证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-045 河北建新化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午14：00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日 的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年11月14日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 3、会议召开地点：河北省沧州市清池南大道8号建新大厦8楼公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长朱守琛先生 7、本次股东大会的通知已于2025年10月28日刊登于中国证监会指定创业板 信息 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于河北建新化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0561 号 致：河北建新化工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《河北建新化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-044 河北建新化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议 通过，决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）已于 2025 年 10 月 28 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，为进一步保护投资者合法权益，方便公司股 东行使表决权，现将本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议 ...

Core Viewpoint - Hebei Jianxin Chemical Co., Ltd. reported a significant decline in its financial performance for Q3 2025, with a focus on governance restructuring and shareholder actions [1][2][4]. Financial Performance Summary - Q3 2025 revenue was 106 million yuan, a decrease of 16.71% year-on-year [2] - Net profit attributable to shareholders was 599,100 yuan, down 65.77% year-on-year [2] - Year-to-date revenue reached 344 million yuan, a decline of 23.35% compared to the same period in 2024 [2] - Year-to-date net profit attributable to shareholders was 5.976 million yuan, a decrease of 56.36% year-on-year [2] - The primary reason for the decline was a reduction in sales prices of main products [2] - Operating costs decreased by 84 million yuan, a decline of 21.09%, which was less than the revenue drop [2] - R&D expenses decreased by 33.83% due to some projects entering the capitalization phase [2] - Financial expenses increased by 40.25% due to reduced exchange gains and interest income [2] Cash Flow and Asset Summary - Net cash flow from operating activities improved to 29.46 million yuan, a 146.42% increase from the previous year [3] - Total assets as of September 30, 2025, were 1.666 billion yuan, a decrease of 0.43% from the previous year [3] - Shareholder equity was 1.504 billion yuan, a decrease of 0.06% from the previous year [3] - Construction in progress increased by 143.48% to 247 million yuan, indicating ongoing capacity expansion [3] Governance Structure Changes - The company announced a significant governance restructuring, eliminating the supervisory board and transferring its powers to the audit committee of the board [4][6] - The company’s articles of association were revised, including changes to the legal representative and shareholder rights [6][7] - The registered capital increased from 556 million yuan to 563 million yuan, with total shares adjusted to 563 million [7] - New rules were established for the board and shareholder meetings, lowering the proposal threshold for shareholders [7] Shareholder Actions - Senior management and a major shareholder's action plan for share reduction was disclosed [8][9] - Senior manager Gao Hui reduced her holdings by 11,770 shares at an average price of 7.09 yuan per share [8] - Major shareholder Zhu Shouchan's associate, Huang Jiqin, reduced her holdings by 2,630 shares, significantly below the planned reduction [9]

Core Points - The controlling shareholder Zhu Shouchan's concerted actor Huang Jiqin has completed a share reduction plan, reducing holdings from July 28, 2025, to October 27, 2025 [1] - On August 26 and August 27, a total of 26,300 shares were sold at average prices of 8.37 yuan/share and 8.33 yuan/share, respectively [1] - After the reduction, the remaining shares held amount to 771,200, representing 0.1370% of the total share capital [1] Summary by Category - **Share Reduction Details** - The total shares reduced were 26,300, accounting for 0.0047% of the company's total share capital [1] - The average transaction prices for the shares sold were 8.37 yuan/share and 8.33 yuan/share [1] - **Post-Reduction Holdings** - After the completion of the reduction plan, the remaining shares held by Huang Jiqin are 771,200 [1] - This remaining stake represents 0.1370% of the company's total share capital [1]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-042 河北建新化工股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持计划期满 暨减持股份结果的公告 公司控股股东的一致行动人黄吉琴女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东减持情况 | 股东 名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 （元/股） | 减持 数量（股） | 占公司总股本 的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄吉琴 | 集中竞价 | 2025-8-26 | 8.37 | 10,000 | 0.0047% | | | 交易 | 2025-8-27 | 8.33 | 16,300 | | | 合计 | --- | --- | --- | 26,300 | 0.0047% | 1、股东减持股份情况 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东 名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | -- ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-043 河北建新化工股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期满暨减持股份结果的公告 高级管理人员高辉女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于高级管理人员减持股份预披露公 告》（公告编号：2025-025），高级管理人员高辉女士拟在计划公告披露之日 起十五个交易日后的三个月内（自 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 10 月 27 日，窗 口期间不减持），通过集中竞价方式减持公司股份 117,700 股（占公司总股本 比例 0.0209%）。 | 高辉 | 合计持有 股份 其中：无限 | 470,843 353,132 | 0.0837% 0.0628% | 353,182 353,132 | 0.0628% 0.0628% | | --- ...

董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规规定和《河北建新化 工股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、《河北建新化工股份有限公司董事 会议事规则》而制定。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 河北建新化工股份有限公司 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任 董事会秘书。 （1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人 员的情形； （2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁 入措施，期限尚未届满； （二）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履 ...

河北建新化工股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司章程》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，负责办理公司内幕知情人备案工作，证券部为公司内幕信息的监 督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。公司董事及高级管理人员和公司 各部门都应做好内幕信息的保密及登记报备工作。 第三条 公司董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待来访、回答咨询（质询）、联系股东、向投资 者提供公司公开披露的资料等服务工作。 1 第五条 本制度规定 ...

河北建新化工股份有限公司 投资决策管理制度 第一条 为规范河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）的投资决策 程序，建立系统完善的投资决策机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投 资风险，保障公司和股东的利益，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《河北建新化工股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各专业部门及总经理办公会行使公司投资管理职能，负责公司 投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 本制度所称投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币， 实物或出让权利的行为，包括对内投资和对外投资。 对内投资包括：对已有生产设施的技术改造和更新、新建或购置厂房、购置 产或研发设备、购买专利技术等无形资产等； 对外投资包括：股权投资（设立新企业、股权收购、增资扩股等）、 ...