四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 电话：028-86110855 传真：028-86110842 邮编：610015 成都市青羊区西御街西御大厦 B 座 13 楼 四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天润 20230915-1 号 致：成都振芯科技股份有限公司 四川天润华邦律师事务所（以下简称"本所"）受成都振芯科技股份有限公 司（以下简称"公司""振芯科技"）委托，指派孙迪律师、夏杨添律师（以下 简称"本所承办律师"）参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以 及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以 ...

股票代码:300101 股票简称:振芯科技 成都振芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-006 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|--------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | 类别 | | | | | 现场参观 | | | | 其他 | (请文字说明其他活动内容) | 参与单位名称及 交银施罗德基金(孔祥瑞)、永赢基金(张海啸)、天风证券 人员姓名 (李鲁靖、刘明洋、王泽宇)、中泰证券(陈鼎如)等 时间 2023 年 09 月 06 日(星期三)上午 9:00-11:30 地点 公司一号会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书:陈思莉 1、公司半年报已发,智慧城市建设运营服务这块业务可 以介绍一下吗? 2023 年上半年,智慧城市建设运营服务板块实现收入 8,697.56 万元,总体平稳正常,产品化应用逐步落地。公司主 要依托在川内多年本地化服务优势,以成 ...

成都振芯科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资 讯网披露了第六届董事会第二次会议决议公告，经核查，发现第六届董事会第二次会 议相关独立意见需要补充披露，内容如下： 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《指引第 2 号》"）及《成都振芯科技股份有限公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为成都振芯科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六 届董事会第二次会议相关议案及事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度关联交易事项的独立意见 二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见 经对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查：报 告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至 202 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $500 million for the quarter, representing a 25% year-over-year growth[9]. - Chengdu Zhixin Technology Co., Ltd. reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 25%[159]. - The company achieved a net profit of RMB 80 million, up 15% compared to the same period last year[159]. - The company has set a revenue guidance of RMB 1.2 billion for the full year 2023, projecting a growth of 20%[159]. - The gross margin for the first half of 2023 was reported at 35%, a slight increase from 33% in the previous year[159]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥435,299,604.80, a decrease of 12.96% compared to ¥500,107,031.40 in the same period last year[190]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥109,515,532.29, down 32.66% from ¥162,628,124.67 year-on-year[190]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥96,228,250.71, a decrease of 32.95% compared to ¥143,507,391.39 in the previous year[190]. - The net cash flow from operating activities was -¥77,807,561.04, a decline of 47.62% from -¥52,708,934.22 in the same period last year[190]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.1942, down 33.13% from ¥0.2904 in the previous year[190]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,720,568,617.42, an increase of 4.40% from ¥2,605,870,931.56 at the end of the previous year[190]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥1,747,639,556.01, up 14.35% from ¥1,528,353,874.46 at the end of the previous year[190]. - The weighted average return on net assets decreased by 5.78 percentage points to 6.57% compared to 12.35% in the previous year[190]. - The company reported government subsidies of ¥15,163,963.26 during the reporting period, which are closely related to normal business operations[193]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users, reaching 2 million, which is a 15% increase compared to the previous quarter[9]. - User data indicates that the number of active users for the company's satellite navigation products reached 1.2 million, a growth of 30% year-on-year[159]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of the fiscal year, which is anticipated to increase user base by 30%[9]. - Chengdu Zhixin is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[159]. Future Projections and Strategies - The company provided an optimistic outlook for the next quarter, projecting revenue growth of 20% and aiming to reach $600 million[9]. - New product launches are expected to contribute an additional $100 million in revenue over the next six months[9]. - The company is investing in new technology development, allocating $50 million towards R&D initiatives aimed at enhancing product features[9]. - The company is investing RMB 100 million in R&D for new satellite communication technologies, aiming to launch two new products by Q4 2023[159]. - The company plans to enhance its AIOT offerings, integrating artificial intelligence with IoT solutions to capture emerging market opportunities[159]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements in the supply chain[9]. - The management emphasized the importance of maintaining strong cash flow, with cash equivalents reported at $200 million, ensuring liquidity for future investments[9]. Acquisitions and Strategic Initiatives - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the tech sector[9]. - Chengdu Zhixin has completed the acquisition of a 60% stake in a local tech firm, enhancing its capabilities in integrated circuit design[159]. Accounting and Financial Reporting - The company uses the straight-line method for depreciation of fixed assets, with an estimated residual value rate of 5%[38]. - Impairment losses for fixed assets are recognized when the recoverable amount is less than the carrying amount, based on individual asset assessments[61]. - The company capitalizes borrowing costs when certain conditions are met, including the commencement of necessary construction activities[64]. - Long-term equity investments are initially measured at the carrying amount of the acquired net assets, with any excess recognized as goodwill[54]. - The company assesses the recoverable amount of intangible assets at year-end and recognizes impairment losses if the recoverable amount is less than the carrying amount[71]. - The company distinguishes between research and development expenditures, with only development costs meeting specific criteria being capitalized[72]. - The company recognizes credit losses on contract assets when they are deemed uncollectible and approved for write-off[46]. - The company evaluates construction in progress for impairment when there are indications of potential impairment[41]. - The company applies a combination of historical credit loss experience and forward-looking information to estimate expected credit losses on long-term receivables[51]. - The company reported a depreciation rate for buildings between 2.38% and 3.17% over a lifespan of 30-40 years[82]. - The depreciation rate for electronic equipment ranges from 15.83% to 31.67% over a lifespan of 3-6 years[82]. - The company estimates that after-sales maintenance costs for Beidou navigation terminal products will be approximately 2% of the previous year's sales revenue[111]. - The company capitalizes borrowing costs during the period from the start of capitalization until the cessation of capitalization[85]. - The company recognizes short-term employee compensation as a liability and includes it in the current profit or loss[104]. - The company assesses the useful life of intangible assets at the time of acquisition[95]. - The company will not amortize intangible assets with an indefinite useful life[96]. - The company will recognize and measure other long-term employee benefits according to the relevant provisions of the defined benefit plan[108]. - The company will confirm revenue when it fulfills performance obligations during a specific period[119]. - The company will allocate transaction prices to multiple performance obligations based on their relative standalone selling prices[120]. Risk Management and Governance - All directors attended the board meeting to review the semi-annual report, emphasizing the importance of risk management[146]. - The company has outlined potential risks and corresponding measures in its management discussion section[146]. - The company has not reported any changes in its registered address or information disclosure locations during the reporting period[43]. - The company has not provided any updates on new product development or market expansion strategies in the available content[135]. - The company has not reported any mergers or acquisitions during the reporting period[135]. - The company has not disclosed specific financial metrics or performance indicators in the provided content[135]. - The semiconductor industry in China showed a structural shortage in the first half of 2023, with strong demand for automotive, industrial, and AI chips, while consumer electronics chip demand remained weak[197].

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-056 成都振芯科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资产 减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及 下属子公司对截至 2023 年 6 月 30 日各类存货、应收款项、固定资产、长期股权 投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现 净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行 了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎 性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对截至 2023 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年半年度预期信用减值损失 ...

成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-049 经审核，监事会认为：公司 2022 年员工持股计划锁定期解锁条件已成就，符 合《成都振芯科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》和《成都振芯科 技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法、有 效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 13 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场表决的方式召开，应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议 一致通过了以下议案： 1. 审议通过《2023 年 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-054 公司将在本员工持股计划锁定期届满前，披露锁定期届满相关提示性公告， 敬请投资者关注。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第六届董事会第二次会议，第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划解锁条件成就的议案》，根据《成都振芯科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"）、《成都振 芯科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的相关规定，公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）解锁条 件已成就，解锁数量为 2,052,300 股，占公司目前总股本的 0.3635%。现将有关事 项具体公告如下： 一、公司本次员工持股计划批准及实施情况 1、公司于 2022 年 7 月 27 日召开第五届董事会第八次临时会议，并于 2022 年 8 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<20 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-058 成都振芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"振芯 科技"）于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司董事会决定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大 会。 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 5、网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

成都振芯科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-055 二、被担保人基本情况 1、基本情况 公司名称：成都国翼电子技术有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2014 年 04 月 23 日 住所：成都高新区科园二路 10 号 2 栋 1 单元 6 层 1 号、7 层 1-2 号 法定代表人：杨国勇 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都国翼电子 技术有限公司（以下简称"国翼电子"）因生产经营需要，拟向中信银行股份有限 公司成都分行（以下简称"中信银行"）申请不超过 3,000 万元人民币的一年期的 综合授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。鉴于国翼电子目前财务状况 稳定，经营情况良好，财务风险可控，公司拟为国翼电子申请上述贷款提供保证担 保。 2、公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关 于为全资子公司申 ...

成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 13 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告》（全文及摘要） 董事会认为公司《2023 年半年度报告》（全文及摘要）包含的信息公允、全 面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》全文及摘要内容详见公司在中国证监会创业板指定信 息披露网站刊载的相关文件，《2023 年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证 券报》《证券时报》和《证券日报》。 本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-049 成都振芯科技 ...