证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-027 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于对《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的关注 函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 于 2024 年 3 月 1 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对博爱 新开源医疗科技集团股份有限公司的关注函》【创业板关注函〔2024〕第 42 号】 （以下简称"关注函"）。关注函共涉及两部分，第一部分是向股东王坚强需核实 并补充说明的事项；第二部分是向公司核实并补充的事项，针对关注函所涉及的 问题，现回复如下： 第一部分：关于股东王坚强先生的回复 1、关注函对股东王坚强先生核实并补充的问题 （1）结合第五届董事会成员较第四届董事会成员变化情况、相关董事会成员 在公司起始任职时间、董事会席位构成及提名人情况、日常生产经营决策过程等 情况详细说明认为公司自 2022 年公司第五届董事会成员就职以来从专业化管理 向家族化管理转变的具体依据，说明拟罢免的三位 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-028 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于对《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的问询 函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "新开源"）于 2024 年 3 月 4 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的 《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的问询函》【创业板问询函〔2024〕 第 65 号】（以下简称"问询函"）。公司就所提问题逐项进行了认真核查，现回复 如下： 1、请结合你公司所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、未来发展战略、 近两年一期净利润、净资产、每股收益等主要财务指标的增长情况及可持续性等， 详细说明前述利润分配及资本公积金转增股本方案提议的主要考虑、确定依据 及其合理性，分红、转增比例是否与公司业绩增长幅度相匹配，是否存在炒作股 价的情形。 回复： 一、公司所处行业特点及未来成长空间概况 公司的主营业务及产品归属于精细化工和精准医疗行业。 精细化工领域，公司是国内首 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于董事增持公司股份计划实施完成的公告 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-023 董事、董事长、总经理张军政先生、董事、副董事长杨洪波先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.增持计划的基本情况：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 8 日披露《关于董事增持公司股份计划的公告》（公 告编号：2023-088），公司董事、董事长、总经理张军政先生拟增持公司股份金 额不低于人民币 150 万元，且不超过人民币 250 万元（含）。董事、副董事长杨 洪波先生拟增持公司股份金额不低于人民币 300 万元，且不超过人民币 500 万元 （含）。2023 年 12 月 8 日披露《关于董事增持公司股份计划时间过半的进展公 告》(公告编号：2023-102)。 2.增持计划实施情况：截至本公告披露日，上述增持计划已实施完毕，张军 政先生增持 93,400 股（金额 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-025 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 更正前 | 更正后 | | --- | --- | | 1、本次股东大会无增加、变更、否 | 1、 本次股东大会存在否决议案情形， | | 决提案的情况。 | 被否决议案为：议案 至议案 11。 1 | | （一）审议通过《关于公司符合向特 | （一）审议未通过《关于公司符合 | | 定对象发行 A 股股票条件的议案》 | 向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 | | （二）逐项审议通过《关于公司 2024 | （二）逐项审议未通过《关于公司 | | 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 | | 案》 | 案的议案》 | | （三）审议通过《关于公司 2024 年 | （三）审议未通过《关于公司 2024 | | 度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 | 年度向特定对象发行 A 股股票预案的 | | | 议 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-026 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案情形，被否决议案为：议案 1 至议案 11 议案 1：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 议案 2：逐项审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 议案 3：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 议案 4：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 的议案》 议案 5：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行 性分析报告的议案》 议案 6：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 议案 7：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议 案》 议案 8：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 议案 9：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 ...

北 京 大成律 师事务所 关 于 博 爱 新开源 医疗科技集团股份有限 公司 2024 年 第一次临时股东 大会 之 法 律 意见书 北 京 大 成 律 师 事务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受博 爱新开源医疗科技集团股份有限公司 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-024 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 2 月 21 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2024 年 3 月 8 日下午 14:00 在河南 省博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表 决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-022 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对博爱新开源医疗科 技集团股份有限公司的关注函》【创业板关注函〔2024〕第 42 号】（以下简称 "关注函"）。分别要求股东王坚强先生及公司就《关注函》中的问题做出书面说 明，于 2024 年 3 月 5 日前报送有关说明材料并对外披露，同时抄送河南证监局 上市公司监管处。 公司收到《关注函》后高度重视，积极组织协调相关各方对其涉及的问题进 行逐项落实、核查。2024 年 3 月 5 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于延期回 复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2024-021），预计延期至 2024 年 3 月 7 日回复。 鉴于《关注函》涉及事项较多，截至日前尚未完成全部回复工作，为确保回 复内容的真实、准确、完整，公司预计延期五 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-021 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对博爱新开源医疗科 技集团股份有限公司的关注函》【创业板关注函〔2024〕第 42 号】（以下简称 "关注函"）。分别要求股东王坚强先生及公司就《关注函》中的问题做出书面说 明，于 2024 年 3 月 5 日前报送有关说明材料并对外披露，同时抄送河南证监局 上市公司监管处。 截至回复日，公司尚未收到股东王坚强先生对《关注函》中的相关问题进行 的针对性回复及相关证据。公司在收到其回复前，将进一步核查并完善《关注函》 中对公司提出的问题。为保证《关注函》回复内容的完整性，公司预计延期两天， 至 2024 年 3 月 7 日。 敬请广大投资者关注公司后续回复公告，注意投资风险。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2024年3 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-020 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年3月8日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2024年3月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月8日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...