| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运转，根据《中国人民共和国公司法》、《深圳万讯自 控股份有限公司章程》的有关规定，公司于2024年1月11日在公司会议室召开职 工代表大会，经参会代表民主投票表决，同意选举彭玉兰女士为公司第六届监事 会职工代表监事。 本次选举完成后，公司职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。彭 玉兰女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 特此公告。 附件：第六届监事会职工代表监事简历。 深圳万讯自控股份有限公司 监事会 2024年1月13日 附件：第六届监事会职工代表监事简历 彭玉兰女士：1987 年出生 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议日期和时间： （1）现场会议时间：2024年1月12日（星期五）下午15:00 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长傅宇晨先生 5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席现场会议并进行投票和通过网络投票的股东及代理人共 15 人，代表 股份 84,989,528 股，占上市公司总股份的 28.9424％。其中：通过现场投票的股 东 11 人，代表股份 84,934,528 股，占上市公 ...

经审核，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易属于公司日常经营需 要，交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股 东利益，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该关联交易对关联方 形成重大依赖，不会影响公司的独立性。 因此，我们一致同意将《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》提交 公司第六届董事会第一次会议审议，关联董事回避表决。 独立董事：曾凡跃 刘竽 徐树田 2024年1月12日 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳万讯自控股 份有限公司公司章程》的有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年1月12日以现场方式召 开。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，公司董事会秘书列席 会议。全体独立董事本着客观公正的立场，就相关事项发表审查意见如下： 一、关于新增关联方及日常关联交易预计的议案 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议(以 下简称"本次会议") 通知已于2024年1月12日以口头告知、现场送达等方式通知 全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。本次会议于2024年1 月12日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场方式 召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及公司股东的利益，尤其是 中小股东及非关联股东的利益。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 根据《公司章程》的规定，公司监事会选举王岩先生为第六届监事会主席， 任期三年，自本次监 ...

中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(86 755) 88265288 传真（Fax.）：(86 755) 88265537 广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 013 号 致：深圳万讯自控股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳万讯自控股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），进行必要的审验工作，并出具《广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以 下简称"《股东大会法律意见书》"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开2024 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产 生了第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。公司于2024年1月11日 召开的职工代表大会选举产生1名职工代表监事。2024年1月12日，公司召开第六 届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事 长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情 况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》的规定，公司董事会选举傅宇晨先生为公司第六届董事会 董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议(以 下简称"本次会议") 通知已于2024年1月12日由董事会秘书办公室以口头告知、 现场送达等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，全体董事一致同意豁免本 次会议提前通知期限。本次会议于2024年1月12日在深圳市南山区高新技术产业 园北区三号路公司六楼会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司 ...

关于"万讯转债"可能满足赎回条件的提示性公告 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号）同意注册， 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 8 日向不特定 对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,572.12 万元。期限 6 年，存续期间自 2021 年 4 月 8 日至 2027 年 4 月 7 日。经深交所同 意，公司 24,572.12 万元可转换公司债券于 2021 年 4 月 23 日起在深交所挂牌交 易，债券简称"万讯转债"，债券代码"123112"。 2、转股价格调整情况 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13 元/股，公司于 2021 年 5 月 28 日实施完成了 2020 年度权益分派，"万讯转债 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日在巨潮 资讯网披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-088）。为方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：2024年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年1月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1 月12日9:15-15:00。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与 网络投票相结合的方式表决。 6、股权登记日：20 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万讯转债"（债券代码：123112）的转股期限为2021年10月14日起至 2027年4月7日；最新的转股价格为人民币8.46元/股； 2、2023年第四季度，共有60张"万讯转债"（票面金额共计6,000元人民币） 完成转股，合计转成709股"万讯自控"股票（股票代码：300112）； 3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转债数量为2,265,289张，剩余票面 总金额为226,528,900元人民币。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号）同意注 册，公司于 2021 年 4 月 8 日向不特定对象发行 2,457,212 张可 ...