证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—014 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 金属基陶瓷新材料的生产涉及高温、高压等工艺环节，如管理不当，可能产 生安全生产风险。 4、项目实施风险 （1）投资合作协议的签订是公司与相关方开展下一步合作的基础，截止回 复出具日，项目公司尚未完成工商注册登记，金属基陶瓷新材料项目的实施涉及 选址、场地租赁、设计招标、厂房改造、设备购置、安装调试等诸多环节。如遇 相关实施环节进度发生变化的情况，项目实施可能存在变更、中止、延期、终止 的风险。 （2）鉴于本次投资事项涉及新业务领域，公司金属基陶瓷新材料业务尚处 于前期启动阶段，公司此前未有金属基陶瓷新材料相关的人才及技术储备，本次 对外投资依赖于合作方提供的人才及技术资源的引入，实际经营活动能否按预期 顺利实施存在不确定性。 1、市场风险 （1）金属基陶瓷新材料的应用和更替需要经历客户开发、客户认证、市场 接受的过程，如果上述市场开发进度不及预期，可能导致短期市 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江向日葵大健康科技股份有限公 司的关注函 创业板关注函〔2024〕第 44 号 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会： 2024 年 3 月 1 日，你公司披露《关于与关联方共同投资 设立公司暨关联交易的公告》（以下简称"公告"），与珠海 优盈新材料投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"优盈新 材料"）、二四九五金属基陶瓷技术（珠海横琴）合伙企业（有 限合伙）（以下简称"二四九五"）签订《投资合作协议》， 拟共同投资设立一家有限责任公司（以下简称"项目公司"）， 项目公司主要从事金属基陶瓷相关的研发、生产、销售和服 务等业务，可广泛应用于光伏和半导体设备等领域。 我部对此表示关注，请你公司核实并说明如下事项： 1.公开资料显示，目前你公司主营业务聚焦医药领域。 2024 年 2 月 3 日，你公司披露公告称，在光伏行业市场环境 变化及多种因素影响的背景下，你公司决定终止 TOPCon 电 1 （2）结合你公司在本次投资相关领域的人员配置、技术 研发和储备、核心设备采购、经营模式、与同行业公司的竞 争力差异、获客能力等方面，说明你公司是否具备开展跨界 业务的人员、经验与能力， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十六次会议通知于 2024 年 2 月 29 日以邮件、电话的方式发出，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 3 月 1 日 11:00 以现场与通讯相结合 的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与 关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—011 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴峰回避表决。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会第一次独立董事专 门会议审议，全体独 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—013 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟设立公司处于筹划设立阶段，尚需通过相关主管部门等有关审批机 关的核准登记，具体实施情况和进度存在不确定性。同时，在未来经营管理过 程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在 一定的市场风险、技术外泄风险、安全风险、实施风险等。公司将密切关注项 目公司的设立、经营管理状况，及时依法依规履行信息披露义务。敬请广大投 资者谨慎投资，注意投资风险。 一、关联交易的概述 基于浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"） 的战略规划和业务发展，公司于 2024 年 3 月 1 日与珠海优盈新材料投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"优盈新材料"或"乙方"）、二四九五金属基陶瓷技 术（珠海横琴）合伙企业（有限合伙）（以下简称"二四九五"或"丙方"）签订 《投资合作协议》，拟共同投资设立一家有限责任公司（以下简称"项目公 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司与关联方共同投资设 立公司暨关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江向 日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"向日葵"、"公司"）向特定对象发 行股票项目持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对向日葵拟与关联方共同投资 设立公司暨关联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、关联交易概述 基于浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战略规划 和业务发展，公司于 2024 年 3 月 1 日与珠海优盈新材料投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"优盈新材料"）、二四九五金属基陶瓷技术（珠海横琴）合伙企 业（有限合伙）（以下简称"二四九五"）签订《投资合作协议》，拟共同投资设 立一家有限责任公司（以下简称"项目公司"），项目公司主要从事金属基陶瓷相 关的研发、生产、销售和服务等业务，广泛应用于半导体和光伏设备等领域。项 目公司的注册资本为 6,000 万 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会 第十九次会议通知于 2024 年 2 月 29 日以电话、邮件的方式发出，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 3 月 1 日 13:30 以现场与通讯相结合 的方式召开。会议由监事会主席吴琼女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 与会监事经认真审议，通过了以下议案： 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—012 一、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》 本次因与关联方共同投资设立公司而形成的关联交易，是基于公司发展战略 规划，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的 情形。本次关联交易的决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定。因此，监事会同意本次关联交易。 具体内容详见公司同日披露于 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：浙江向日葵大健康科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）接受浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下 简称"向日葵"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—010 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议无否决或修改议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本次股东大会按照会议议程审议了一项议案，并采用现场记名投票表决与网 络投票表决的方式，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》 表决结果：同意370,630,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%； 反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6211%；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3789%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师见证的情况 本 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—007 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届监事会第十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终 止投资合作协议并注销项目公司的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 2 日 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会 第十八次会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电话、邮件的方式发出，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 2 月 2 日 16:00 以现场与通讯相结合 的方式召开。会议由监事会主席吴琼女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 与会监事经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》 经审议，公司本次终止投 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—006 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议通知于 2024 年 2 月 1 日以邮件、电话的方式发出，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 2 月 2 日 15:00 以现场与通讯相结合 的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席 会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 第五届董事会第二十五次会议决议公告 一、审议通过《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》 公司本次终止投资合作协议是根据 TOPCon 电池产品项目实施具体情况及 外部环境变化与项目公司各方股东沟通协商后作出的审慎决策，董事会同意终止 投资合作并注销项目公司，同时提请股东大会授权经营管理层具体办理有关事 宜，包括但不 ...