证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-020 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年3月8日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2024年3月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月8日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-019 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人2023年度利润分配预案提议 的公告 控股股东、实际控制人之一王东虎先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 1 日收到公司控股股东、实际控制人之一王东虎先生出具的《2023 年度 利润分配预案的提议》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案提议情况 基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所 有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展前提下，王东虎先生提议公司 2023 年度利润分配预案如下： 以董事会审议利润分配预案当日的总股本为基数向全体股东每 10 股送 3 股 派 10 元（含税）； 以董事会审议利润分配预案当日的总股本为基数向全体股东 每 10 股转增 3 股。 在本利润分配预案经公 ...

创业板关注函〔2024〕第 42 号 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会： 2024 年 2 月 29 日，你公司披露于 2 月 26 日收到持股 3%以上股东王坚强提请在你公司 2024 年第一次临时股东大 会中增加临时提案的函，王坚强向你公司董事会提请免去张 军政、曲云霞、王东虎的公司第五届董事会非独立董事职务 同时选举王坚强、徐晗飞、韩健华担任公司第五届董事会非 独立董事职务，提出临时提案的主要考虑因素包括：一是自 2022 年公司第五届董事会成员就职以来，公司从专业化管理 向家族化管理转变；二是公司董事会换届以来，公司在与主 业完全无关的领域投入巨资，目前全部亏损；三是 2024 年 初，公司向北京中企慧云科技有限公司(以下简称"中企慧 云")增资价格有失公允。你公司董事会核查后认为王坚强 所提交的议案缺乏事实依据，根据《公司章程》规定公司现 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对博爱新开源医疗科技集团股份 有限公司的关注函 2 情况等，说明本次提请罢免相关董事的具体原因及依据，罢 免及选举董事相关提案是否符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《规范运作指引》《公司章程》等规定。 2.请你公司 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-018 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会关于对股东临时提案不予提交股东大会审议事项说明的 公 告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，决定于 2024 年 3 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 一、函告内容 2024 年 2 月 26 日，公司收到股东王坚强先生邮寄的《关于向博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，函 告主要内容为： 1、自 2022 年公司第五届董事会成员就职以来，公司从专业化管理向家族化 管理转变:公司现任董事长、总经理张军政先生系公司控股股东及实际控制人之 一王东虎先生之女婿。 2、根据公司 2023 半年报公布的数据及其他公司公告，公司董事会换届以来， 公司在与主业完全无关的领域投入巨资，目前全部亏损。 二、函告回复 根据《公司法》《 ...

北京云嘉律师事务所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 对股东临时提案不予提交股东大会审议事项的法律意见书 致：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 北京云嘉律师事务所（以下简称"本所"）接受博爱新开源医疗科技集团股 份有限公司（以下简称"新开源"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，就新开源 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）股东临时提案涉及 的相关事项出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师声明如下： 一、本所及经办律师根据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规 定以及本《法律意见书》出具之日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律 意见。 二、本所仅就与本次股东大会股东临时提案相关事项的法律问题发表意见， 且仅根据中国现行有效的法律法规发表法律意见，并不依据任何境外法律发表法 律意见。本所不对会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本《法律意见书》 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号 2024 A 二〇二四年二月 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称为"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发 行股票，募集资金不超过 62,300 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于 补充流动资金。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 股票简称：新开源 股票代码：300109 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《博爱新开源医疗科技集团 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。） 2 博爱新开 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 股票简称：新开源 股票代码：300109 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号） 2024 A 二〇二四年二月 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-014 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《博爱新开源医疗科 技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已于 当 日 在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象 发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督 管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 21 日 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 ...

勤信专字【2024】第 0097 号 内 容 页 次 鉴证报告 1-2 附件： 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司前次募集 资金使用情况专项报告 3-9 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 勤信专字【2024】第 0097 号 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的博爱新开源医疗科技集团份有限公司（以下简称贵公司） 前次募集资金使用情况专项报告进行了鉴证。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》的相关规定编制前次募集资金使用情况专项报告，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们认为，贵公司的前次募集资金使用情况专项报告符合中国证券监督管理委员会 发布的《监管规则适用指引— ...

补措施及相关承诺的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施向特定 对象发行股票，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）、《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）和《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 【2015】31 号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定 对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况制定了 具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要测算假设及前提条件 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及产品市场情况未发生重大不 利变化。 2、本次向特定对象发行预计于 2024 年 9 月实施完毕，该完成时间仅用于计 算本次向特定对象发行摊薄即期回报对 ...