公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 第六届董事会第三次临时会议、第六届监事会第三次临时会议，审议通过《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体 内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象的姓名 和职务进行了内部公示。公司监事会结合公示情况对激励对象的相关信息进行了 核查，具体情况如下： 一、公示情况 1、公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务。 2、公示时间：2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 16 日。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-081 成都振芯科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-080 成都振芯科技股份有限公司 关于签署《最高额保证合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担 保的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关 公告。 二、保证合同的主要内容 公司与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称"中信银行"）签署完成 编号为【2024 信银蓉东湖最保字第 417217 号】的《最高额保证合同》，主要内容 如下： 1、保证方式：连带责任保证。 2、被担保的主债权：期限为 1 年的不超过 3,000 万元人民币的流动资金贷款。 3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体 业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保金额占公司 2023 年度经审计归属于上市公司净资产的 1 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Chengdu Zhenxin Technology Co., Ltd. is actively involved in the low-orbit satellite industry, focusing on satellite manufacturing, ground services, and terminal operations. The company has developed products such as converters, software-defined radios, and modules that are already applied in the industry, showcasing advanced performance metrics [1] - The domestic low-orbit satellite internet construction is in the pre-networking phase, with significant market prospects as low-orbit satellites are rapidly launched and deployed [1] Group 2: Artificial Intelligence and Smart Products - The company has made strides in artificial intelligence visual technology, enabling machines to perform tasks such as image analysis, object detection, and tracking, which are essential for applications in security, emergency response, and safety inspections [2] - The company has developed a range of intelligent modules and terminal products, including high-performance cameras and depth cameras, which are crucial for autonomous navigation and visual perception in complex environments [2] Group 3: Sales and Market Recognition - The company’s intelligent products have achieved significant sales in recent years, with autonomous systems and drones ranking first in several domestic competitions, indicating strong market recognition [2] - The company is positioned for future growth, leveraging its technological and market advantages in high-performance integrated circuits and navigation systems [2] Group 4: Strategic Initiatives and Incentives - The company is implementing a restricted stock incentive plan for 2024 to align management and core team efforts with long-term strategic goals, enhancing competitiveness and innovation capabilities [3] - The performance assessment targets for the incentive plan are designed to reflect the company's recent performance trends and future development plans, aiming for stable growth and increased employee motivation [3]

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-079 成都振芯科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 注：以上股东的持股数量为合并普通证券账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件股份 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 总额的比例（%） | | 1 | 成都国腾电子集团有限公司 | 165,860,000 | 29.47 | | 2 | 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合 | 27,096,244 | 4.81 | | | 型证券投资基金 | | | | 3 | 上海飞科投资有限公司 | 9,012,970 | 1.60 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 6,666,304 | 1.18 | | 5 | 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导 | 5,481,460 | 0.97 | | | 体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 6 | 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-077 成都振芯科技股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得回购公司股份融资支持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购金额：不低于人民币 3,600 万元且不超过人民币 7,200 万元。 2、回购价格：不超过人民币 26.97 元/股。 3、回购方式：集中竞价交易方式。 4、回购资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款资金。公司已取得中国 工商银行股份有限公司成都分行（以下简称"中国工商银行成都分行"）出具的 《贷款承诺函》，贷款用途为回购公司股票。公司将根据贷款资金实际到账情况、 资金使用规定和市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，严格遵守贷款资 金"专款专用，封闭运行"的原则。 5、拟回购数量及比例：按回购资金总额上限人民币 7,200 万元、回购价格上 限 26.97 元/股进行测算，拟回购股份为 266.96 万股，约占公司目前已发行总股本 的 0.47%；按回购资金总额下限人民币 3,600 万元、回购价格上限 26.97 元/股进行 测算 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 8 日以电话方式向全体监事发出第六届监事会第四次临时会议（以下简称"本次会 议"）通知，本次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场表决及通讯表决的方式召开， 应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公 司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议 一致通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规相关规定。本次回购股份不会对 公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位， 不会影响到公司债务履行能力和持续经营能 ...

回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及股票 回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划及/或股 权激励。本次回购总金额不低于人民币 3,600 万元且不超过人民币 7,200 万元，回 购价格不超过人民币 26.97 元/股。具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时 实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司第六届董事会第四次临时 会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-078 成都振芯科技股份有限公司 2、本次回购事项已经公司第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第四 次临时会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》的相关规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，该账户仅限使用自有资金进行回购。公司将根据相关 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-075 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 8 日以电话方式向全体董事发出第六届董事会第四次临时会议（以下简称"本次会 议"）通知，本次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场表决及通讯表决的方式召开， 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公 司章程》的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护公司和股 东利益，同时完善公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司核心管理人 员、业务（技术）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工 ...

成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：振芯科技 证券代码：300101 成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 成都振芯科技股份有限公司 二零二四年十一月 成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 截至本激励计划公告日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20.00%。本计划中任何 一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过 本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。 四、本激励计划的授予价格为 15.36 元/股。 1 成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，若公司发生资本 公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股 票的授予价格或数量将根据本激励计划的相关规定做相应的调整。 本公司 ...

成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核 心骨干人员的积极性，有效地将股东、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，拟实施 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律法规和规范性文件以及《成都振芯科技股份有限公司章程》《成都振 芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司 的实际情况，特制定《成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善 ...