一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-009 河北建新化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了 第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟续 聘会计师事务所的议案》，同意拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形 ...

河北建新化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 河北建新化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河北建新化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

河北建新化工股份有限公司 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况 评估及履行监督职责的情况报告 1 审计，同时对公司 2024 年度内部控制、非经营性资金占用及其他关联资金往来 等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...

河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 30 日（星 期三）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱守琛先生、总经理兼董事 会秘书陈学为先生、财务总监高辉女士、公司独立董事张先中先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2025-012 河北建新化工股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

公司负责人：朱守琛 主管会计工作的负责人：高辉 会计机构负责人：高辉 | 非经营性资金占用 | | 资金占用 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2024 | 年初占用 | 2024 年年度占用累 计发生金额（不含 | 2024 用资金的利息 | 年年度占 | 2024 年年度偿 | 2024 年年末 占用资金余 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方名称 | 关联关系 | 算的会计科目 | 资金余额 | | 利息） | （如有） | | 还累计发生额 | 额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-011 河北建新化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，召 开本次股东大会符合有关律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 13 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13 ...

河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-003 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席孙维 政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 《公司 2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 报告期内，实现营业收入 60,537.65 万元，较去年同期减少 8.03%；利润总 额 1,153 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-002 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会十一次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先 生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 《公司 2024 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信 ...

河北建新化工股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面及电子邮件的方式发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独 立董事 3 人。会议由李胜楠女士主持，经认真讨论，以填写表决票的方式审议通 过了如下议案： 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等相关文件规定,我们对 2024 年年度公司控股股东 及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查,发表独立意见如下: 一、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长 远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违法、违规 和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审 议。 本议案以同意 3 票，反对 0 票， ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-007 河北建新化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会第十一次会议、第 六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 1、独立董事专门会议审议情况 独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公 司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不 存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意将此议案提 交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合 相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常 运行，更好地维护全体股东的长远利益。 3、 ...