建新股份（300107）公告，2025年第一季度营业收入1.18亿元，同比下降23.42%。净利润161.02万元， 同比下降80.19%。 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-008 河北建新化工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》。具体相关内容如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充 分利用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益。 2、投资额度：公司使用单笔额度、同一时点合计额度不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资理财产品，在上述额度内，资 金可以滚动使用。 3、投资品种：公司使用自有资金进行现金管理相关品种拟采用商业银行、 证券公司及其他正规金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性 的投资产品（包括但不限于结构性存款、理财产品及国债逆回购等）。 4、投资期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年 ...

河北建新化工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告审计工 作已经完成，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注进行了审计， 出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2024 年度 财务决算报告，报告如下： 二、本年度合并范围及变更情况 1、2024 年度，公司合并报表范围为： 2、2024 年度，公司合并范围未发生变化。 三、报告期主要财务数据和指标 1 金额单位：人民币万元 项目 2024 年度 2023 年度 营业收入 60,537.65 65,821.41 利润总额 1,153.73 1,343.36 净利润 1,936.57 1,473.31 基本每股收益（元） 0.0346 0.0267 加权平均净资产收益率 1.30% 1.01% 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.08 0.15 资产总额 167 ...

特此公告 河北建新化工股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第六届董事会第十一次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告》及摘要。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司《2024 年年度报告》及摘要将于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，请投资者注意查阅！ 河北建新化工股份有限公司 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-006 1 董 事 会 二○二五年四月十七日 ...

1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2023 年度财务 决算报告>的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配的预案》、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年，公司监事会召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关 法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了全部会议并审议通过了以 下议案，会议情况及决议内容如下： 河北建新化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事 规则》等规章制度的规定，本着对股东负责的精神和对公司持续、健康发展的高 度责任感，以积极、务实和审慎的态度，认真履行忠实勤勉义务。监事会对公司 的经营管理、财务状况、董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督，维护 了公司及股东的合法权益。现将监事会 2024 年主要工作 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-009 河北建新化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了 第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟续 聘会计师事务所的议案》，同意拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形 ...

河北建新化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 河北建新化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河北建新化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

河北建新化工股份有限公司 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况 评估及履行监督职责的情况报告 1 审计，同时对公司 2024 年度内部控制、非经营性资金占用及其他关联资金往来 等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...

河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 30 日（星 期三）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱守琛先生、总经理兼董事 会秘书陈学为先生、财务总监高辉女士、公司独立董事张先中先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2025-012 河北建新化工股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

公司负责人：朱守琛 主管会计工作的负责人：高辉 会计机构负责人：高辉 | 非经营性资金占用 | | 资金占用 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2024 | 年初占用 | 2024 年年度占用累 计发生金额（不含 | 2024 用资金的利息 | 年年度占 | 2024 年年度偿 | 2024 年年末 占用资金余 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方名称 | 关联关系 | 算的会计科目 | 资金余额 | | 利息） | （如有） | | 还累计发生额 | 额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | ...