证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—008 关于终止投资合作协议并注销项目公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》，公司经与上海隆象私募基金 管理有限公司（以下简称"上海隆象"）、上海隆阖企业管理中心（有限合伙） （以下简称"上海隆阖"）、绍兴滨海新区集成电路产业股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"绍兴集成电路基金"）、浙江隆向新能源科技有限公司 （以下简称"项目公司"）友好协商后拟签订《<投资合作协议>之终止协议》，决 定终止项目合作，对项目公司予以解散和清算，并注销项目公司。该事项尚需提 交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层具体办理有关事宜，包括 但不限于《<投资合作协议>之终止协议》及其他补充协议的签署、注销项目公司 等相关事项。现将有关情况公告如下： 一、终止投资项目及注销项目公司的基本情况 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会 第二十五次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024年2月19日（星期一）14:30 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—009 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年2月19日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年2月19日9:15至2024年2月19日15:00期间的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2024年2月6日（星期二） 7、出席对象： （1）在 ...

特此公告。 关于完成公司英文名称及《公司章程》工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年 12月19日、2024年1月4日召开第五届董事会第二十四次会议和2024年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 于2023年12月20日和2024年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-068）、《关于2024年第一次临 时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-001）。 近日，公司已在浙江省市场监督管理局办理完成公司英文名称及《公司章 程》的工商备案登记手续。公司英文名称由"Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company"变更为"Zhejiang Sunflower Great Health Co., Ltd."。本次变更不涉及公司中文名称的变更，也不涉及公司证券代码、中文 证券简称、 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—003 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 近日接到股东吴建龙先生的通知，获悉吴建龙先生其所持有本公司的部分股份被 质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押数 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 量 | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 致行动人 | | （%） | ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—002 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押股 | 占已 | | | | | | 持股 | 累计被质 | 所持 | 司总 | 份限售和 | 质押 | 未质押股 | 占未 | | | 持股数量 | | | | | | | 份限售和 | | | 股东名称 | （股） | 比例 | 押数量 | 股份 | 股本 | 冻结、标 | 股份 | | 质押 | | | | （%） | （股） | 比例 | 比例 | 记合计数 | 比例 | 冻结合计 | 股份 | | | | | | | | | | 数量 | 比例 | | | | | | （%） | （%） | 量 | （%） | | | | | | | ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江向日葵大健康科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）接受浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下 简称"向日葵"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会 ...

关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—001 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 1、本次会议无否决或修改议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临 时股东大会于2024年1月4日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公楼五 楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证 券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集， 董事长曹阳先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律 师等相关人员通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，代表股份370,747,231股， 占公司总股本1,287,210,714股的28.8024%。其 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 保荐机构名称:浙商证券股份有限公司 被保荐公司简称:向目葵 保荐代表人姓名:周祖运 联系电话:0571-87902568 保荐代表人姓名:张天宇 联系电话:0571-87902568 现场检查人员姓名:周祖运 现场检查对应期间:2023年度 现场检查时间:2023年12月29日 一、现场检查事项 现场检查意见 (一)公司治理 是 官 不适用 现场检查手段: (一)对上市公司董事、高级管理人员进行访谈; (二)查看公司章程和公司治理制度; (三)查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件; (四)现场查看公司主要管理场所; (五)对有关文件及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 V 3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议 V 内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 7 规范性文件和本所相关业务规则履行职 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2023—070 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 近日接到股东吴建龙先生的通知，获悉吴建龙先生其所持有本公司的部分股份被 质押，具体事项如下： 1.本次股份质押基本情况 二、其他说明 注：上述股份质押不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2.股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名 称 持股数 量 （股） 持股 比例 （%） 本次质 押前质 押股份 数量 （股） 本次质 押后质 押股份 数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 已质押股份情 况 未质押股份情 况 | | | | | | | | 已质押 | | | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | ...

授权管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）授 权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章 以及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对董事长、 总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提 高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策程序， 在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保 ...