高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次独 立董事专门会议于 2025 年 7 月 8 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号 楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。由于本次会议审议事项需要尽快做出 决议，会议召集人胡志勇先生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全 体委员一致同意豁免会议通知时限要求。本次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电 子邮件的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，公司董 事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主持本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律法规的规定，对照上 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-038 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十九次会议于 2025 年 7 月 9 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场及通讯表决的方式召开。 2、由于本次会议审议事项需要董事会尽快做出决议，会议召集人刘双广先 生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全体董事一致同意豁免会议通 知时限要求。本次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出。 3、会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过了《关于公司符合 ...

Group 1 - The company, Gaoxin Technology (300098), plans to issue A-shares to specific investors, aiming to raise a total of no more than 374 million yuan [1] - The net proceeds from the fundraising, after deducting issuance costs, will be allocated to three main projects: expansion of vehicle networking communication products (175.96 million yuan), establishment of a research and operation center in Shenzhen (87.76 million yuan), and supplementing working capital (110 million yuan) [1] - The number of shares to be issued will not exceed 521 million shares, with the issuance price set at no less than 80% of the average stock price over the 20 trading days prior to the pricing benchmark [1]

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-036 高新兴科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订公司部分制度的议案》以 及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》以及公司管理制度 中相关条款亦作出相应修订。 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-035 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 八次会议于 2025 年 6 月 30 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新< ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-034 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十八次会议于 2025 年 6 月 30 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 1 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关 公告。 2、本次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

高新兴科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 高新兴科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率 风险的各项业务，主要包括但不限于远期结/售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下合称"子公 司"）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套 期保值业务，适用本制度。未经公司相关程序审批同意，公司及子公司不得开展外汇 套期保值业务。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 第四条 公司开展外汇套期保值业务，应符合国家相关法律法规、《公司章程》 和本制度的相关规定。 第五条 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进 行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具 体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的，不得从事超出经 营实际需要的复杂 ...

高新兴科技集团股份有限公司 董事会议事规则 高新兴科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一条 为了进一步规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会由五至十九名董事组成，设董 事长一人，职工代表董事 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会对公司股东会负责，并应遵守《公司章程》的有关规定设立和行使职权。 董事会下设董事会办公室（证券投资部），处理董事会日常事务。 高新兴科技集团股 ...

高新兴科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 高新兴科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害 本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际，制定本制度。 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第二条 在本制度中，关联交易的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控 ...

高新兴科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 高新兴科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司""集团"） 董事会的决策功能，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《高 新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门议事机构，充分发挥内外部董事的 专业智慧，在财务信息、审计管理、风险监察、内部控制等方面，提出专业意见 和方案，对董事会负责。审计委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责 范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉，行使《公司法》规定的监事 会的职权。 公司内部审计部门审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成 ...