| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易范围的界定 1 | | 第三章 | 关联交易的基本原则 3 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 4 | | 第五章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为保证河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益,根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票创业 板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关法律、法规以及《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面合同， 合同内容应明确、具体。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 与公司具有下列关系之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）本制度第五条关联自然人直接 ...

河北建新化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张先中） 各位股东及股东代表： 本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，在 2024 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案并发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张先中，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。法学硕士、经 济学博士研究生。2013 年 10 月至今在北京安杰世泽律师事务所任合伙人。2019 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2024 年度，本人对独立性情况进行了自查，任职符合《上市公司独立董事 ...

证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2025-010 河北建新化工股份有限公司董事会 关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事李胜楠、张先中、张兰丁的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李胜楠、张先中、张兰丁的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告 河北建新化工股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月十七日 ...

河北建新化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李胜楠） 各位股东及股东代表： 本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，在 2024 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案并发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议，我应出席会议 5 次，亲自出席 5 次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况；2024 年度公司共召开了 1 次股东 大会，亲自列席 1 次。 1 本着勤勉尽责和诚信务实的原则，均提前详细阅读董事会通知中所列的各项 议案和相关材料，并与公司经营管理层 ...

建新股份（300107）公告，2024年营业收入为6.05亿元，同比下降8.03%。归属于上市公司股东的净利 润为1936.57万元，同比增长31.44%。基本每股收益为0.0346元/股，同比增长29.59%。公司拟向全体股 东每10股派发现金红利0.16元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥605,376,475.82, a decrease of 8.03% compared to ¥658,214,081.40 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 increased by 31.44% to ¥19,365,723.28 from ¥14,733,064.67 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,258,773.02, up 35.23% from ¥12,022,861.12 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 46.53% to ¥44,186,925.51 from ¥82,635,703.18 in 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.0346, reflecting a 29.59% increase from ¥0.0267 in 2023[23]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,673,622,883.87, a slight increase of 0.21% from ¥1,670,120,180.70 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.63% to ¥1,505,354,221.40 from ¥1,466,727,453.81 in 2023[23]. - The company reported a significant decline in cash flow from operations in the second quarter, with a net cash flow of -¥123,144,926.86[26]. - The fourth quarter net profit attributable to shareholders was ¥5,672,112.51, showing a recovery from the lower profits in the third quarter[25]. - The company reported government subsidies of approximately ¥3,295.16 million in 2024, a slight increase from ¥3,231.29 million in 2023 and up from ¥2,972.47 million in 2022, indicating a consistent support from government policies[29]. Market and Industry Position - The company operates in the fine chemical industry, with a focus on high-end intermediates, maintaining leading positions in production capacity, output, and sales in various intermediate segments[32]. - The company is focusing on expanding its market presence in the dye and chemical intermediate sectors, driven by the recovery in textile and cosmetic industries, despite some short-term challenges[35]. - The company is adapting to regulatory changes in the pharmaceutical and pesticide sectors, which are expected to guide major enterprises towards growth and efficiency improvements[39]. - The company anticipates significant growth in sales of new color developers like JX201 in 2024, driven by stricter standards on bisphenol A in thermal paper, which will create new market opportunities[41]. - The company has maintained a high global market share despite increased competition and a decline in average product prices due to rapid supply growth[44]. - The company is actively expanding its customer base and sales channels to increase revenue and improve capacity utilization[44]. Research and Development - The company achieved a research and development investment of 35.67 million yuan, accounting for 5.89% of its operating revenue[58]. - The company is focusing on technological innovation and new product development in fields such as new materials and electronic chemicals to enhance its competitive edge[44]. - The company has completed several R&D projects, including the development of new production processes aimed at improving product yield and reducing environmental impact[75]. - The company has established a stable management team and core talent, with 7 high-end talents recruited in 2024, including 3 master's degree holders[60]. - The company has implemented three stock incentive plans to align the personal goals of core management and technical personnel with the long-term development of the company[61]. Environmental and Safety Compliance - The company has implemented a complete safety production system to reduce safety risks associated with the use of flammable and explosive chemicals[6]. - The company has invested in upgrading its fire safety systems and has completed the construction of 15 modules for its safety information management platform[176]. - The company has successfully maintained compliance with environmental regulations across all monitored emission points[169]. - The company received a national pollutant discharge permit valid from July 12, 2024, to July 11, 2029, with specific emission limits for SO2 (9.225t/a), NOx (29.35943t/a), COD (28.974t/a), and ammonia nitrogen (3.653t/a)[168]. - The company has established a comprehensive monitoring frequency for unorganized waste gas emissions and noise levels as part of its self-monitoring plan[170]. Talent and Management - The company acknowledges the risk of talent shortages impacting future development and plans to establish a comprehensive talent cultivation and innovation incentive mechanism[5]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linked to business performance, aiming to attract and retain high-quality talent[111]. - The company has implemented a salary management system that adjusts compensation based on job risk, responsibility, and technical requirements, ensuring internal fairness and external competitiveness[141]. - The company has a stable core technical team and maintains a competitive advantage in product structure, innovation capability, and market marketing[48]. - The company has established a comprehensive training system, conducting at least four safety training sessions annually for middle management and above, enhancing employee skills and management capabilities[142]. Financial Management and Governance - The company has a clear profit distribution policy, with 100% of the profit distribution amount allocated to cash dividends in the current period[144]. - The company’s profit distribution plan aligns with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring transparency and compliance[143]. - The company has a governance structure that complies with the Company Law and Articles of Association, ensuring independent operation of the board and management[114]. - The company has established specialized committees under the board of directors to enhance decision-making efficiency[158]. - The company has implemented a comprehensive internal control system in accordance with relevant laws and regulations, ensuring effective governance structures among shareholders, the board of directors, and management[158]. Future Outlook and Strategic Goals - The company aims to enhance its R&D capabilities and product competitiveness to mitigate market risks from overseas energy price fluctuations and high inflation[3]. - The company will continue to focus on expanding both domestic and international markets to enhance its market share and profitability[3]. - The company aims to enhance product value and expand its market presence in dye and daily chemical intermediates, composite materials, and pharmaceutical intermediates[100]. - The company plans to invest 200 million RMB in research and development for innovative technologies over the next two years[124]. - The company is exploring investment opportunities in low-altitude economy sectors, including aircraft manufacturing and low-altitude operations, to create new growth points[103].

关于变更年审报告签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-001 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第六次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续 聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构。《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015） 详见 2024 年 4 月 25 日公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 河北建新化工股份有限公司 近日，公司收到中审众环《关于变更年审注册会计师的公函》。现将有关事 项具体公告如下： 一、签字会计师变更情况 中审众环作为公司 2024 年度审计机构，原指派马英强、姚志军作为签字注 册会计师为公司提供审计服务。因工作安排原因，由陈琰替换马英强作为公司 2024 年度审计业务的签字会计师（合伙人），继续完成公司 2024 年度财务报告 审计及内部控 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-047 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召 开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 具体内容详见 2024 年 10 月 23 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编 号：2024-046）。 公司近日办理完成了全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司注册资本 工商变更登记手续，并取得了中捷产业园区行政审批局换发的《营业执照》。具 体情况如下： 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 变更前： 注册资本：贰亿伍仟万元整 变更后： 注册资本：叁亿伍仟万元整 二、本次变更后的营业执照登记信息 河北建新化工股份有限公司 一、本次变更情况 成立日期：2018 年 06 月 13 日 1 住所：临港化工园区经四路西、纬三路北 经营范围：一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；合成材料制造（不 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-046 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 1、为进一步拓展河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）业务， 提升综合竞争力，满足项目建设及战略发展的需要，结合公司实际情况，拟以自 有资金人民币 10,000 万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下 简称"建新瑞祥"）进行增资。 2、公司董事会审议情况：公司于 2024 年 10 月 22 日召开第六届董事会第十 次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项未超过董事 会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。 董事会授权公司管理层具体办理修订建新瑞祥《公司章程》、工商变更登记 等事宜。 3、本次增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次增资标的的基本情况 1、公司名称：沧州建新瑞祥化学科技有限公司 河北建新化工股份有限公司 4、法定代表人：陈学为 5、注册资本：贰亿伍仟万元整 6、成 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-043 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事孙维政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议经全体监事表决，通过以下事项： 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核：由公司董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》程序和内容 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通 ...