。因刘 莹莹女士离任后不在公司继续任职，根据《公司第五期员工持股计划（草案修订 案）》等相关规定，其持有的员工持股计划份额将按照此次员工持股计划规定程 序进行管理。刘莹莹女士原定任期为2023年3月15日至2026年3月14日，根据《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2024-042 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会第十七次会议于 2024 年 5 月 20 日审议 通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 5 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）14:30 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 5 日，9:15-9:25，9:30-11 ...

第六届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议于 2024 年 5 月 20 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-039 高新兴科技集团股份有限公司 1 公告。 议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第六届非职工代表监事的议案》 监事会近日收到公司非职工代表监事刘莹莹女士递交的书 ...

1 高新兴科技集团股份有限公司 关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召 开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟 对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》，会议同意拟向关联方广州市合盛投 资运营有限公司（以下简称"广州合盛"）出租公司及子公司名下分别位于广州 市黄埔区科学城和知识城的部分闲置房产。如知识城园区自用后仍存在部分闲置 的厂房和办公区，也将交由广州合盛代理出租，提升闲置资产的利用效率。上述 闲置房产未来将作为科技型企业创新孵化平台和生活空间由广州合盛进行产业 运营。拟对外出租的闲置房产总面积为不超过 27,642.46 平方米，出租期限最长 不超过 15 年，经测算预计的关联交易总金额不超过 14,876.35 万元，具体以每 年实际出租情况为准。本次交易尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体情况公告如下： 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-0 ...

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2024 年 5 月 17 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 616 房以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件 的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，公司董事会办 公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主持本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。会议审议通过了 如下议案： （一）审议《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》 江 斌 胡志勇 罗 翼 经审议，公司独立董事认为：公司本次将部分闲置办公场地出租给广州市合 盛投资运营有限公司的关联交易，符合公司正常经营需求，交易定价公允、合理， 符合关于上市公司关联交易相关的监管规定，不会对公司财务状况和日常经营产 生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同 意本事项并同意将本议案 ...

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议于 2024 年 5 月 20 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-038 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》 为提升资产整体运营效率、增加收益，公司管理层决定拟向广州合盛出租公 司名下位于广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号的部分闲置办公场地、宿舍等， 以及拟出租全资子公司广州高新兴通信有限公司名下位于广 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-037 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 5 月 17 日发布了《关于 发布 2024 年第三批创新层进层决定的公告》（股转公告〔2024〕228 号），根据 公布的 2024 年第三批创新层进层挂牌公司名单，高新兴科技集团股份有限公司 控股子公司高新兴创联科技股份有限公司（以下简称"创联科技"）满足《全国 中小企业股份转让系统分层管理办法》进入创新层的标准，按照市场层级调整程 序，创联科技自 2024 年 5 月 20 日起调入创新层。 特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十七日 1 高新兴科技集团股份有限公司 关于控股子公司进入创新层的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...