| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-108 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 1、逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和价值 增长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况， 同时为了进一步建立、健全公 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议的会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以专人及通讯方式送达全体董事， 本次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王 文博、杜孟成、张辉玉、朱德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公 司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司价值的 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事 综上所述，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司及股东合法权益的情形，且回购股份方案具有可行性。 因此，我们一致同意本次回购股份方案。 独立董事：张辉玉 朱德胜 张洪民 二〇二三年十一月十七日 一、《关于回购股份方案的议案》的独立意见 1、公司本次回购公司股份方案符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公 司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，董事会表决程序符合法律 法规和《公司章程》的相关规定。本次回购股份合法合规。 2、公司本次回购股份的实施是基于对未来持续发展前景的信心及公司价值 高度认可，结合了公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，有利于 进一步完善公司治理结构及薪酬考核体系，建立健全公司长期、有效的激励约束 机制，确保公司发展战略和经营目标的实现，为公司及股东创造更大价值，助力 公司长远稳健的发展。本次回购股份具有必要性。 3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民 币10,000万元（含），回购价格 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-109 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"），具体情况如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。若在 股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让的部分股 份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元 （含）。 3、回购价格：不超过人民币 14 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会通 过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购数量：若按最高回购价 14 元/股，最高回购金额 10,000 万元计算，则回 购股份数为 714.2857 万股，回购股份数量约占目前总股本的 1.75%；若按 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股票。本次回购的股份将用于员工持股计划或股 权激励，本次回购股份的价格为不超过人民币 14 元/股（含），回购资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份 的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份事项的相关议案已经公司 2023 年 11 月 16 日召开的第五届 董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发 表了明确同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定，本次回购事项属于董 事会审批权限，无需提 ...

独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 山东阳谷华泰化工股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为山东阳谷华泰化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 就公司拟续聘会计师事务所的事项进行了事前审核，发表如下意见： 独立董事：张辉玉 朱德胜 张洪民 二〇二三年十一月十六日 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上 市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2023 年度审计工作的要 求，公司聘任其为公司审计机构不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一 致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并 同意将该议案提交董事会审议。 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、变更注册资本的相关情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十七次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属 条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已 经成就，本次符合归属条件的对象共计 142 人，可归属的限制性股票数量为 421.80 万股。公司已在中国证券登记结算有限责任公 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 1、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记 的议案》 公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监 事会第十七次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属 条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计 142 人，可归属的限制性股票数量 为 421.80 万股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本 次归属限制性股票登记手续，本次归属新增股份已于 2023 年 11 月 6 日上市流通。 新增股份上市后，公司总股本由 404,770,870 股增加至 408,988,870 股，公司注册 资本由 404,770,870 元增加至 408,988,870 元。 鉴于上述注册资本发生变化，根据《公司法》《上市公司 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召开 的第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"）为公司2023年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 1 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造 业、信息传输软件 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 11 月 15 日召开的第五届董事会 第二十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次 股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等的规定。 8、会议地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 ...