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高新兴:高新兴科技集团股份有限公司关联交易决策制度(2024年3月修订)
2024-03-29 08:43
高新兴科技集团股份有限公司 高新兴科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 (2024 年 3 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")关联交易的决策管理和信息披露等事项,确保公司的关联交易行为不损害 本公司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件及《高新兴科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定,结合公司实际,制定本制度。 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的规定外,还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第二条 在本制度中,关联交易的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织,为公司的关联法人: (一)直接或间接地控制公司的法人或者其他组织; (二)由前项所述法人 ...
高新兴:高新兴科技集团股份有限公司董事会人力资源管理委员会实施细则(2024年3月修订)
2024-03-29 08:43
高新兴科技集团股份有限公司 董事会人力资源管理委员会实施细则 高新兴科技集团股份有限公司 董事会人力资源管理委员会实施细则 (2024 月 3 月修订) 第一章 总 则 第一条 为完善高新兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司""集团") 法人治理结构,加强人力资源决策的科学性,规范核心管理人才选拔及聘用机制、 考核与薪酬管理制度,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《高新兴科 技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,设 立人力资源管理委员会,并制定本实施细则。 第六条 人力资源管理委员会任期与董事会任期一致,成员任期届满,连选 可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的成员 不再具备《公司章程》所规定的独立性,自动失去成员资格。 委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职,辞职报告中应当就辞职原 因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 当委员会人员低于本实施细则规定人数时,委员会根据上述第三至五 ...
高新兴:高新兴科技集团股份有限公司董事会议事规则(2024年3月修订)
2024-03-29 08:43
(2024 年 3 月修订) 第一条 为了进一步规范高新兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其 职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,制订本规则。 高新兴科技集团股份有限公司 董事会议事规则 高新兴科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会由五至十九名董事组成,设董 事长一人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会对公司股东大 会负责,并应遵守《公司章程》的有关规定设立和行使职权。 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会办公室印 ...
高新兴:高新兴科技集团股份有限公司章程修正案(2024年3月)
2024-03-29 08:43
修订条款说明列示如下表: 高新兴科技集团股份有限公司 章程修正案 (2024 年 3 月 29 日第六届董事会第十四次会议审议修订) 公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等法律法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《公司 章程》部分条款进行修订。 二〇二四年三月二十九日 | 序 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第二十六条 公司因第二十四条第一款第(一)项、 | 第二十六条 公司因第二十四条第一款第(一)项、 | | | 第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当 | 第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当 | | | 经股东大会决议;公司因第二十四条第一款第 | 经股东大会决议;公司因第二十四条第一款第 | | | (三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形 | (三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形 | | | 收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者 | 收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的 | ...
高新兴:高新兴科技集团股份有限公司独立董事工作制度(2024年3月修订)
2024-03-29 08:43
高新兴科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 高新兴科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 (2024 年 3 月修订) 独立董事原则上最多在三家境内上市公司(含本公司)兼任独立董事,并应 当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一章 总 则 第一条 为完善高新兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")治理结构,促进公司规范运作,保护投资者的合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票创业板上 市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律法规、规范性文件的有关规定以及《高新兴科技集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"),结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公 ...
高新兴:高新兴科技集团股份有限公司对外投资决策制度(2024年3月修订)
2024-03-29 08:43
高新兴科技集团股份有限公司 对外投资决策制度 (2024 年 3 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")对外投资行为,提高投资效益,规避投资所带来的风险,有效、合理地使 用资金,使资金的时间价值最大化,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律、行政法规和规范性文件的规定,结合《高新兴科技集团股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总裁 工作细则》等公司制度,制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权,以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物,以及专利权、 技术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资,对外进行各种形式的投资 活动。包括但不限于: 1、委托理财; 3、投资交易性金融资产等。 第三条 按照投资期限的长短,公司对外投资 ...
高新兴:高新兴科技集团股份有限公司总裁工作细则(2024年3月修订)
2024-03-29 08:43
高新兴科技集团股份有限公司 总裁工作细则 高新兴科技集团股份有限公司 总裁工作细则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了明确高新兴科技集团股份有限公司(以下称"公司")总裁的 工作职责、权限,规范总裁的工作程序,根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司的具体情况,制定本工作细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司经营管理负责人,负责贯彻落实董事会 决议,主持公司的生产经营和日常管理工作,并对董事会负责。 第二章 总裁的任免 第三条 公司设总裁一人,必要时可以设副总裁若干人。公司的高级管理人 员包括公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等。 第四条 公司总裁由董事会聘任或解聘。公司副总裁、财务负责人等由总裁 提名,经董事会聘任或解聘。 公司董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员。公司董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总 数的二分之一。公司董事、高级管理人 ...
高新兴:高新兴科技集团股份有限公司分红管理制度(2024年3月修订)
2024-03-29 08:43
分红管理制度 (2024 年 3 月修订) 第一章 总 则 高新兴科技集团股份有限公司 分红管理制度 高新兴科技集团股份有限公司 第一条 为进一步推动高新兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 建立科学、持续、稳定的分红机制,完善公司的分红决策机制和管理制度,保护 中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二章 公司现金分红政策 第二条 公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配: 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公 积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公 ...
高新兴:高新兴科技集团股份有限公司独立董事年报工作制度(2024年3月修订)
2024-03-29 08:43
高新兴科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 高新兴科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 (2024 年 3 月修订) 第一条 为进一步完善高新兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的治理机制,加强内部控制制度的建设,夯实信息披露编制工作的基础,充分发 挥独立董事在年报编制和信息披露方面的监督作用,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定以及《高新兴科技集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务,勤勉尽责地开展工作,独立董事应当按照有关法律、行政法规、规 范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于年度报告 的要求。每个会计年度结束后公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经 营情况和重大事项的进展情况,同时根据实际情况可安排独立董事进行实地考察; 独立董事有 ...
高新兴:高新兴科技集团股份有限公司对外担保管理制度(2024年3月修订)
2024-03-29 08:39
高新兴科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 高新兴科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 (2024 年 3 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了加强高新兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")对外担保业务的内部控制,规范担保行为,维护公司股东和投资者的利 益,控制公司资产运营风险,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定,并参照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板股票上市规则》")《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件,结合《公司章程》的有关规定,制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保,是指公司和公司全资或控股子公司依据《中 华人民共和国民法典》和担保合同或者协议,按照公平、自愿、互利的原则向被 担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为。 第三条 本制度适用于公司和公司全资或控股子公司为第三人提供担保的 行为,包括公司对全资或控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押及 法律规定的其他担保方式等。公司为自身债务提供担保不适用本制度 ...