特此公告。 关于完成公司英文名称及《公司章程》工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年 12月19日、2024年1月4日召开第五届董事会第二十四次会议和2024年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 于2023年12月20日和2024年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-068）、《关于2024年第一次临 时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-001）。 近日，公司已在浙江省市场监督管理局办理完成公司英文名称及《公司章 程》的工商备案登记手续。公司英文名称由"Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company"变更为"Zhejiang Sunflower Great Health Co., Ltd."。本次变更不涉及公司中文名称的变更，也不涉及公司证券代码、中文 证券简称、 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—003 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 近日接到股东吴建龙先生的通知，获悉吴建龙先生其所持有本公司的部分股份被 质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押数 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 量 | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 致行动人 | | （%） | ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—002 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押股 | 占已 | | | | | | 持股 | 累计被质 | 所持 | 司总 | 份限售和 | 质押 | 未质押股 | 占未 | | | 持股数量 | | | | | | | 份限售和 | | | 股东名称 | （股） | 比例 | 押数量 | 股份 | 股本 | 冻结、标 | 股份 | | 质押 | | | | （%） | （股） | 比例 | 比例 | 记合计数 | 比例 | 冻结合计 | 股份 | | | | | | | | | | 数量 | 比例 | | | | | | （%） | （%） | 量 | （%） | | | | | | | ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江向日葵大健康科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）接受浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下 简称"向日葵"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会 ...

关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—001 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 1、本次会议无否决或修改议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临 时股东大会于2024年1月4日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公楼五 楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证 券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集， 董事长曹阳先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律 师等相关人员通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，代表股份370,747,231股， 占公司总股本1,287,210,714股的28.8024%。其 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 保荐机构名称:浙商证券股份有限公司 被保荐公司简称:向目葵 保荐代表人姓名:周祖运 联系电话:0571-87902568 保荐代表人姓名:张天宇 联系电话:0571-87902568 现场检查人员姓名:周祖运 现场检查对应期间:2023年度 现场检查时间:2023年12月29日 一、现场检查事项 现场检查意见 (一)公司治理 是 官 不适用 现场检查手段: (一)对上市公司董事、高级管理人员进行访谈; (二)查看公司章程和公司治理制度; (三)查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件; (四)现场查看公司主要管理场所; (五)对有关文件及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 V 3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议 V 内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 7 规范性文件和本所相关业务规则履行职 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2023—070 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 近日接到股东吴建龙先生的通知，获悉吴建龙先生其所持有本公司的部分股份被 质押，具体事项如下： 1.本次股份质押基本情况 二、其他说明 注：上述股份质押不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2.股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名 称 持股数 量 （股） 持股 比例 （%） 本次质 押前质 押股份 数量 （股） 本次质 押后质 押股份 数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 已质押股份情 况 未质押股份情 况 | | | | | | | | 已质押 | | | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | ...

授权管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）授 权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章 以及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对董事长、 总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提 高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策程序， 在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保 ...

董事会战略委员会工作细则 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第七条 战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特决定设立浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），并制定《浙江向日葵大健康科技股份有限 公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"、"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会 根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独 ...

关联交易决策制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联人和关联关系 第五条 关联人包括关联法人、关联自然人。具有以下情形之一的法人或其 他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及公司的控股子公 司以外的法人或其他组织； （三）由本制度第七条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 ...