博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 13 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 （5）首席合伙人：胡柏和 （6）2023 年度末合伙人数量 72 人，注册会计师 377 人，其中上年度末签 署过证券 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-036 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配暨高送转预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，第五届监事会第七次会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配暨高送转预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、高送转方案基本情况 1. 高送转方案的具体内容 | 提议人：公司控股股东、实际控制人王东虎先生 | | | --- | --- | | 提议理由：基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股 东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正 | | | 常经营和长远发展前提下，提出 | 2023 年度利润分配的议案。 | | 送红股（股） | 派息（元） 公积金转增股本（股） | | 每十股 | 2 10 3 | | 以董事会审议利润分配预案当日的总股本（322,601 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，独立董事应当 每年对独立性关于独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交董事会， 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于 此，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在 任独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2024年4月24日 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事周彤先 生方拥军先生、赵锐女士均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、限制性股票归属条件成就情况 5 | | 三、结论性意见 8 | | 四、备查信息 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 新开源、公司 | 指 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 年限制 2023 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于博爱新开源 医疗科技集团股份有限公司 年限制性股票激励计 2023 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 划第一个归属期归 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称 "晶能生物"） 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-040 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 | 项目 | 基本情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 晶能生物技术（上海）有限公司 | | | | 统一社会信用代码 | 91310112550087892X | | | | 成立时间 | 2010 年 2 2 | 日 | 月 | | 注册地址 | 上海市松江区九亭镇中心路 1158 号 5 幢 501 室 | | | | 法定代表人 | 邹晓文 | | | | 注册资本 | 3000 万元人民币 | | | | 主营业务 | 从事生物技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、 | | | | | 技术转让，商务咨询，化工产品（除危险化学品、监控化 | | | | | 学品，烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-039 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的 公 告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司向 银行申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司子公司博爱新开源制药有限公司（以下简称"新开源制药"）因生产经 营需要，拟向相关银行申请办理综合授信业务，期限为 1 年，详情如下： 为确保该事项顺利实施，公司拟为新开源制药提供总额度不超过 11.35 亿元 人民币的担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本 次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 主要财务数据： 单位：万元 | 报表项目 | 2023 | 年度末（经审计） | 2024 年 3 月末（未经审计） ...

新开源 监事会意见 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划符合归属资格的 激励对象名单的核查意见 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归属期可归属股份的激 励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 本次可归属股份的激励对象为公司首席科学家、美国籍员工 Herbert Wilhelm Ulmer（贺博）先生，属于公司核心员工，符合本激励计划的实施目的，符合《公 司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，第五届监事会第七次会议审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。同意继续聘中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中勤万信在 2023 年度为公司服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、 公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了 公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中勤万信为 2024 年度的审 计机构。董事会提请股东大会授权管理层根据行业标准和公司 2024 年度的具体 审计要求和审计范围，与中勤万信协商确定相关的审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300109 证券简称：新 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合博爱新开源医疗科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | 序 | 召开日期 | 召开地点及 | 监事会届次 | 审议的议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 方式 | | | | | 1 | 2023 年 1 | 公司三楼会 方式召开 | 第四届监事 次会议 | 1、审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及摘要的议案》 2、审议通过《关于<2023 | 全票通过 | | | | 议室以现场 | 会第二十四 | 年限制性股票激励计划考 | | | | 月 17 日 | | | | | | | | | | 核管理办法>的议案》 | | | | | | | 3、审议通过《关于<2023 | | | | | | | 年限制性股票激励计划激 | | | | | | | 励对象名单>的议案》 | | | 2 | 2023 年 2 月 14 日 | 公司三楼会 议室以现场 | 第四届监事 会第二十五 | 1、审议通过《关于向激励 对象授予限制性股票的议 | 全票通过 | | | | 方式召开 | 次会议 | 案》 | | | 3 | 2023 年 ...