本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （二）变更后采用的会计政策 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的主要内容 （一）变更前采用的会计政策 特此公告。 深圳万 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分 2、本次作废尚未归属的2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票数量 为1,711,850股，涉及67名激励对象。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日召开第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销及作 废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"）部分激励对象已离职不具备激励对象资 格条件，以及本次激励计划第一个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标， 董事会拟回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票。根据《公 司章程》，本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

深圳万讯自控股份有限公司 | 条目 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本：人民币28,580.4819万元。 | 公司注册资本：人民币29,194.3278万元。 | | | 公司的股份总数为28,580.4819万股，均 | 公司的股份总数为29,194.3278万股，均为 | | 第十七条 | 为普通股。公司发行的股票，以人民币标 | 普通股。公司发行的股票，以人民币标明 | | | 明面值，每股面值1.0元。 | 面值，每股面值1.0元。 | 注1：由于公司的可转债处于转股期，公司未对变更股本办理变更登记手续，293,655,128股为截至 2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司总股本。 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳 ...

深圳万讯自控股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态 度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪 尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推 动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度 的主要工作报告如下： 一、2023年度董事会运作情况 （一）董事会换届情况 公司第五届董事会任期原定于2024年7月19日届满，为促进公司规范、健康、 稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司分别于2023年12月26日召开第五届 董事会第十九次会议、2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会审议 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 万讯自控股份有限公司（以下简称"万讯自控"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对万讯自控《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如 下： 一、公司内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳万讯自控股份有限公司、深圳万讯 自控股份有限公司江阴分公司、深圳万讯自控股份有限公司上海分公司、深圳万 讯自控股份有限公司森纳士分公司、天津西斯特仪表有限公司、西斯特控制设备 （天津）有限公司、天津市亿环自动化仪表技术有限公司、江阴万讯自控设备有 限公司、江阴万讯恩泰传感器有限公司、三艾斯自控（江阴）有限公司、上海妙 声力 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2023年年 度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保护 投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2024年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9 ...

审计报告 深圳万讯自控股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0458 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | | 7 | | | 3 | 合并利润表 | | | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | | | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | - | 10 | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | | | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | | | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | - | 15 | 16 | | 10 | 财务报表附注 | | - | 17 | 146 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳万讯自控股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0463 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年 ...

深圳万讯自控股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日公布了 《2023年年度报告》，为了让广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营 情况，公司将于2024年5月16日（星期四）下午15:00至17:00在全景网举行2023 年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 出席本次说明会的人员有：公司董事长傅宇晨先生，董事、总经理傅晓阳先 生，独立董事刘竽先生，副总经理、董事会秘书叶玲莉女士，财务负责人王琼女 士。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳万讯自控股份有限公司 董事会 2024年4月23日 ...

（二）募集资金使用和结余情况 本报告期初，募集资金结存净额为 149,804,658.68 元。本报告期间，募集资 金投入使用 7,402,676.51 元。截至本报告期末，募集资金账户结存净额 143,800,125.29 元。具体明细如下： 深圳万讯自控股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有 关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号），同意深 圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 2,457,212 张 可转换公司债券，每张面值 1 ...