证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-011 河北建新化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，召 开本次股东大会符合有关律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 13 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13 ...

河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-003 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席孙维 政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 《公司 2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 报告期内，实现营业收入 60,537.65 万元，较去年同期减少 8.03%；利润总 额 1,153 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-002 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会十一次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先 生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 《公司 2024 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信 ...

河北建新化工股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面及电子邮件的方式发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独 立董事 3 人。会议由李胜楠女士主持，经认真讨论，以填写表决票的方式审议通 过了如下议案： 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等相关文件规定,我们对 2024 年年度公司控股股东 及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查,发表独立意见如下: 一、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长 远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违法、违规 和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审 议。 本议案以同意 3 票，反对 0 票， ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-007 河北建新化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会第十一次会议、第 六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 1、独立董事专门会议审议情况 独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公 司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不 存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意将此议案提 交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合 相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常 运行，更好地维护全体股东的长远利益。 3、 ...

关于河北建新化工股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)2700448号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 河北建新化工股份有限公司股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河北建新化工股份有限公司（以下简称"河北建新化工公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是河北建新化工公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计 ...

河北建新化工股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)2700509号 河北建新化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 北建新化工股份有限公司（以下简称"河北建新化工公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、 河北建新化工公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是河北建新化工公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 众环审字(2025)2700509 号 陈琰 中国注册会计师： 姚志军 我们认为，河北建新化工股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 河北建新化工股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)2700508号 目 录 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2025)2700508 号 河北建新化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北建新化工股份有限公司（以下简称"河北建新化工公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 河北建新化工公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

河北建新化工股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 2024 年度，本人对独立性情况进行了自查，任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事 2024 年度述职报告 （张兰丁） 各位股东及股东代表： 本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，在 2024 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案并发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张兰丁，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2010 年 4 月至今在矽亚股权投资基金管理（上海）有限公司任 C ...

第一条 为了加强河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）对筹资业 务的内部控制，防范筹资风险，降低筹资成本，维护公司整体利益和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业 内部控制基本规范》等法律法规和《河北建新化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称筹资，是指公司为了满足生产经营发展需要，通过银行 等金融机构借款或者发行股票、债券等形式筹集资金的活动。 第三条 筹资应遵守国家法律法规的各项规定，围绕公司战略和主营业务需 要进行筹资，合理权衡、降低成本，适度负债、防范风险。 第二章 职责分工 第四条 与银行等金融机构借款有关的主要业务活动由公司财务部负责办 理；与发行公司股票、债券有关的主要业务活动由公司证券部、财务部分别在各 自的职责范围内办理。 河北建新化工股份有限公司 筹资管理制度 第一章 总则 第五条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。 第六条 财务部、证券部指定专人负责保管与筹资活动有关的文件、合同、 协议、契约等相关资料。 第七条 与公司筹资行为相关的财务处理、记 ...