本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1. 审议通过《关于签订<建设工程施工合同>的议案》 董事会认为：本次公司就施工及有关事项与成都建工第五建筑工程有限公司、 成都衡泰工程管理有限责任公司签订《建设工程施工合同》，有利于推进创芯智 能产业园项目的顺利实施，解决公司高速发展与物理空间严重不足的尖锐矛盾， 改善公司科研办公场地条件，提升科研生产能力和产品交付能力，有利于进一步 落地更多国家级重点产业化项目，提升公司核心竞争力，促进公司长期高质量发 展。公司 2023 年第二次临时股东大会已授权董事会或董事会授权人士全权办理包 括但不限于签署相关协议、办理并实施本项目相关的全部事宜，董事会同意签订 《建设工程施工合同》。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-091 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 18 日以书面方式向全体董事发出第六届董事 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-090 成都振芯科技股份有限公司 | 【分支机构经营】；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外 | 围设备制造【分支机构经营】；数据处理和存储支持服务；电子元器 | | --- | --- | | 件零售；电子产品销售；电子专用材料销售；信息系统集成服务；智 | 能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | | 转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 | 开展经营活动） | 二、备查文件 1、成都芯智星河科技有限公司营业执照。 特此公告 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开 的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司，加快构建"云、网、 群、端、智"全体系发展格局，着力强化提升在"端"和"智"方向的核心竞争 力。具体内容详见公司 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-089 成都振芯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委 托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上 述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在巨 潮资讯网刊载的相关文件。 二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响 近日，公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称"新橙北斗"） 使用人民币 5,300 万元的暂时闲置自有资金购买了银行理财产品。现将相关情况公 告如下： 一、本次委托理财概况 | 产品名称 | 共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 1891 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第四次临时会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金 额不低于人民币 3,600 万元且不超过人民币 7,200 万元，回购价格不超过 26.97 元/ 股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个 月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-077）、《回购报告书》（公告编号：2024-078）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将回购公司股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司尚未实施本次股份回购。 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-087 成都振芯科技股份有限公司 关于签署《保证合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担 保的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关 公告。 二、保证合同的主要内容 公司与成都银行股份有限公司高新支行签署完成编号为【D200130241105189】 的《保证合同》，主要内容如下： 1、保证方式：连带责任保证。 2、被担保的主债权：期限为 1 年的不超过 2,000 万元人民币的流动资金贷款。 3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保金额占公司 2023 年度经审计归属于上市公司净资产的 1.17%。截至 本公告日，公司累计对外担保额度为 8,000 万元，占公司 2023 年度经审计归属于 上市公司净资产的 4.66 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-086 成都振芯科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票数量：3,359,700 股，占目前公司总股本的 0.5951% 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理完 成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个归属期归属 股份的登记工作，现将相关事项具体公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 公司于 2021 年 10 月 12 日召开了第五届董事会第四次临时会议、第五届监事 会第二次临时会议，于 2021 年 10 月 28 日召开了 2021 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计 ...

（二）相关决策与审批程序 本次对外投资已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《成都振芯科技股份有限公司章程》的相关规定， 本次对外投资属于董事会决策范畴，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理 层办理本次对外投资事项的相关手续并签署所需的必要文件。公司将根据事项进 展及时履行信息披露义务。 （三）公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-085 成都振芯科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为实现成都振芯科技股份有限公司（以下简称"振芯科技""公司"）成为"特 定行业+AI"领军企业的战略目标，加快构建"云、网、群、端、智"全体系发展 格局，形成一站式全方位智能化解决方案能力，公司拟以自有资金人民币 2,000 万 元投资设立全资子公司，着力强化提升在"端"和"智"方向的核心竞争力。 | 拟设 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-084 1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为实现公司成为"特定行业+AI"领军企业的战略目标，加快构建"云、网、 群、端、智"全体系发展格局，形成一站式全方位智能化解决方案能力，董事会 同意以自有资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司，着力强化提升在"端"和 "智"方向的核心竞争力。本次对外投资属于董事会决策范畴，无需提交股东大 会审议。董事会授权公司管理层办理本次对外投资事项的相关手续并签署所需的 必要文件。 本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 成都振芯科技股份有限公司 特此公告 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 15 日向全体董事发出第六届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）通知， 本次会议于 2024 年 11 月 25 日以 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-082 1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日下午 14:30 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 22 日 9:15-15:00。 （三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室 成都振芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本公告中，如合计数与各分项数相加之和的尾数存在差异，系四舍五入所致。 （七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话：028-86110855 传真：028-86110842 邮编：610015 成都市青羊区西御街西御大厦 B 座 13 楼 四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 天润 20241122-1 号 致：成都振芯科技股份有限公司 四川天润华邦律师事务所（以下简称"本所"）受成都振芯科技股份有限公 司（以下简称"公司""振芯科技"）委托，指派孙迪律师、夏杨添律师（以下 简称"本所承办律师"）参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律法规和规范性文件，以及 《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...