浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司与关联方共同投资设 立公司暨关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江向 日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"向日葵"、"公司"）向特定对象发 行股票项目持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对向日葵拟与关联方共同投资 设立公司暨关联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、关联交易概述 基于浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战略规划 和业务发展，公司于 2024 年 3 月 1 日与珠海优盈新材料投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"优盈新材料"）、二四九五金属基陶瓷技术（珠海横琴）合伙企 业（有限合伙）（以下简称"二四九五"）签订《投资合作协议》，拟共同投资设 立一家有限责任公司（以下简称"项目公司"），项目公司主要从事金属基陶瓷相 关的研发、生产、销售和服务等业务，广泛应用于半导体和光伏设备等领域。项 目公司的注册资本为 6,000 万 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—013 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟设立公司处于筹划设立阶段，尚需通过相关主管部门等有关审批机 关的核准登记，具体实施情况和进度存在不确定性。同时，在未来经营管理过 程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在 一定的市场风险、技术外泄风险、安全风险、实施风险等。公司将密切关注项 目公司的设立、经营管理状况，及时依法依规履行信息披露义务。敬请广大投 资者谨慎投资，注意投资风险。 一、关联交易的概述 基于浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"） 的战略规划和业务发展，公司于 2024 年 3 月 1 日与珠海优盈新材料投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"优盈新材料"或"乙方"）、二四九五金属基陶瓷技 术（珠海横琴）合伙企业（有限合伙）（以下简称"二四九五"或"丙方"）签订 《投资合作协议》，拟共同投资设立一家有限责任公司（以下简称"项目公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十六次会议通知于 2024 年 2 月 29 日以邮件、电话的方式发出，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 3 月 1 日 11:00 以现场与通讯相结合 的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与 关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—011 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴峰回避表决。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会第一次独立董事专 门会议审议，全体独 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会 第十九次会议通知于 2024 年 2 月 29 日以电话、邮件的方式发出，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 3 月 1 日 13:30 以现场与通讯相结合 的方式召开。会议由监事会主席吴琼女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 与会监事经认真审议，通过了以下议案： 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—012 一、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》 本次因与关联方共同投资设立公司而形成的关联交易，是基于公司发展战略 规划，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的 情形。本次关联交易的决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定。因此，监事会同意本次关联交易。 具体内容详见公司同日披露于 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：浙江向日葵大健康科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）接受浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下 简称"向日葵"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—010 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议无否决或修改议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本次股东大会按照会议议程审议了一项议案，并采用现场记名投票表决与网 络投票表决的方式，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》 表决结果：同意370,630,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%； 反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6211%；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3789%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师见证的情况 本 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—008 关于终止投资合作协议并注销项目公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》，公司经与上海隆象私募基金 管理有限公司（以下简称"上海隆象"）、上海隆阖企业管理中心（有限合伙） （以下简称"上海隆阖"）、绍兴滨海新区集成电路产业股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"绍兴集成电路基金"）、浙江隆向新能源科技有限公司 （以下简称"项目公司"）友好协商后拟签订《<投资合作协议>之终止协议》，决 定终止项目合作，对项目公司予以解散和清算，并注销项目公司。该事项尚需提 交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层具体办理有关事宜，包括 但不限于《<投资合作协议>之终止协议》及其他补充协议的签署、注销项目公司 等相关事项。现将有关情况公告如下： 一、终止投资项目及注销项目公司的基本情况 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会 第二十五次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024年2月19日（星期一）14:30 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—009 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年2月19日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年2月19日9:15至2024年2月19日15:00期间的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2024年2月6日（星期二） 7、出席对象： （1）在 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—006 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议通知于 2024 年 2 月 1 日以邮件、电话的方式发出，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 2 月 2 日 15:00 以现场与通讯相结合 的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席 会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 第五届董事会第二十五次会议决议公告 一、审议通过《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》 公司本次终止投资合作协议是根据 TOPCon 电池产品项目实施具体情况及 外部环境变化与项目公司各方股东沟通协商后作出的审慎决策，董事会同意终止 投资合作并注销项目公司，同时提请股东大会授权经营管理层具体办理有关事 宜，包括但不 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—007 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届监事会第十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终 止投资合作协议并注销项目公司的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 2 日 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会 第十八次会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电话、邮件的方式发出，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 2 月 2 日 16:00 以现场与通讯相结合 的方式召开。会议由监事会主席吴琼女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 与会监事经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》 经审议，公司本次终止投 ...