证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-027 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 14 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席孙维 政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，获得通过。 （二）审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期 权注销及部分限制性股票作废的议案》 经审核：鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个考核期公 司层面的业绩考核未达标，不满足行权及归属的条件，根据《上市公司股权激励 管理办法》和《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定， ...

Core Viewpoint - The company plans to invest 130 million yuan in its wholly-owned subsidiary to support business expansion and enhance overall competitiveness [1] Group 1: Investment Details - The investment will increase the registered capital of Cangzhou Jianxin Ruixiang Chemical Technology Co., Ltd. from 350 million yuan to 480 million yuan [1] - The equity structure will remain unchanged after the capital increase [1] - The decision was approved by the company's board of directors and does not require shareholder meeting approval [1] Group 2: Strategic Implications - This capital injection aims to promote the construction of strategic development projects [1] - The move aligns with the company's long-term development plan and shareholder interests [1]

河北建新化工股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-032 5、2022 年 7 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事 会第十六次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票 的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权与限 制性股票的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具了相应报告。 部分股票期权注销以及部分限制性股票作废的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销及部分限制性股票作 废的议案》。现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 15 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议并通 过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划 ...

上海嘉厚 法律意见书 关于建新股份2022年股票期权与限制性股票 激励计划 部分股票期权注销及部分限制性股票作废之 法律意见书 上海嘉厚律师事务所 二 〇 二 五 年 八 月 十 四 日 1 上海嘉厚 法律意见书 上海嘉厚律师事务所 上海嘉厚律师事务所 关于建新股份2022年股票期权与限制性股票激励计划部分 股票期权注销及部分限制性股票作废之法律意见书 致：河北建新化工股份有限公司 上海嘉厚律师事务所（以下简称"嘉厚"或"本所"）受河北建新化工股份有 限公司（以下简称"河北建新"或"公司"）委托，作为公司实施《2022年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《河北建新化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...

一、本次增资情况概述 1、为进一步拓展河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）业务， 提升综合竞争力，满足项目建设及战略发展的需要，结合公司实际情况，拟以自 有资金人民币 13,000 万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下 简称"建新瑞祥"）进行增资。 2、公司董事会审议情况：公司于 2025 年 8 月 14 日召开第六届董事会第十 四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项未超过董 事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-031 河北建新化工股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会授权公司管理层具体办理修订建新瑞祥《公司章程》、工商变更登记 等事宜。 3、本次增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次增资标的的基本情况 1、公司名称：沧州建新瑞祥化学科技有限公司 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3、住 ...

河北建新化工股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河北建新化工股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | 资金占用 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2025 年初占用 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 的关联关系 | 算的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不含 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 末占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-028 特此公告 河北建新化工股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月十四日 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 14 日，河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其 摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，公司《2025 年半年度报告全文》及其摘要于 2025 年 8 月 16 日在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露，请投资者注意查阅！ 河北建新化工股份有限公司 ...

河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 14 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 4 日以专人送达及电话、微信方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席孙维 政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-027 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核：董事会编制和审核的《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-033 河北建新化工股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销及部分限制性股票作废事项的核查意见 2 由于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个考核期公司层面业 绩考核未达标，公司将注销第三个考核期 74 名激励对象已授予的 171.65 万份股 票期权；作废第三个考核期 23 名激励对象已授予的 204.875 万股限制性股票。 根据 2022 年第一次临时股东大会的授权本次注销及作废事宜无需提交股东 大会审议。注销及作废事宜履行完成后，公司 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划实施完毕。 经核查，监事会认为：公司本次注销、作废相关事项，符合《管理办法》《激 励计划》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司日常经营产 生不利影响，也不会损害公司及全体股东利益，同意本次公司本次注销、作废相 关事项。 特此公告 1 河北建新化工股份有限公司 监 事 会 二〇二五年八月十四日 本公司及监事会全体成员保证公告 ...

河北建新化工股份有限公司 2025 年半年度报告全文 河北建新化工股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-030 2025 年 8 月 1 河北建新化工股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主 管人员)高辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的宏观政策风险、市场风险等风险因素可 能带来的影响，敬请投资者关注本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | 1 | | --- | --- | | œ | | | | œ | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 ...