创业板关注函〔2024〕第 62 号 河北建新化工股份有限公司董事会： 你公司股票 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 4 月 2 日股价区 间涨幅为 199.05%，并于 2024 年 3 月 28 日至 4 月 1 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，达到异常波 动标准。你公司于 2024 年 4 月 1 日晚间发布股票交易异常 波动公告（以下简称"公告"），2024 年 4 月 2 日，你公司股 票涨幅达到 14.55%。我部对此表示高度关注，请你公司核实 并说明以下事项： 1．公告显示，你公司认缴出资额 296 万元人民币，参 股河北建新飞行汽车科技有限公司（以下简称"标的公司"）， 股权比例为 18.5%，为标的公司第二大股东，公司称标的公 司近期与斯洛伐克克莱因视觉(Klein Vision)有限公司（以 下简称"克莱因视觉"）签署了涉及飞行汽车 AirCar 相关合 深 圳 证 券 交 易 所 关于对河北建新化工股份有限公司的 关注函 2.根据公告，2024 年 3 月 19 日，《沧州日报》刊登文章 "低空经济'向上'突破一飞冲天"，对标的公司与克莱因视 觉达成全面 ...

证券代码 300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-005 特别风险提示：标的公司可能存在如下风险： 1）行业政策风险：目前我国低空尚未实现开放，且低空经济相关的基础设 施（包括机场、飞行服务等）配套设施尚未完善，可能导致低空开放的速度、程 度、范围不达预期，从而导致标的公司未来收入不达预期的风险； 2）市场风险：标的公司的飞行汽车属于新产品、新技术，目前该产品在国 内外尚未实现销售，未来可能面临市场接受程度不达预期的风险； 3）生产设施建设及行政审批风险：标的公司在取得飞行汽车的知识产权后 取得项目备案、安评、环评及建设生产设施周期超过预期时间（3-6 个月）的风 险； 4）取证风险：按照中国民航局相关规定，飞行器批量销售需要取得型号许 可证（平均约 3-5 年）及生产许可证（平均约 1 年），标的公司的产品存在取证 时间慢于预期或无法取证的风险，从而导致交付时间晚于预期或无法交付的风险； 河北建新化工股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5）履约和技术风险：根据合作协议，克莱因视觉飞 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-004 河北建新化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票短期涨幅严重偏离创 业板综指涨幅，存在市场情绪过热、非理性因素，股价表现已严重偏离公司基本 面。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票连续 3 个交易日（2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 10 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 董事会就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说 明如下： 1、公司认缴出资额 296 万元人民币，参股河北建新飞行汽车科技有限公司， 股权比例为 18.5%，为该公司第二大股东。经与其沟通，了解到其近期与斯洛伐 克克莱因视觉(Klein Vision)有限公司签署了涉及飞 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-003 重要风险提示： 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票短期涨幅严重偏离创 业板综指涨幅，存在市场情绪过热、非理性因素，股价表现已严重偏离公司基本 面。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易严重异常波动的情况介绍 公司股票连续 8 个交易日（2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 10 日）收盘价 格累计偏离 107.29%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易严重异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 董事会就近期公司股票交易发生严重异常波动问题进行了核实，现将有关情 况说明如下： 1、公司认缴出资额 296 万元人民币，参股河北建新飞行汽车科技有限公司， 股权比例为 18.5%，为该公司第二大股东。经与其沟通，了解到其近期与斯洛伐 克克莱因视觉(Klein Vision)有限公司签署了涉及飞行汽车 A ...

董事会就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说 明如下： 1、公司认缴出资额 296 万元人民币，参股河北建新飞行汽车科技有限公司， 股权比例为 18.5%，为该公司第二大股东。经与其沟通，了解到其近期与斯洛伐 克克莱因视觉(Klein Vision)有限公司签署了涉及飞行汽车 AirCar 相关合作协 议。 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-002 河北建新化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日（2024 年 3 月 28 日、2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深 ...

河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 了 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2023 年第一 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-056）。 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-057 河北建新化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司完成了注册资本等相关内容工商变更登记手续，并取得了沧州市 行政审批局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信息如下： 经营范围：生产销售间氨基苯酚、氯乙烷、溴丁烷、间苯三酚（在安全生产 许可证有效期内经营）。生产销售间氨基苯磺酸、间羟基-N.N-二乙基苯胺、苯胺 —2.5—双磺酸单钠盐、2-苯氨基-3-甲基-6-二乙基荧烷（ODB-1）、2-苯氨基-3- 甲基-6-二丁基荧烷(ODB-2)、3-{【（4-甲基苯磺酰基）氨基甲酰基】氨基}苯基 4-甲基苯磺酸酯等特种纸 ...

证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2023-056 河北建新化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午13：30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日的 交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2023年12月8日上午9：15至2023 年12月8日下午15：00期间的任意时间。 3、会议召开地点：河北省沧州市清池南大道8号建新大厦8楼公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长朱守琛先生 7、本次股东大会的通知已于2023年11月22日刊登于中国证监会指 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于河北建新化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0599 号 致：河北建新化工股份有限公司（贵公司） 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（ ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-055 河北建新化工股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议审议通过，决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时 股东大会，《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054） 已于 2023 年 11 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决 权，现将本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 11 月 21 日召开第六届董事 会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 召开本次股东大会符合有关律法规、规范性文件和 ...

第一章 总则 第一条 为规范河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《河北建新化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进 行选择并提出建议。 河北建新化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 河北建新化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五 ...