| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在巨潮 资讯网披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。 为方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2024年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月 ...

深圳万讯自控股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2024-036 债券代码：123112 债券简称：万讯转债 深圳万讯自控股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳万讯自控股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | □是 否 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | 营业收入（元） | 191,418,346.78 | 202,033,728.4 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕11 号）的要求变更会计政策。本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范 运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布 了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"），解释了"关于流动负债与非流动负 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2024年4月23日由董事会秘书办公室以专人 送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024 年4月26日以通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年第一季度报告》。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。 特此 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 二、会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年第一季度报告》。 一、会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"） 通知已于2024年4月23日以专人送达、电子邮件等方 式通知全体监事。本次会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开。本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 股东尊威贸易（深圳）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、 本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持有公司股 | 占公司总股 | 持有公司股 | 占公司总股 | | | | 份数量（股） | 本的比例 | 份数量（股） | 本的比例 | | 尊威贸易 | 合计持股 | 20,746,500 | 7.06% | 15,732,800 | 5.36% | | （深圳）有 | 其中： | | | | | | 限公司 | 有限售条件股份 ...

一、会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"） 通知已于2024年4月10日以专人送达、电子邮件等方 式通知全体监事。本次会议于2024年4月20日在深圳市南山区高新技术产业园北 区三号路公司六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司 使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 万讯自控股份有限公司（以下简称"万讯自控"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对万讯自控拟使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况及结余情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号），同意公司 向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额 为245,721,200.00元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 238,609,538.15元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到 位情况进行了 ...

深圳万讯自控股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，深圳万讯自控股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）由原华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日 ...

深圳万讯自控股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行了独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人郑丹，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级经 济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书，曾任深圳 赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深圳 华控赛格股份有限公司董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司风 控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司、翰博高新材料（合肥）股份 有限公司独立董事，山东百龙创园生物科技股份有限公司董事等 ...