证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-018 河北建新化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会 第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，召开 本次股东大会符合有关律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员 ...

河北建新化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河北建新化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行 ...

2、公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》。 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，河北建新化工股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度的 规定，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维 护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执 行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级 管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，以保障公司健康、持续、稳 定的发展。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下： 河北建新化工股份有限公司 1、公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2022 年度财 务决算报告>的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》、《关于<公司 2022 年 ...

证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2024-016 河北建新化工股份有限公司 董事会关于独董独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月二十三日 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事李胜楠、张先中、张兰丁的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李胜楠、张先中、张兰丁的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-009 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事孙维政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议经全体监事表决，通过以下事项： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 二、审议通过《关于<公司 20 ...

河北建新化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张兰丁） 各位股东及股东代表： 本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，在 2023 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案并发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张兰丁，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2010 年 4 月至今在矽亚股权投资基金管理（上海）有限公司任 CEO。现任建新股份、飞 科电器、中颖电子独立董事。2023 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2023 年度，本人对独立性情况进行了自 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-0013 河北建新化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净 利润 18,795,017.16 元。根据《公司法》和《公司章程》等其他相关规定，按 2023 年度公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,879,501.72 元，余下未分配 利润 16,915,515.44 元，加上年结转未分配利润 544,059,913.10 元，扣除 2022 年度权益分派 33,103,864.08 元 ， 2023 年度可供 股 东 分配的利润为 527,871,564.46 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报 股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-015 河北建新化工股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月23日召开了第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会 计师事务所的议案》，同意拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司202 ...

河北建新化工股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)2700352号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2024)2700352 号 河北建新化工股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河北建新化工股份有限公司（以下简称"河北建新化工公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 河北建新化工公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经 营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按 ...

河北建新化工股份有限公司 公司采取现金、股票股利或现金与股 票股利相结合或者法律许可的其他方式 分配股利。公司优先采用现金分红的利润 分配方式。 （三）利润分配的期间间隔和比例 在符合利润分配原则、保证公司正常 经营和长远发展的前提下，在满足现金分 红条件时，公司原则上每年度进行一次现 金分红。公司董事会也可以根据公司盈利 情况及资金需求状况提议公司进行中期 现金分红。公司每年以现金方式分配的利 润不少于当年实现的可分配利润的 10%， 或连续三年以现金方式累计分配的利润 不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 …… 章程修订案 （2024 年 4 月） 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公 司实际情况及需要，经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第六次会议审议通过，对《公司章程》部分条款做出相应修订，具体修订 内容对照如下 ...