北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于河北建新化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0227 号 致：河北建新化工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《河北建新化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-022 河北建新化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大 会，《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）已于 2024 年 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决 权，现将本次会议有关事项提示如下： 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-021 河北建新化工股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日 （2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 5 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。公司股票短期涨幅严重偏离创业板综指涨幅，存在市场情绪过热、 非理性因素，股价表现已严重偏离公司基本面。公司敬请广大投资者注意二级市 场交易风险，理性决策，审慎投资。 2、春节后第一个交易日（2024 年 2 月 19 日）至 2024 年 5 月 8 日，公司股 价涨幅 314.16%，显著高于创业板综指（+14.22%）及多数低空经济相关股票。截 至 2024 年 5 月 8 日收盘，公司静态市盈率（2023 年经审计的财务报告）为 536.70 倍，显著高于中证化工行业（932111）静态市盈率 ...

河北建新化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及河北建新化工股份有限公司（以下简称 "公司"）《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着 谨慎原则，基于独立的立场，对公司第六届董事会第六次会议相关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司2023年度利润分配预案的独立意见 根据公司董事会提出的利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配 预案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。 经核查，我们认为公司 2023年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证 公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益； 符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》的文件精神；不存 在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意2022年度 利润分配预案并同意提交公司股东大 ...

Financial Performance - The company's gross profit margin decreased by 3.77% due to a significant decline in sales prices, despite an increase in production and sales scale compared to the previous year[3]. - In the first three quarters of 2023, the basic chemical industry achieved a total revenue of 1,855.7 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.64%, and a net profit attributable to shareholders of 109.0 billion yuan, down 49.61% year-on-year[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥658,214,081.40, a decrease of 11.35% compared to ¥742,465,457.59 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥14,733,064.67, down 75.96% from ¥61,274,503.04 in the previous year[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,022,861.12, a decline of 77.20% from ¥52,741,320.76 in 2022[30]. - The net cash flow from operating activities decreased by 49.42% to ¥82,635,703.18 from ¥163,360,835.84 in 2022[30]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0267, down 75.97% from ¥0.1111 in 2022[30]. - The total profit for the year was CNY 13.43 million, down 79.08% year-on-year[55]. - The company reported a significant decrease in both net profit and cash flow, raising concerns about its ongoing operational stability[30]. - The company has faced challenges in maintaining profitability, as indicated by the substantial drop in net profit and earnings per share[30]. Investment and R&D - The company plans to increase R&D investment to enhance product competitiveness and optimize product structure through technological advancements[6]. - Research and development investment reached ¥35,149,300, accounting for 5.34% of operating revenue, indicating a commitment to innovation[59]. - The company has developed a "one chain three bodies" business structure, focusing on various intermediate products, including pharmaceutical and agricultural intermediates[53]. - The company has established a stable and efficient R&D innovation system, ensuring its competitive advantage in production processes[60]. - The company is focusing on upgrading and optimizing processes such as sulfonation and hydrogenation to enhance competitiveness in line with national policies promoting environmentally friendly technologies[43]. Market and Sales - The retail sales of cosmetics in China reached 414.2 billion yuan in 2023, growing by 5.1% year-on-year, which may positively impact the demand for dye and daily chemical intermediates[42]. - The company aims to expand its market presence by leveraging its leading position in the intermediate production chain and optimizing its product offerings[40]. - The company maintains a high market share for its main products, despite facing increased competition and declining sales prices in some sub-industries[47]. - Domestic sales increased by 27.06% to ¥420,244,767.84, while foreign sales decreased by 42.20% to ¥237,969,313.56[63]. - The sales of dye and daily chemical intermediates increased by 12.33% to ¥296,676,976.08, while the sales of pharmaceutical and pesticide intermediates decreased by 35.02%[63]. Environmental and Safety Management - The company will continue to invest in environmental protection measures to comply with stricter regulations and enhance its overall environmental awareness[9]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, including pollutant types, detection frequency, and emission limits, approved by the Cangzhou Administrative Approval Bureau[167]. - The company has achieved compliance with emission standards, with total emissions of SO2 at 9.225t/a and NOx at 29.35943t/a, both within regulatory limits[164]. - The company has maintained a zero major safety production accident record during the reporting period, reflecting effective safety management practices[171]. - The company has conducted 2 comprehensive safety drills and 25 on-site response drills, enhancing emergency preparedness and response capabilities[171]. Corporate Governance - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance[110]. - The governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders and maintaining operational independence from the controlling shareholder[108]. - The company has a robust governance structure with independent boards and committees, adhering to legal requirements and operational independence[113]. - The company has established an independent financial department with a dedicated accounting system, ensuring independent financial decision-making and tax compliance[113]. - The company has a clear strategy for market expansion and product development, although specific figures and timelines were not disclosed in the provided content[112]. Talent and Human Resources - The company emphasizes the importance of attracting and nurturing high-quality technical and management talent to mitigate risks associated with talent shortages[7]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 886, with 684 in production, 103 in technical roles, and 73 in administrative positions[141]. - The company has established a comprehensive training system, conducting at least four safety training sessions annually for middle management and above[144]. - The company has implemented a stock option and restricted stock incentive plan, granting 7,258,000 stock options and 8,195,000 restricted shares to 101 incentive recipients[150]. - The company has a talent strategy focusing on employee rights and welfare, including competitive benefits and regular professional training[173]. Future Outlook and Strategy - The company is committed to a long-term strategy of expanding production scale and optimizing management systems to reduce production costs and improve risk resistance in changing market conditions[101]. - The company plans to increase investment in new product development and process optimization, aiming to shorten the product development cycle[104]. - The company is focused on integrating into the Beijing-Tianjin-Hebei collaborative development strategy and capitalizing on opportunities from "China Manufacturing 2025" and "carbon peak and carbon neutrality" initiatives[100]. - The company is positioned to adapt to the uncertainties of the economic environment by enhancing its existing product market positioning and expanding sales channels[101]. - The company is actively engaged in new product research and development to create new industrial chains and increase profitability[101].

河北建新化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-019 河北建新化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 河北建新化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 154,032,546.54 | 126,497,669.98 | 21.77% | | 归属于上市公司股 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2024-019 河北建新化工股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 30 日（星 期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱守琛先生、总经理兼董事 会秘书陈 ...

河北建新化工股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）2700114号 目 录 起始页码 鉴证报告 说明 内部控制有关事项的说明 1 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）2700114 号 河北建新化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了河北建新化工股份有限公司（以下简称"河北建新化工公司"） 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控 制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有 效实施内部控制，并评价其有效性是河北建新化工公司管理层的责任。我们的责任是对河北 建新化工公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我 ...

河北建新化工股份有限公司章程 河北建新化工股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 错误!未定义书签。 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 错误!未定义书签。 | | 第五节 | | 股东大会的召开 错误!未定义书签。 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 2 错误!未定义书签。 | | 第五章 | | 董事会 错误!未定义书签。 | | 第一节 | | 董 事 错误!未定义书签。 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 错误!未定义书签。 | | 第一节 | | 总经理及其他高级管理人员 错误!未定义书签。 | ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-014 河北建新化工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的议案》。具体相关内容如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充 分利用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益。 2、投资额度：公司使用单笔额度、同一时点合计额度不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资理财产品，在上述额度内，资 金可以滚动使用。 3、投资品种：公司使用自有资金进行现金管理相关品种拟采用商业银行、 证券公司及其他正规金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性 的投资产品（包括但不限于结构性存款、理财产品及国债逆回购等）。 4、投资期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内 ...