成都振芯科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（徐锐敏） 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人徐锐敏，1958 年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。电子科技大学电 磁场与微波技术专业学士、硕士及博士。现任电子科技大学电子科学与工程学院微波 工程系教授，中国电子学会微波分会委员；四川九洲电器股份有限公司、成都振芯科 技股份有限公司、成都思科瑞微电子股份有限公司独立董事；成都增益微波有限责任 公司监事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吴越） 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人吴越，1966 年生，中国国籍，无境外居留权。德国法兰克福大学法学博士。 现任西南财经大学教授；成都振芯科技股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、四 川明星电力股份有限公司独立董事；遂宁农村商业银行股份有限公司董事；眉山农村 商业银行股份有限公司董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 ...

成都振芯科技股份有限公司 关于选聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于选聘 公司 2025 年至 2029 年度审计机构的议案》，同意选聘四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）为公司 2025 年至 2029 年度审计 机构，服务期间公司每年对会计师事务所服务质量进行评估，以决定是否续聘， 并同意提交至 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-023 一、拟选聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 6 月（2013 11 27 | 日改制为特殊普通合伙 ...

1、关于成都振芯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况专项审核说明 2、成都振芯科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都振芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明 川华信专（2025）第 0128 号 目录： 成都振芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明 我们接受委托，审计了成都振芯科技股份有限公司（以下简称振芯科技公司）2024年度 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-018 成都振芯科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《成都振芯科技股份有限公司 2024 年年度报告》（全文及摘要）于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注 意查阅。 成都振芯科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 特此公告 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-025 成都振芯科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）变更原因及变更日期 2024 年 12 月，财政部印发的《企业会计准则解释第 18 号》明确了关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理规定，公司需对原采用的相关会计 政策进行相应调整。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 1 特别提示： 本次会计政 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《成都振芯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《工作 细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "四川华信"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信成立于 1988 年 6 月，注册地址为泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号， 首席合伙人为李武林先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信从业人员总数 460 人， 其中合伙人 51 人，注册会计师 134 人； ...

成都振芯科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规、规范性文件和《成都振芯科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》的相关规定， 积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，科 学决策，不断强化战略引领，持续提升公司治理水平，维护全体股东的各项合法 权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况回顾 （1）2024 年度，公司集成电路产品销量稳定，但受特定行业去库存周期调整、 部分产品价格下降以及设计服务项目承接数量减少等因素影响，本期公司集成电 路业务实现收入 37,959.32 万元，较上年同期下降 16.58%。 （2）2024 年度，公司聚焦特定行业北斗三代模块、终端市场推 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-024 成都振芯科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资产 减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及 下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日各类存货、应收款项、固定资产、长期股权 投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现 净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行 了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎 性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年度预期信用减值准备 30 ...

成都振芯科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 成都振芯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都振芯科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，公司董事会审计委员 会同审计部在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，现将内部控制评价结果 报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有 ...