河北建新化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）重大信息内部报 告工作，确保公司依法、及时地归集重大信息，真实、准确、完整地履行信息披露 义务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范 性文件和《河北建新化工股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将有关信息向公司董事长、董事会秘 书或董事会办公室报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人： 1．公司董事、高级管理人员，各部门负责人； 2．公司附属企业负责人、子公司负责人、分支机构负责人、财务部门负责人； 3．公司派驻参股企业的董事、监事和高级管理人员； 4．公司控股股东、实际控制人； 第七条 公司董事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露信息的人员， 在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第八条 公司董事会秘书应当根据公司实际 ...

河北建新化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第五条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 审计机构和审计人员 第一条 为规范河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据国家《审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、法规、规章，并参考《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板块 内部审计工作指引》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 | 1 | | 第三章 | 股东会的召集 | 3 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第五章 | 股东会的出席和登记 | 6 | | 第六章 | 股东会的议事与表决 | 9 | | 第七章 | 股东会的会议记录与公告 16 | | | 第八章 | 规则的修改 | 17 | | 第九章 | 附 则 | 177 | 河北建新化工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及其他法律、行政法规和《河北建新化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公 ...

河北建新化工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互 信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《上市公司治理准则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 本制度所称投资者，包括公司在册与潜在的股票、债权及公司发行的其他有 价证券的投资者。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循以下原则： （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则：公司开展投资者关系管理活动， ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-041 河北建新化工股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第六届董事会十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订、制定部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司对 《公司章程》及部分治理制度进行修订和完善。 本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监 事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正 常 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-041 河北建新化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 （3）本公司聘请的见证律师。 8、会议地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼公司会议室。 二、会议审议事项 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9: ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-039 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 27 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达及电话、微信方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席孙维 政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核：董事会编制和审核的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政 ...

河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会十五次会议 于 2025 年 10 月 27 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-038 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先 生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事们认为公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整的反 映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025 年第三季度报告》详见同日披 ...

河北建新化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-040 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 河北建新化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 河北建新化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 106,258,293.74 | -16.71 ...

南财智讯9月17日电，建新股份公告，董事及高级管理人员陈学为、朱秀全、徐光武、刘佳伟、张贵海 于2025年5月23日披露减持股份预披露公告，计划在2025年6月17日至2025年9月16日期间，通过集中竞 价方式减持公司股份。截至2025年9月16日，减持计划时间期满，实际减持股份总数为44.97万股，占公 司总股本的0.08%。减持后，各股东的持股数量分别为：陈学为684.72万股，朱秀全665.51万股，徐光 武34.32万股，刘佳伟20.25万股，张贵海13.93万股。 ...