证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-059 高新兴科技集团股份有限公司 关于控股子公司终止员工股权激励方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"或"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于控股子公司终止员工股权激励方案的议案》。详细情况如下： 一、控股子公司员工股权激励概述 2022 年 4 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于拟在全资子公司实施员工股权激励暨公司放 弃优先认缴出资权的议案》。为了充分调动公司当时的全资子公司高新兴物联科 技股份有限公司（以下简称"高新兴物联"）管理层的工作积极性，助力子公司 业务发展，激励对公司发展有特别贡献的核心员工，促进子公司持续、稳步、高 速发展，增强子公司管理人员的归属感，公司董事会同意由公司全资子公司广州 市高鑫联投资有限公司（以下简称"高鑫联"）和高新兴物联的高级管理人员及 核心员工成立员工持 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-056 第六届董事会第二十次会议决议的公告 高新兴科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次会议于 2024 年 8 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》的议案 董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要真实、客观反映了公 司 2024 年上半年的经营、管理及财务状况，审议通过公司《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》。 公 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-061 高新兴科技集团股份有限公司 二、被担保人基本情况 6、注册资本：30,000 万人民币 7、主营业务范围：集成电路设计；信息系统集成服务；通信系统设备产品 1 关于为全资子公司高新兴电子科技申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于为全资子公司高新兴电子科技申 请银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求， 董事会同意为公司全资子公司广州高新兴电子科技有限公司（以下简称"高新兴 电子科技"）向平安银行股份有限公司广州分行（以下简称"平安银行"）申请 银行授信提供不超过人民币 7,000 万元的连带责任担保，保证期间从担保合同生 效日期至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。并同意由公 司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律 文件。 根据《公司章程》 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-057 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》的议案 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 二次会议于 2024 年 8 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公 告。 议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-060 高新兴科技集团股份有限公司 关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、注册资本：7,342.1526 万元人民币 1 一、担保情况概述 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于为控股子公司高新兴智联申请银 行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董 事会同意为控股子公司高新兴智联科技股份有限公司（以下简称"高新兴智联"） 向北京银行股份有限公司天津分行（以下简称"北京银行"）申请银行授信提供 不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保，保证期限为主合同下被担保债务的履 行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三 年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所 有相关的法律文件。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 本次公司为高新兴智 ...

高新兴科技集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） | | 高新兴创联科技股份有限公 | 上市公司的控股子 | 其他应收款 | 1,423,404.07 | 189,141.93 | - | 411,642.80 | 1,200,903.20 | 股权激励摊销 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | 公司 | | | | | | | | | | | 高新兴国迈科技有限公司 | 上市公司的全资子 公司 | 其他应收款 | 117,059.92 | 43,947.24 | - | - | 161,007.16 | 员工奖励 | 非经营性往来 | | | 高新兴物联科技股份有限公 | 上市公司的控股子 | 其他应收款 | 16,618,998.46 | - | - | - | 16,618,998.46 | 内部资产转让款、股 | 非经营性往来 | | | 司 | 公司 | | | | ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-062 高新兴科技集团股份有限公司 公司及下属子公司对 2024 年上半年各项资产计提的减值准备合计 1,955.23 万元，具体情况如下表： 单位：万元 | 项目 | 本期计提 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值准备 | | 1,141.94 | | 其中：应收账款坏账准备 | | 1,959.31 | | 长期应收款坏账准备 | | -909.88 | | 2、合同资产减值准备 | | -340.68 | | 3、存货跌价准备 | | 1,153.97 | | 合计 | | 1,955.23 | 二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，高新兴科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关规定， 对截至 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将 本报告期内（2024 年半年 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-055 高新兴科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购公司股份的审议情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司集中竞价交易方式累计回购股份的数量为 3,395,300 股，占公司目前总股本 1,737,782,275 股的 0.20%。最高成交价为 4.63 元/股，最低成交价为 4.21 元/股，成交总金额为 15,397,285.00 元（不含交易费 用）。上述回购均符合公司股份回购的既定方案及相关法律法规的规定。 三、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的 委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定。 公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并严格按照相关规定及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 截至 2024 年 7 月 31 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-054 高新兴科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 30 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新 兴"或"公司"）以集中竞价交易方式回购股份的数量为 3,395,300 股，占公司 目前总股本 1,737,782,275 股的 0.20%。最高成交价为 4.63 元/股，最低成交价为 4.21 元/股，成交总金额为 15,397,285.00 元（不含交易费用）。 二、回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。公司于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 12 月 4 日、2024 年 1 月 3 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 3 月 2 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 6 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-052 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、由于本次会议审议事项需要董事会尽快做出决议，会议召集人刘双广先 生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全体董事一致同意豁免会议通 知时限要求。本次董事会会议已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、电话通讯等方 式通知全体董事。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提前终止公司第五期员工持股计划的议案》 公司第五期员工持股计划业绩考核目标设定时间较早，当时未预料到市场环 境将发生较大变化，前两批次考核均未达成业绩目标，持有人相应的权益均不得 解锁。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...