证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-033 河北建新化工股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个 行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权行权数量：171.65 万份 2、股票期权行权价格（调整后）：5.374 元/份 3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 4、本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发 布提示性公告，敬请投资者注意。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议 案》。现将有关事项说明如下： 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 3、授予价格（调整前）：5.45 元/份。 一、2022 年股票期权与限制性股 ...

2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 3、业绩预告情况表 本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计。 四、其他相关说明 河北建新化工股份有限公司 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 2、预计的业绩：同向上升 二、与会计师事务所沟通情况 1、报告期内，公司主要产品销量较去年同期增加，销售收入增加，同时股 权激励费用摊销金额较上年同期减少，预计公司归属于上市公司股东的净利润较 上年同期有所增长。 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2024 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 河北建新化工股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月十二一日 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|----------------------| | 项 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-028 河北建新化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日召开了第六届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会， 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《建新股份第六届董事会第六 次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《公司章程修订案》，以及 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年股东大会决 议公告》（公告编号：2024-023）。 近日，公司办理完成了注册资本工商变更登记及《公司章程》的备案手续， 并取得了沧州市行政审批局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信 息如下： 名称：河北建新化工股份有限公司 统一社会信用代码:91 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-027 1 河北建新化工股份有限公司 关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整股 票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》，根据公司《2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关 规定，以及公司股东大会的授权，公司董事会对相关股票期权行权价格和限制性 股票授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 15 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议并通 过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-026 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第六会议决议的公告 经审核：公司本次对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行 权价格及限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律 法规以及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大会 的授权范围内，调整程序合法、合规。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。 公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回 避表决，其余 2 名监事参与了表决。 本议案以同意2票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。 特此公告 河北建新化工股份有限公司 监 事 会 二〇二四年六月六日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 6 月 6 日在公司 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-025 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 30 日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。经全体董事表决，通过以下议案： 审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》 鉴于公司实施了 2023 年年度权益分配方案，根据《上市公司股权激励管理 办法》、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及 公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权行权价格和限 制性股票授予价格进行调整，股票期权行权价格由5.39元/份调 ...

河北建新化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及河北建新化工股份有限公司（以下简称 "公司"）《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着 谨慎原则，基于独立的立场，我们对公司第六届董事会第七次会议相关事项发表 如下独立意见： 关于对调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格事项的独立意见 经核查，公司本次对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行 权价格和限制性股票授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公 司激励计划中关于股票期权行权价格和限制性股票授予价格调整方法的规定。本 次调整事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存 在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对股票期权行权价格和限制 性股票授予价格进行调整。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为河北建新化工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 七次会议相关事项的独立意见之签 ...

关于建新股份2022年股票期权与限制性股 票激励计划调整股票期权行权价格和限制性 股票授予价格之 法律意见书 法律意见书 上海通佑律师事务所 上海通佑律师事务所 法律意见书 上海通佑律师事务所 关于建新股份2022年股票期权与限制性股票激励计划调整 二〇二四年六月六日 1 股票期权行权价格和限制性股票授予价格之 法律意见书 致：河北建新化工股份有限公司 上海通佑律师事务所（以下简称"通佑"或"本所"）受河北建新化工股份有 限公司（以下简称"河北建新"或"公司"）委托，作为公司实施2022年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《河北建新化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司调整2022年股票期权与限制性 股票激励计划行权价格及授予价格（以下简称"本次调整"或"本调整"）所涉 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-024 河北建新化工股份有限公司 2023年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、公司 2023 年年度权益分配方案为：以 2024 年 3 月 29 日总股本 556,441,803 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），合计派发现 金红利 8,903,068.85 元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩 余未分配利润结转下一年度分配。 2、因公司 2022 年股权激励计划第一个行权期行权，自 2024 年 3 月 29 日至 本公告日，激励对象行权 2,571,965 股，公司总股本由 556,441,803 股增加至 559,013,768 股，按照"现金分红总额不变"的原则，将 2023 年年度权益分派 ...

证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2024-023 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午13：30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日的 交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年5月16日上午9：15至2024 年5月16日下午15：00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况； 河北建新化工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 3、会议召开地点：河北省沧州市清池南大道8号建新大厦8楼公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 7、本次股东大会的通知已于2024年4月25日刊登于中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网(www. ...