深圳万讯自控股份有限公司 独立董事工作制度 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳万讯自控股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员之 外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有《上市 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集2024年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式， 为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2024年1月12日（星期五）下午15:00 网络投票时间：2024年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：202 ...

深圳万讯自控股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<公司章 程>及办理工商登记变更的议案》，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范文件的最新规定，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》予以修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项的 | 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项的 | | | 原因收购公司股份的，应当经股东大会决议，并经出席会议的股东所 | | | | 持表决权的三分之二以上通过；因第（三）项、第（五）项、第（六） | 原因收购公司股份的，应当经股东大会决议，并经出席会议的股东所 | | | | 持表决权的三分之二以上通过；因第（三）项、第（五）项、第（六） | | | 项的原 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳万讯自控股份有限公司董事会就提名曾凡跃为深圳万讯自控 股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳万讯自控股份有限公司第五届董 事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘竽作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳万讯自控股份有限公司董事会提名为深圳万讯自 控股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳万讯自控股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明： ...

深圳万讯自控股份有限公司 信息披露管理制度 深圳万讯自控股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 信息披露的基本原则 第二条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和 临时报告等。 第三条 董事会是公司的信息披露负责机构，董秘办作为信息披露的管理部门，由董 事会秘书负责，对需披露的信息进行搜集和整理。 第五条 公司应当履行以下信息披露的基本义务： （一）公司应及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息，并在第一时 间报送深圳证券交易所； （二）在公司的信息公开披露前，公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员 有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内，并声明保密责任； 第 1 页 共 18 页 （三）确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假信息、严重 第四条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所的指定联络 人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、 准确、完整、及时、公平地进行信息披露。 第一章 总则 第一条 为规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露义 务人的信息披露行为，加强信息披露事 ...

深圳万讯自控股份有限公司 股东大会议事规则 深圳万讯自控股份有限公司 股东大会议事规则 参考中国证监会制订的《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"），根据本公司《公 司章程》拟订本公司《股东大会议事规则》如下： 第一章 总 则 第一条 为规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规相关以及公司章 程规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； 深圳万讯自控股份有限公司 股东大会议事规则 （十）修改公司章 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐树田作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳万讯自控股份有限公司董事会提名为深圳万 讯自控股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳万讯自控股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳万讯自控股份有限公司董事会就提名徐树田为深圳万讯自控 股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳万讯自控股份有限公司第五届董 事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 (以下简称"本次会议") 通知已于2023年12月22日由董事会秘书办公室以专人送 达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年12月26日，本 次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的 ...