证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—022 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 三、应对措施 1、加快产品创新和产业化技术突破。公司将根据企业自身特点并结合市场 需求，强化公司责任意识，坚决以人民群众身体健康为目标，积极寻找和筛选新 项目，通过外部引进、合作与自主开发等多种方式，着力开发市场潜力大及研发 壁垒高的产品，优化车间现有产品的收率或生产工艺，加强关键核心技术攻关， 补齐产业链短板，推动医药中间体、原料药和制剂药企业业务协作、产业融合， 提升产业链现代化水平。 2、深入推进智慧监管建设，提升质量管理水平。公司将严格按 GMP 质量管 理 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于公司2024年续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—020 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22 日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于公司2024年续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交 公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信是一家主要为上市公司提供审计服务的会计师事务所，具有证券期货业 务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，已 连续多年为公司提供审计服务，在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够 按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。为 保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信为公司 2024 年度审计机构。公司 董事会提请公司股东大会授权公司管理 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金 融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司以信用、抵押、质 押、担保等形式拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 10 亿元人民币， 在额度内进行包括但不限于贷款、银行承兑汇票、押汇、开立信用证、开立保函 等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司 及子公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用；融 资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。 本次申请授信额度的有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下 一年度股东大会授权日止，公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权 代理人在本次授权有效期内代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度及额 度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—026 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于公司及子公司 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—016 一、《药品生产许可证》的基本信息 企业名称：浙江贝得药业有限公司 注册地址：浙江省绍兴市越城区袍江工业区三江路 社会信用代码：91330600765236277X 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于子公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司浙江贝得 药业有限公司（以下简称"贝得药业"）近日取得浙江省药品监督管理局换发的 《药品生产许可证》，同意《药品生产许可证》的变更申请。本次变更了药品的 生产范围，其他内容不变。变更后的《药品生产许可证》具体内容如下： 许可证编号：浙 20050286 分类码：AhChDh 生产地址和生产范围：浙江省绍兴市越城区袍江工业区三江路：冻干粉针剂、 原料药、片剂、硬胶囊剂*** 二、对公司的影响及风险提示 本次《药品生产许可证》变更涉及生产范围新增、核减及修改，有利于优 化公司产品生产线，更好满足市场需求。以上变更短期内对公司业绩无重大影 响，敬请广大投资者理性投 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—015 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股 | 占已 | | | | | 持股数量 | 持股 | 累计被质 | 所持 | 司总 | 份限售和 | 质押 | 未质押股 | 占未 | | 股东名称 | （股） | 比例 | 押数量 | 股份 | 股本 | 冻结、标 | 股份 | 份限售和 | 质押 | | | | | | | | | | 冻结合计 | 股份 | | | | （%） | （股） | 比例 | 比例 | 记合计数 | 比例 | | | | | | | | （%） | （%） | | | 数量 | 比 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—014 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 金属基陶瓷新材料的生产涉及高温、高压等工艺环节，如管理不当，可能产 生安全生产风险。 4、项目实施风险 （1）投资合作协议的签订是公司与相关方开展下一步合作的基础，截止回 复出具日，项目公司尚未完成工商注册登记，金属基陶瓷新材料项目的实施涉及 选址、场地租赁、设计招标、厂房改造、设备购置、安装调试等诸多环节。如遇 相关实施环节进度发生变化的情况，项目实施可能存在变更、中止、延期、终止 的风险。 （2）鉴于本次投资事项涉及新业务领域，公司金属基陶瓷新材料业务尚处 于前期启动阶段，公司此前未有金属基陶瓷新材料相关的人才及技术储备，本次 对外投资依赖于合作方提供的人才及技术资源的引入，实际经营活动能否按预期 顺利实施存在不确定性。 1、市场风险 （1）金属基陶瓷新材料的应用和更替需要经历客户开发、客户认证、市场 接受的过程，如果上述市场开发进度不及预期，可能导致短期市 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江向日葵大健康科技股份有限公 司的关注函 创业板关注函〔2024〕第 44 号 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会： 2024 年 3 月 1 日，你公司披露《关于与关联方共同投资 设立公司暨关联交易的公告》（以下简称"公告"），与珠海 优盈新材料投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"优盈新 材料"）、二四九五金属基陶瓷技术（珠海横琴）合伙企业（有 限合伙）（以下简称"二四九五"）签订《投资合作协议》， 拟共同投资设立一家有限责任公司（以下简称"项目公司"）， 项目公司主要从事金属基陶瓷相关的研发、生产、销售和服 务等业务，可广泛应用于光伏和半导体设备等领域。 我部对此表示关注，请你公司核实并说明如下事项： 1.公开资料显示，目前你公司主营业务聚焦医药领域。 2024 年 2 月 3 日，你公司披露公告称，在光伏行业市场环境 变化及多种因素影响的背景下，你公司决定终止 TOPCon 电 1 （2）结合你公司在本次投资相关领域的人员配置、技术 研发和储备、核心设备采购、经营模式、与同行业公司的竞 争力差异、获客能力等方面，说明你公司是否具备开展跨界 业务的人员、经验与能力， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十六次会议通知于 2024 年 2 月 29 日以邮件、电话的方式发出，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 3 月 1 日 11:00 以现场与通讯相结合 的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与 关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—011 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴峰回避表决。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会第一次独立董事专 门会议审议，全体独 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—013 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟设立公司处于筹划设立阶段，尚需通过相关主管部门等有关审批机 关的核准登记，具体实施情况和进度存在不确定性。同时，在未来经营管理过 程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在 一定的市场风险、技术外泄风险、安全风险、实施风险等。公司将密切关注项 目公司的设立、经营管理状况，及时依法依规履行信息披露义务。敬请广大投 资者谨慎投资，注意投资风险。 一、关联交易的概述 基于浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"） 的战略规划和业务发展，公司于 2024 年 3 月 1 日与珠海优盈新材料投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"优盈新材料"或"乙方"）、二四九五金属基陶瓷技 术（珠海横琴）合伙企业（有限合伙）（以下简称"二四九五"或"丙方"）签订 《投资合作协议》，拟共同投资设立一家有限责任公司（以下简称"项目公 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司与关联方共同投资设 立公司暨关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江向 日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"向日葵"、"公司"）向特定对象发 行股票项目持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对向日葵拟与关联方共同投资 设立公司暨关联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、关联交易概述 基于浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战略规划 和业务发展，公司于 2024 年 3 月 1 日与珠海优盈新材料投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"优盈新材料"）、二四九五金属基陶瓷技术（珠海横琴）合伙企 业（有限合伙）（以下简称"二四九五"）签订《投资合作协议》，拟共同投资设 立一家有限责任公司（以下简称"项目公司"），项目公司主要从事金属基陶瓷相 关的研发、生产、销售和服务等业务，广泛应用于半导体和光伏设备等领域。项 目公司的注册资本为 6,000 万 ...