上天天基金APP搜索【777】开户即可领98元券包 ，优选基金10元起投！限量发放！先到先得！ 利好政策引爆并购重组概念。 今日早盘，并购重组、创投概念股集体拉升，掀起涨停潮，金利华电、光智科技斩获20cm涨停。消息面上， 证监会日前发布《关于修改上市公司重大资产重组管理办法的决定》（以下简称《重组办法》），在简化审核 程序、创新交易工具、提升监管包容度等方面作出系列安排。 有分析称，《重组办法》将在更大程度上提振市场各方信心，并购积极性有望进一步提升。市场化与法治化兼 具的制度设计，正在推动上市公司利用并购重组步入高质量发展的新阶段。 另有券商机构认为，"并购六条"落地以来，央国企整合与"硬科技"并购已逐渐成为本轮并购重组浪潮的两大核 心趋势。央国企与"硬科技"并购重组或将成为未来的两大主线。 涨停潮 今日A股早盘，并购重组概念股集体走强，掀起涨停潮。其中，金利华电、光智科技斩获20cm涨停，天汽模、 焦作万方、华远地产、厦门港务、华夏幸福、本钢板材、光智科技、金鸿顺、湖南发展等十余股涨停， 阳谷 华泰大涨超14%。 与此同时，创投概念股亦大幅走强，截至券商中国发稿，综艺股份、澳柯玛、九鼎投资、海泰发展、电 ...

利好政策引爆并购重组概念。 今日早盘，并购重组、创投概念股集体拉升，掀起涨停潮，金利华电、光智科技斩获20cm涨停。消息面上， 证监会日前发布《关于修改上市公司重大资产重组管理办法的决定》（以下简称《重组办法》），在简化审核 程序、创新交易工具、提升监管包容度等方面作出系列安排。 有分析称，《重组办法》将在更大程度上提振市场各方信心，并购积极性有望进一步提升。市场化与法治化兼 具的制度设计，正在推动上市公司利用并购重组步入高质量发展的新阶段。 另有券商机构认为，"并购六条"落地以来，央国企整合与"硬科技"并购已逐渐成为本轮并购重组浪潮的两大核 心趋势。央国企与"硬科技"并购重组或将成为未来的两大主线。 涨停潮 今日A股早盘，并购重组概念股集体走强，掀起涨停潮。其中，金利华电、光智科技斩获20cm涨停，天汽模、 焦作万方、华远地产、厦门港务、华夏幸福、本钢板材、光智科技、金鸿顺、湖南发展等十余股涨停， 阳谷 华泰大涨超14%。 与此同时，创投概念股亦大幅走强，截至券商中国发稿，综艺股份、澳柯玛、九鼎投资、海泰发展、电子城等 涨停。另外，ST板块也逆势走强，*ST沪科、*ST苏吴、*ST恒久、*ST建艺、*ST赛 ...

Core Viewpoint - Yanggu Huatai is actively pursuing the acquisition of Bomi Technology to enhance its capabilities in the semiconductor sector, aiming for significant growth and independence in key material supply chains [2][4]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves a total payment of approximately 10.1 billion yuan in shares and 4.3 billion yuan in cash, with the cash portion intended for a private placement to no more than 35 specific investors [3]. - The company plans to leverage its financial strength and strategic location to support Bomi Technology in extending its upstream supply chain, thereby enhancing its overall competitiveness [2][4]. Group 2: Market Position and Strategy - Bomi Technology has made significant advancements in high-performance polyimide materials, breaking the monopoly of Japanese and American companies in the field, and aims to achieve self-sufficiency in critical industry chains [2][4]. - The company has established a solid customer base with leading domestic packaging and power semiconductor device companies, benefiting from its reliable product quality and supply stability [7][9]. Group 3: Financial Performance - Yanggu Huatai reported a revenue of 862 million yuan in Q1 2025, a year-on-year increase of 3.4%, while its net profit attributable to shareholders decreased by 22.95% to 62.58 million yuan [10]. - The company's debt ratio stands at 23.62%, with a gross profit margin of 18.48% [10]. Group 4: Future Outlook - The management expresses confidence in successfully integrating Bomi Technology and enhancing its market position in the rubber additives and polyimide sectors [5][8]. - The company is committed to maintaining its core business while actively pursuing the acquisition, aiming to deliver strong performance to its investors [5].

公司有信心、有经验、有能力将橡胶助剂、光敏聚酰亚胺赛 道相关品种做好、做大、做强，谢谢。 证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 □ 业绩说明会 | □ | | | | 新闻发布会 路演活动 □ | □ | | | | 现场参观 | □ | | | | 其他 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 |  | | | 参与单位名称及 | 参与 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投 2025 | | | | 人员姓名 | 资者 | | | | 时间 | 2025 年 月 15 (周四) 下午 15:00~16:30 | 5 | 日 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 上市公司接待人 | 副总经理兼财务总监 贺玉广 | | | | 员姓名 | 副总经理兼董事会 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司第六届董事会 （2）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 致：山东阳谷华泰化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《规则》"）等相关法律法规、规范性文件，以及《山东阳谷华泰化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京观韬律师事务所（以 下简称"本所"）接受山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 对本次股东大会进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书就本次股东大会的召集、召开程序是否合法、出席会议人员资 格、召集人资格和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料（包括但不 限于）：《公司章程》、公司关于决定召开本次股东大会的董事会决议、公司关 于召开本次股东大会的公告、本次股东大会的会议文件资料以及其他相关文 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时 公司副总经理兼财务总监贺玉广先生、副总经理兼董事会秘书王超先生将在线就公 司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续 发展等 ...

中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：+86 10 66578066 Fax：+86 10 66578016 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 http：// www.guantao.com 100032, China E-mail：guantao@guantao.com Finance Street, Xicheng District, Beijing 观意字 2025BJ000942 号 北京观韬律师事务所 专项核查意见 观意字 2025BJ000942 号 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受山东阳谷华泰化工股份有限公司（以 下简称"阳谷华泰"、"上市公司"或"公司"）委托，担任阳谷华泰发行股份及支 付现金购买波米科技有限公司（以下简称"波米科技"或"标的公司"）全部 100% 股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的专项法 律顾问。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具专项核查意见如下： 一、核查期间 本次交易的内幕信息知情人买 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-071 债券代码：123211 债券代码：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"或"阳 谷华泰"）拟通过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司（以下简称"波 米科技"或"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"或 "本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等法律、法规的要求，上市公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖 上市公司股票的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间 本次交易自查期间为自上市公司首次披露本次重组事项或就本次重组申请 股票停牌（孰早）前六个月至《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付 现金购 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-070 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳 谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券， 每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。根据相关规定和 《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》约定，公司本次发行的可转换公司债券自 2024 年 2 月 2 日起开始转股。2024 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月 26 日，公司可转债累计转股 35,536,359 股，公司总 股本增加 ...