（一）审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公 司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方海南聚芯科技合伙企业（有限合 伙）（以下简称"海南聚芯"）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称"阳谷霖阳"）、阳谷泽阳电子科技合伙企业（有限合 伙）（以下简称"阳谷泽阳"）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"惠鲁睿高"）、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"聊城昌润"）、聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"睿高致远"）、刘保乐、孟宪威购买其合计持有的波米科技有限公司100% 股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价方式发行股份募集配 套资金。 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于2025年8月13日在公司三 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-101 二、董事会会议审议情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议的会议通知已于2025年8月7日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议 于2025年8月13日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参 加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董事王文一、朱德胜、 张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案。 （一）审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公 司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方海南聚芯科技合伙企业（有限合 伙）（以下简称"海南聚芯"） ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-103 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2025年 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，并于 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。 因对业绩承诺及补偿安排进行调整，上市公司于2025年6月27日召开第六届 董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了调整后的交易方案， 并披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。 由于上市公司拟进一步调整交易方案，上市公司于2025年8月13日召开第六 届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了调整后的交易方 案，并披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。本次交易方案的调整情 况如下： 一、 本次交易 ...

股票简称：阳谷华泰 股票代码：300121 股票上市地：深圳证券交易所 债券简称：阳谷转债 债券代码：123211 债券上市地：深圳证券交易所 山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要 （修订稿） 项目 交易对方 发行股份及支付现金 海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳、惠鲁睿高、聊 购买资产 城昌润、睿高致远、刘保乐 配套募集资金 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 独立财务顾问 二〇二五年八月 阳谷华泰 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 在本次交易过程中所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前不 转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-104 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日 召开公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下 属子公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超 过 60,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。现金管理有效期为董事会审 议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理 层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件等。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1091 号），公司 向不特定对 ...

中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：+86 10 66578066 Fax：+86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com 100032, China http：// www.guantao.com 北京观韬律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 致：山东阳谷华泰化工股份有限公司 本所作为山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问，已就本次交易出具了观意字 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简 称"《法律意见书》"）。 本所就深交所于 2025 年 6 月 8 日出具的《关于山东阳谷华泰化工股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 并出具观意字 2025BJ001515 号《北京观韬律师事务所关于山东阳谷华泰化工股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法 律意见书（一）》（以下简称"补充法律意见书（一 ...

中泰证券股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2025 年4月28日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过 了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，并 于2025年4月29日披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。 因对业绩承诺及补偿安排进行调整，上市公司于2025年6月27日召开第六届 董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了调整后的交易方案， 并披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。 由于上市公司拟进一步调整交易方案，上市公司于2025年8月13日召开第六 届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了调整后的交易方 案，并披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。本次交易方案的调整情 况如下： 一、 本次交易方案调整的具体情况 本次 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰拟使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1091 号），公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除 发 行 费 用 人 民 币 5,847,650.42 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验， ...

格隆汇8月13日丨阳谷华泰(300121.SZ)公布，公司于2025年8月13日召开公司第六届董事会第十二次会 议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及下属子公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 60,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。在 上述额度内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文 件等。 ...

Tel：+86 10 66578066 Fax：+86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（二） 观意字 2025BJ001937 号 致：山东阳谷华泰化工股份有限公司 补充法律意见书（二） 二〇二五年八月 http：// www.guantao.com 北京观韬律师事务所 补充法律意见书（二） 北京观韬律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 本所作为山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问，已就本次交易出具了观意字 2025BJ001052 号《北京观韬律师事务所关于 ...