建新股份（300107）公告，2024年营业收入为6.05亿元，同比下降8.03%。归属于上市公司股东的净利 润为1936.57万元，同比增长31.44%。基本每股收益为0.0346元/股，同比增长29.59%。公司拟向全体股 东每10股派发现金红利0.16元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

河北建新化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 河北建新化工股份有限公司 2024 年年度报告 2025-005 【2025 年 4 月】 1 河北建新化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主 管人员)高辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、宏观政策风险：公司现有产品及新产品发展战略符合国家产业政策调 整方向，因此公司面临宏观政策风险相对较小。公司将继续积极关注国家产 业政策，根据国家产业政策适时调整发展战略和规划，以防范政策法规变化 所带来的经营风险。 2、市场风险：海外能源价格波动、关税政策发生重大变化及高通胀导致 需求变化对公司出口业务产生不利影响，同时国际政治格局变化导致公司部 分产品在主要西方国家市场面对其他海外同行更加激烈的竞争，部分产品销 售量可能达不到预期。 ...

关于变更年审报告签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-001 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第六次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续 聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构。《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015） 详见 2024 年 4 月 25 日公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 河北建新化工股份有限公司 近日，公司收到中审众环《关于变更年审注册会计师的公函》。现将有关事 项具体公告如下： 一、签字会计师变更情况 中审众环作为公司 2024 年度审计机构，原指派马英强、姚志军作为签字注 册会计师为公司提供审计服务。因工作安排原因，由陈琰替换马英强作为公司 2024 年度审计业务的签字会计师（合伙人），继续完成公司 2024 年度财务报告 审计及内部控 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-047 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召 开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 具体内容详见 2024 年 10 月 23 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编 号：2024-046）。 公司近日办理完成了全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司注册资本 工商变更登记手续，并取得了中捷产业园区行政审批局换发的《营业执照》。具 体情况如下： 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 变更前： 注册资本：贰亿伍仟万元整 变更后： 注册资本：叁亿伍仟万元整 二、本次变更后的营业执照登记信息 河北建新化工股份有限公司 一、本次变更情况 成立日期：2018 年 06 月 13 日 1 住所：临港化工园区经四路西、纬三路北 经营范围：一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；合成材料制造（不 ...

河北建新化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-044 河北建新化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 河北建新化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-042 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会十次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项： 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1 上市公司利益的情形。本次增资完成后，建新瑞祥注册资本由人民币 25,000 万 元增加至人民币 35,000 万元，公司仍持有其 100%股权。 《关于对全资子公司增资的公告》详见同日披露于中国证监会指定的创业板 上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-046 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 1、为进一步拓展河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）业务， 提升综合竞争力，满足项目建设及战略发展的需要，结合公司实际情况，拟以自 有资金人民币 10,000 万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下 简称"建新瑞祥"）进行增资。 2、公司董事会审议情况：公司于 2024 年 10 月 22 日召开第六届董事会第十 次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项未超过董事 会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。 董事会授权公司管理层具体办理修订建新瑞祥《公司章程》、工商变更登记 等事宜。 3、本次增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次增资标的的基本情况 1、公司名称：沧州建新瑞祥化学科技有限公司 河北建新化工股份有限公司 4、法定代表人：陈学为 5、注册资本：贰亿伍仟万元整 6、成 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-043 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事孙维政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议经全体监事表决，通过以下事项： 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核：由公司董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》程序和内容 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通 ...

证券代码： 300107 证券简称：建新股份 河北建新化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024001 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | 类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | | | | | □ √ □ 新闻发布会 □ □ 现场参观 □ 其他 | 路演活动 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | | | | | | 时间 | 年 月 日 | 周二 下午 | | | 地点 | 2024 10 15 ( 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | ) 14:00~17:00 ...

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-041 河北建新化工股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 为进一步加强与投资者的互动交流，河北建新化工有限公司(以下简称 "公 司")将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业 绩说明会活动"，现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。 届时公司董事长朱守琛先生，董事、总经理兼董事会秘书陈学为先生、财务 总监高辉女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! ...