证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-043 宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事关于 2024 年限制性股票激励计划 公开征集委托投票权的报告书 独立董事靳明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与 信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、征集投票权的起止时间：2024年6月26日至2024年6月28日期间（每日上 午9:30－11:30，下午13:30－17:30）； 2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意； 3、征集人独立董事靳明未持有公司股份。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《宁 波双林汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事靳明受其他独立 董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年7月1日召开的2024年第一次临时股东 大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见 书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法 规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律 意见。 上锦杭【2024】法意字第40614号 致：宁波双林汽车部件股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波 双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法 ...

公司简称：双林股份 股票代码：300100 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 制 | | | --- | --- | --- | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件存在 | | | | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或者行使 | | | | 权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收 | 是 | | | 益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作 | | | | 程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有利于 | 是 | | | 促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司是否 | 不适用 | | | 不少于 3 家 | | | 25 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 章 程 二○二四年六月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 22 | | 第三节 董事会 | | 23 | | 第四节 董事会秘书 | | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | | 34 | | 第二节 监事会 | | 35 | | 第八章 ...

一、董事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于 2024 年 6 月 14 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参 加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案： 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-041 宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和 保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和公司核心人员 个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与 经营目标的实现。根据《公司法》、 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：双林股份 证券代码：300100 宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年六月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所获得的 全部利益返还公司。 1 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"双林股份"、"本公司"或"公 司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《宁波双林汽车部件股份有限公司 章程》制定。 二 ...

证券简称：双林股份 证券代码：300100 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 3 / 24 1. 双林股份、本公司、公司：指宁波双林汽车部件股份有限公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）。 3. 股东大会：指本公司股东大会。 4. 董事会：指本公司董事会。 5. 监事会：指本公司监事会。 6. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 7. 激励对象：根据本激励计划获得限制性股票的公司及子公司董事、高级管理 人员、核心管理人员及核心骨干人员。 8. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 9. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 10. 有效期：指自限制性股票首次授予日起到激励对象获授的限制性股票全部归 属或作废失效的期间。 11. 归属：指第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，公司将相应部分股票 登记至激励对象账户的行为。 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为保证 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实 施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司董事、高级管理人员、核心 管理人员及核心骨干人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保 公司发展战略与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等相关法律、法规、规范性文件及《宁波双林汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束 机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； （二） ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 14 日 公司章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公 司（下称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开的第七届董事会第三次会议审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次 《公司章程》具体修订内容对照如下： | | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百四十八条 公司设总经理 | 1 名， | 第一百四十八条 公司设总经理 1 名， | | | 由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | | | | | 公司根据经营和管理需要，设副总经 | 公司根据经营和管理需要，设副总经 | | 理 | 3 名，由董事会聘任或解聘。 | 理 4 | 名，由董事会聘任或解聘。 | ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-039 宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 会议由邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 同意聘任张子盛先生为公司常务副总经理，协助总经理日常管理工作，任期 自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会已对上述候选人资格进行审核，并同意上述提名。详 见公司同日在巨潮资讯网刊登的有关内容。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告！ 宁波双林汽车部件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于 2024 年 6 月 5 日下午以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2024 ...