证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-009 高新兴科技集团股份有限公司 一、担保情况概述 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于为控股子公司高新兴智联申请 银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求， 董事会同意为控股子公司高新兴智联科技股份有限公司（以下简称"高新兴智 联"）向招商银行股份有限公司天津分行（以下简称"招商银行"）申请人民币 不超过 2,000 万元整的银行授信提供连带责任担保，保证期间为自担保书生效之 日起至《授信协议》项下每项债务到期日另加三年。并同意由公司法定代表人或 法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 本次公司为高新兴智联授信提供担保事项不构成关联交易，公司董事长刘双广先 生作为高新兴智联的股东已回避表决。本事项属于公司董事会决策权限内，无需 提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人的名称：高新兴智联科技股份有限公司 2、统一社会信用代码： ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-008 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次会议于 2025 年 3 月 28 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保 的议案》 为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为控股子公司 高新兴智联科技股份有限公司（以下简称"高新兴智联"）向招商银行股份有限 公司天津分行申请人民币不超过 2 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-007 高新兴科技集团股份有限公司 关于全资子公司为全资孙公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡高新兴物联科技有限公司（以下简称"无锡物联"）系高新兴科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司高新兴物联科技股份有限公司 （以下简称"高新兴物联"）的全资子公司，暨公司的全资孙公司。为满足日常 经营及业务发展对资金的需求，无锡物联拟向江苏银行股份有限公司无锡分行 1、被担保人的名称：无锡高新兴物联科技有限公司 2、统一社会信用代码：91320292MACM4L7E7H 3、成立日期：2023 年 6 月 28 日 4、注册地址：无锡经济开发区高浪东路 999-8-B2-301 5、法定代表人：巫勤民 6、注册资本：1,000.00 万元 通信设备销售；通信设备制造；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务； 计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；租赁服务（不含 许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业 ...

Investment and Financial Performance - The company invested RMB 131 million in Turing New Intelligent Computing, acquiring a 26.75% stake, which later diluted to 25.08% due to additional investors [2][3] - The company has a high accounts receivable ratio, primarily due to the long cycle of integration projects, and is implementing measures to reduce it [5][6] - The company is currently experiencing losses, with a focus on IoT and transportation sectors for future growth [9] Business Operations and Product Development - Turing New Intelligent Computing offers integrated services in computing power production, construction, and operation, focusing on AI applications [3] - The company has launched patrol and security robots through its subsidiary, Guangzhou High-Technology Robot Co., Ltd., which are now being delivered to various sectors [4] - The company’s vehicle-road-cloud integration aims to enhance intelligent connected vehicles, supported by national policies and pilot projects in major cities [7][8] Market Position and Competitive Advantage - The company has established a comprehensive C-V2X product matrix and is actively participating in smart transportation projects across multiple provinces [8] - The company’s vehicle-mounted communication products, including T-BOX and OBD, serve major clients like Geely and Toyota, with over 19,000 vehicle models adapted globally [10] - The company is a leader in 5G vehicle communication technology, leveraging nearly two decades of experience in communication technology [10] Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to expand its smart justice business and overseas security market, while maintaining its existing market base [11] - The company is committed to improving operational efficiency and reducing costs to achieve profitability in the long term [9]

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-004 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》 因公司经营发展需要，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司广州分行申 请人民币 10,000.00 万元的综合授信额度，并同意由公司法定代表人或法定代表 人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。 具体授信品种、融资金额和期限以银行最终实际审批为准，授信额度不等于 公司实际融资金额。 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十四次会议于 2025 年 2 月 19 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、 ...

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第三次会议于 2025 年 2 月 14 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主持本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。 会议审议通过了如下议案： 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 （本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事专 门会议第三次会议决议》之签章页） 江 斌 胡志勇 罗 翼 结合公司业务发展需要，预计 2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟与 关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称"摩 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-006 高新兴科技集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 结合公司业务发展需要，预计 2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟与 关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称"摩吉智行"）、深圳星联天通科 技有限公司（以下简称"星联天通"）、图灵新智算（广州）科技有限公司（以 下简称"广州图灵"）及其下属子公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下 简称"讯美科技"）等发生销售商品、提供劳务、租赁、购买商品等日常关联交 易金额合计不超过 14,000 万元人民币（含税）。2024 年度，公司预计与关联方 的日常关联交易额度为 14,000 万元人民币（含税），与以上主体及下属子公司实 际发生总金额为 3,992,71 万元（不含税，尚未经审计）。公司与关联公司的交易 将秉承公平公正原则，遵循市场规则及签署合同。 公司于 2025 年 2 月 19 日召开的第六届董事会第二十四次会议及第 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-005 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 五次会议于 2025 年 2 月 19 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 结合公司业务发展需要，预计 2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟与 关联方深圳摩吉智行科技有限公司、深圳星联天通科技有限公司、图灵新智算（广 州）科技有限公司及其下属子公司图灵新讯 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss between CNY 22 million and CNY 32 million for the fiscal year 2024, compared to a loss of CNY 10.325 million in the same period last year[3]. - Total revenue is projected to be between CNY 135 million and CNY 155 million, representing a decline of 13.83% to 24.95% compared to last year's revenue of CNY 179.885 million[3]. - The net cash flow from operating activities is expected to be CNY 6.125 million, a decrease of 65.68% from CNY 17.846 million in the previous year[3]. - Non-recurring gains and losses are estimated at approximately CNY 6.15 million, primarily from subsidiary disposals and government subsidies, compared to CNY 1.246 million in the previous year[6]. Business Strategy - The company is focusing on the Internet of Things (IoT) transportation sector, with stable growth in vehicle communication terminals and railway transit businesses[6]. - The company has reduced its system integration business due to lower profit margins and cash flow requirements, leading to a decline in public safety business scale[6]. - The company is investing significant R&D resources into core automotive clients to meet future business demands[6]. - The company has implemented cost-cutting measures, with expected reductions in sales, management, and R&D expenses compared to the previous year[6]. Earnings Forecast - The company has communicated with its accounting firm regarding the earnings forecast, and there are no discrepancies noted[4]. - The earnings forecast is based on preliminary estimates and has not been audited by an external firm[7].