证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-040 公司董事会提名委员会已对上述人员资格进行审核，并同意上述提名。上述 人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公 司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 特此公告。 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年6月5日，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根 据公司董事会的提名，公司董事会同意聘任张子盛先生（简历详见附件）为公司 常务副总经理，协助总经理日常管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至 第七届董事会届满时止。 张子盛先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-038 2024 年 5 月 13 日，公司在巨潮资讯网刊登了《2023 年年度权益分派实施公 告》，因公司实施了 2023 年度权益分派，根据《回购股份报告书》的约定，本次 以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 12.00 元/股（含）调整 至不超过 11.90 元/股（含），调整后的回购价格上限于 2024 年 5 月 21 日生效。 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 一、回购股份进展的具体情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份数量为 3,581,003 股，占公司总股本的 0.89%，最高成交价为 9.23 元/股，最低成交价为 8.06 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" based on the performance outlook and expected improvements in profitability [15]. Core Views - The company reported a revenue of 4.14 billion yuan in 2023, a slight decrease of 1.1% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company was 0.81 billion yuan, an increase of 7.6% year-on-year [15]. - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 1.06 billion yuan, representing a year-on-year increase of 19.6%, and a net profit of 0.78 billion yuan, up 83.7% year-on-year [15]. - The gearbox business has completed the impairment provision, which is expected to enhance profitability moving forward [15]. - The interior and exterior trim segment showed strong performance, with revenue of 2.38 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 7.7% [15]. - The hub bearing segment faced a revenue decline of 23.7% in 2023, but new customer acquisitions in the new energy sector and overseas production capacity are expected to drive growth [15]. Financial Summary - The company forecasts net profits of 0.26 billion yuan, 0.33 billion yuan, and 0.40 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [3]. - The expected EPS for 2024, 2025, and 2026 are 0.64 yuan, 0.82 yuan, and 0.99 yuan, with corresponding P/E ratios of 17, 13, and 11 times [4]. - The gross profit margin is projected to be 19.0% in 2024, increasing to 19.5% in 2025, and slightly decreasing to 19.2% in 2026 [5]. - The return on equity (ROE) is expected to rise from 3.7% in 2023 to 10.5% in 2024, reaching 12.0% in 2025 and 12.6% in 2026 [5].

（一）本次业绩补偿已履行的程序 鉴于宁波双林汽车部件投资有限公司未完成 2020 年度业绩承诺，根据公司 与宁海金石等交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《关于发 行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》、《发行股份及支付现金购买资产 协议之补充协议》、《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充 协议》。宁海金石应履行业绩补偿责任，向公司补偿 1,380,547 股业绩补偿股份、 现金补偿 180,090,000 元。 《关于全资子公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明及业绩补偿方案的议 案》已由公司 2021 年 4 月 26 日第五届董事会第二十六次会议，及 2021 年 5 月 18 日 2020 年度股东大会审议通过。关于此次业绩补偿方案的具体内容详见 2021 年 4 月 27 日公司在巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司 2020 年度业绩承诺实现 情况的说明及业绩补偿方案的公告》及《2020 年度业绩承诺完成情况专项审核 报告》等公告。 （二）宁海金石业绩补偿判决情况 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-037 宁波双林汽车部件股份有限公司 关 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于 2024 年 5 月 9 日下午以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案： 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-033 宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 同意选举邬建斌先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至第七届董事会届满之日止。 邬建斌先生简历详见 2024 年 4 月 19 日公司在巨潮资讯网刊登的《关于董事 会换届选举的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于设立公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人的 议 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-034 宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 同意选举蔡行海先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议通 过之日起至第七届监事会届满之日止。 蔡行海先生简历详见 2024 年 4 月 19 日公司在巨潮资讯网刊登的《关于监事 会换届选举的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告！ 宁波双林汽车部件股份有限公司 监 事 会 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次 会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件和电话方式通知了各位监事，监事会于 2024 年 5 月 9 日下午在公司会议室举行。本次监事会应参加表决的监事 3 名， 实际参加表决的监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席蔡行海先生主持，全体监事以举手投票表决方式通过了以 下议案 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2024 年 4 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定报刊及网站刊登《宁波双林汽车部件 股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时 间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距 本次股东大会的召开日期已达 20 日。 上海市锦天城律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：宁波双林汽车部件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波双林汽车部件股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜， ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-035 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召 开了 2023 年度股东大会、第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议， 完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和证券事务代表的换届聘任， 具体情况如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）第七届董事会成员 第七届董事会董事长：邬建斌先生； 第七届董事会非独立董事：邬建斌先生、曹文女士、邬维静女士、陈有甫先 生、朱黎明先生、葛海岸先生； 第七届董事会独立董事：赵意奋女士、靳明先生、王民权先生。 公司第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之 日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性 已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员的简历详 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-032 宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事 项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者 的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管 理人员)。 一、会议召开和出席情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会采 取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 9 日下午 14:00 在宁波市宁海县西店镇璜溪口 666 号公司中央会议室召开，本次股东大会 由公司董事会召集，由董事长邬建斌先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 20 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-031 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或 股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币 3,000 万元且不超 过（含）人民币 6,000 万元，回购价格不超过（含）人民币 12 元/股，本次回购 股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。 具体内容详见 2024 年 2 月 27 日公司在巨潮资讯网刊登的《关于股份回购方案的 公告》等。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回 ...