证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-041 河北建新化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 （3）本公司聘请的见证律师。 8、会议地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼公司会议室。 二、会议审议事项 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9: ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-039 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 27 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达及电话、微信方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席孙维 政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核：董事会编制和审核的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政 ...

河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会十五次会议 于 2025 年 10 月 27 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-038 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先 生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事们认为公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整的反 映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025 年第三季度报告》详见同日披 ...

河北建新化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-040 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 河北建新化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 河北建新化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 106,258,293.74 | -16.71 ...

南财智讯9月17日电，建新股份公告，董事及高级管理人员陈学为、朱秀全、徐光武、刘佳伟、张贵海 于2025年5月23日披露减持股份预披露公告，计划在2025年6月17日至2025年9月16日期间，通过集中竞 价方式减持公司股份。截至2025年9月16日，减持计划时间期满，实际减持股份总数为44.97万股，占公 司总股本的0.08%。减持后，各股东的持股数量分别为：陈学为684.72万股，朱秀全665.51万股，徐光 武34.32万股，刘佳伟20.25万股，张贵海13.93万股。 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-037 河北建新化工股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持计划期满 暨减持股份结果的公告 董事/高级管理人员陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生和高级管理人员 刘佳伟先生、张贵海先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员减持股份 预披露公告》（公告编号：2025-020），公司董事/高级管理人员陈学为先生、 朱秀全先生、徐光武先生和高级管理人员刘佳伟先生、张贵海先生拟在减持计 划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（自 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 9 月 16 日，法律法规禁止减持的窗口期间不减持。），通过集中竞价方式分别 减持公司股份。 1、陈学为先生拟减持公司股份不超过 1,744,600 股（占公司总股本比 ...

Group 1: Financial Performance - The company's profits in Q1 and mid-year have declined due to weak downstream demand and increased market competition, leading to a decrease in average product prices [2][3] - Raw material cost fluctuations, particularly related to oil prices, have compressed profit margins [3][4] - The company has implemented measures to improve efficiency, including optimizing product structure and increasing R&D investment [3][4] Group 2: Market and Product Development - The company is focusing on the development of composite materials and new materials, which show promising growth potential [3][4] - The flying car prototype is still under development, with no completion date confirmed, indicating significant uncertainty in the product's launch timeline [12][15] - The company has invested approximately 319.8 million CNY in its subsidiary for the production of liquid crystal polymer materials and other chemical products [14][20] Group 3: Corporate Governance and Shareholder Relations - High-level executives' stock reductions are personal actions and not indicative of a lack of confidence in the company's future [6][8] - The company maintains a high dividend payout ratio and emphasizes transparency in its financial disclosures [6][8] - The management has established a governance structure to protect shareholder interests and prevent conflicts of interest [9][11] Group 4: Future Outlook and Strategic Plans - The company is optimistic about the low-altitude economy and plans to pursue asset restructuring and mergers to enhance its market position [19][20] - There is a focus on expanding market opportunities and improving sales strategies to counteract declining profits [23][24] - The company is committed to adhering to regulatory requirements for any significant disclosures regarding mergers or acquisitions [20][21]

Core Viewpoint - The company is progressing with its project to produce high-end materials essential for various industries, including electronics and automotive, with significant investment already made [1] Group 1: Project Development - The company's wholly-owned subsidiary, Cangzhou Jianxin Ruixiang Chemical Technology Co., Ltd., is advancing its project to produce 1,000 tons of liquid crystal polymer intermediates, 3,000 tons of potassium sulfate, and 325 tons of polyarylether resin [1] - As of June 30, 2025, the company has transferred a total of 319.8 million yuan in capital to Jianxin Ruixiang [1] Group 2: Industry Applications - The products from this project will be widely used in the electronic information sector (such as 5G base station filters, mobile phone antennas, and connectors), automotive industry (high-temperature resistant components), aerospace, and medical equipment [1] - These materials are considered key high-end materials in advanced manufacturing [1]

Group 1 - The company is increasing its capital by 130 million RMB to its wholly-owned subsidiary, Cangzhou Jianxin Ruixiang Chemical Technology Co., Ltd, to enhance business expansion and competitiveness [2] - The current projects under construction by Jianxin Ruixiang include an annual production of 1,000 tons of liquid crystal polymer intermediates, 3,000 tons of potassium sulfate, and 325 tons of polyarylether resin [2]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-036 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 15 日（周一）14:00-17:00。 届时公司高管人员将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与! 特此公告。 河北建新化工股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月九日 河北建新化工股份有限公司 关于参加 2025 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年半年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，河北建新化工有限公司(以下简称 "公 司")将参加由河北省上市公司协会、河北资本市场之家与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年半 年报集体业绩说明会" ...