Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for Q1 2024 is projected to be between 5.5 million and 8.2 million yuan, compared to a loss of 22.33 million yuan in the same period last year[3]. - Revenue for Q1 2024 is expected to be between 250 million and 340 million yuan, representing a decline of 2.69% to 28.45% compared to 349.39 million yuan in Q1 2023[4]. - The company anticipates an investment income of approximately 50 million yuan from the completion of the equity transfer of its former subsidiary, which will significantly impact net profit[6]. - The company received government subsidies amounting to approximately 2.4 million yuan, contributing to the net profit[6]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by an external accounting firm[7].

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 1,798.85 million in 2023, a decrease of 22.89% compared to the previous year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 103.25 million, which represents a reduction in losses by 62.12% year-on-year[2]. - The overall gross margin increased by 5.29 percentage points compared to the previous year due to a focus on high-profit businesses and improved product revenue share[3]. - The company reduced selling, general, and administrative expenses by RMB 137.02 million compared to the previous year, contributing to the improved profitability[3]. - The net cash flow from operating activities increased by 183.65% to ¥178,464,659.81 in 2023, compared to ¥62,916,428.71 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥5,224,626,711.18, a decrease of 2.11% from ¥5,336,122,714.44 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.19% to ¥2,856,992,011.32 at the end of 2023, down from ¥3,111,789,862.71 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.06, improving from -¥0.16 in 2022, representing a 62.50% increase[24]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥609,465,214.30 in Q4 2023, the highest among the four quarters[30]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was -¥36,411,609.55, which was the largest loss in the year[30]. Strategic Focus and Industry Positioning - The company plans to continue focusing on the Internet of Things (IoT) industry, particularly in areas such as vehicle networking and smart transportation[4]. - The company operates in the new generation information technology industry, which is supported by national policies and does not face significant risks of overcapacity or technological obsolescence[4]. - The company aims to become a leading provider of IoT products and services for smart cities, focusing on sectors such as "vehicle networking and smart transportation" and "public safety"[38]. - The company is positioned to leverage opportunities in the digital transformation of various industries through the application of IoT, big data, and AI technologies[38]. - The company is focused on IoT architecture products and technologies, particularly in the fields of "vehicle networking and smart transportation" and "public safety," aiming to become a leading provider of smart city IoT products and services[48]. Research and Development - Research and development expenses for the reporting period amounted to 27.3 million yuan, accounting for 15.20% of operating revenue[82]. - Cumulative R&D investment over the past five years reached approximately 2 billion yuan, representing over 16% of total operating revenue[82]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities in AI, IoT, AR, and big data to meet new market demands in government and public safety informationization[47]. - The company has improved its R&D efficiency by establishing a project evaluation mechanism and transitioning R&D departments into investment centers[108]. - The company has completed several key R&D projects aimed at enhancing product competitiveness, including a new video quality detection capability and a comprehensive regulatory platform[134]. Market Trends and Opportunities - The digital economy's core industry value-added is expected to account for 10% of GDP by 2025, with the software and IT service industry projected to reach ¥14 trillion[37]. - By 2026, the market size of China's intelligent transportation industry is expected to exceed 400 billion RMB[40]. - The C-V2X market is projected to exceed 100 billion RMB by 2025, with rapid growth expected to push it over 350 billion RMB by 2030[40]. - The company is actively exploring opportunities in the 5G market, expanding its IoT solutions across various industries including power and finance[79]. Operational Efficiency and Cost Management - The company reduced selling, general, and administrative expenses by RMB 137.02 million compared to the previous year, contributing to the improved profitability[3]. - The company has built a multi-channel sales system, serving over 1,000 global customers and establishing sales platforms in North America and Europe[110]. - The company has strengthened its organizational capabilities to support scientific and precise business decision-making, improving project and cash flow management[114]. - The company has optimized its supply chain to ensure project delivery, with inventory management practices leading to a reduction in inventory levels[109]. Partnerships and Collaborations - The company has achieved significant partnerships with major automotive manufacturers, including Geely and BYD, providing smart network solutions and products for multiple vehicle models, enhancing its market presence[54]. - The company is actively expanding its international business, particularly in the North American and European markets, through partnerships with leading telematics service providers[55]. - The company has established partnerships with various universities to enhance research and development in intelligent connected vehicle technology[61]. Governance and Compliance - The company has established a complete and independent business system, ensuring that it operates independently from its controlling shareholders and related parties[196]. - The board of directors consists of 6 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[186]. - The company maintains a strict information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with shareholders and stakeholders[190]. - The company has independent financial management, with a dedicated finance department and independent accounting system[200]. Future Outlook - The company aims to focus on high-growth areas such as IoT, big data, AI, and 5G, implementing a "1+1+N" strategy to innovate and cultivate leading businesses in IoT[168]. - The company plans to enhance its marketing system and channel capabilities, focusing on core business areas to achieve first-place positioning[169]. - The company will prioritize selecting projects with financial support or strategic significance to establish industry benchmarks[176].

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-025 高新兴科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"高新兴"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计 政策以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定变更会计政策，本次变更事项属于公司根据国家统一的会计 制度要求作出的会计政策变更，无须提交董事会、监事会、股东大会审议。现将 上述会计政策的具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的 通知》（财会[2023]21号），规定了关于流动负债与非流动负债的划分的列示与 披露。 2、变更日期 根据上述要求，公司自2024年1月1日起按照解释第17号规定，对因适用本解 释的流动负债与非流动负债的划分，根据有关规定进行相应会计处理及披露。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前 ...

高新兴科技集团股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]23008390028 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 高新兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了高新兴科技集团股 份有限公司（以下简称高新兴）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 11 日 出 具 了 司 农 审 字 [2024]23008390019 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，高新兴管理层编制了后附 的高新兴科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实 ...

高新兴科技集团股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划 为了完善高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《高新兴科技集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《高新兴科技集团股份有限公司分 红管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划的原则和考虑因素 公司遵循重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展原则。在充分 考虑和听取股东、独立董事和监事的意见的基础上，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策 的连续性和稳定性。 二、公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划 （一）利润分配方案的相关规定 1、公 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-018 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开 第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《公司2023 年度利润分配预案》，本议案尚需2023年年度股东大会批准。现将有关情况公告 如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公 司所有者的净利润-103,250,445.37元，其中母公司实现净利润-137,735,292.97元。 截 至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表口径累计可供分配利润总额为- 1,282,522,697.24元，母公司的可供分配利润总额为-1,105,101,731.43元。 基于上述情况，公司董事会提出公司2023年度利润分配方案为：不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 公司利润分配的原则是：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润 分配应重视对投资者的合理投 ...

高新兴科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合高新兴科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 616 房以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件 的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，公司董事会办 公室相关人员列席了本次会议。会议由全体独立董事联名提议，共同推举胡志勇 先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的规定。会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求，公司设立独立董 事专门会议，现需各位推举独立董事专门会议召集人。选举胡志勇先生为第六届 董事会独立董事专门会议召集人，负责召集并主持独立董事专门会议。 议案表决结果：本议案 ...

高新兴科技集团股份有限公司 独立董事胡志勇先生2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人胡志勇，作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法 律法规和《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等公司相关的规定和要 求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，对公司重大事项发表 客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小 股东的合法权益。现将2023年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人胡志勇，教授，博士生导师，博士研究生学历。现任广州大学会计学教 授、广东省会计学会副会长、广州市财政会计学会会长，棕榈生态城镇发展股份 有限公司、广东广弘控股股份有限公司独立董事等。2019年12月11日起至今担任 公司独立董事。 在担任公司独立董事 ...

高新兴科技集团股份有限公司 独立董事钮彦平先生2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人钮彦平，作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法 律法规和《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等公司相关的规定和要 求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，对公司重大事项发表 客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小 股东的合法权益。现将2023年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人钮彦平，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，现担任广东省政 府采购中心、广东省财政厅、广东省科技厅、广东省农业农村厅等单位专家组专 家，广州玮铭税务师事务所有限公司执行董事、总经理，艾艾精密工业输送系统 （上海）股份有限公司独立董事，2017年6 ...