截至 2026 年 2 月 28 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用情况如下： 中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对 阳谷华泰本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。 扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.5 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用 部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换 部分已使用募集资金的核查意见 （一）原募投项目计划投资和实际投资情况 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东阳谷华泰化工股 份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰向不特定 对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募 投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣 除发行费用人民币 5, ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张廷新作为山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会提名 为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2026-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"阳谷华泰"）董事 会于近日收到独立董事张洪民先生、朱德胜先生递交的辞职申请。张洪民先生、 朱德胜先生于 2020 年 3 月 23 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事 即将届满六年，现申请辞去公司第六届董事会独立董事及下属专门委员会所有职 务。辞职后，张洪民先生、朱德胜先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，张洪民先 生、朱德胜先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一， 且朱德胜先生的辞职将导致无会计专业人士担任独立董事， ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁兰锋作为山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会提名 为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会现就提名梁兰锋为山东阳谷华 泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ▉ 是 □ 否 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 综上，我们一致同意提名梁兰锋先生、张廷新先生为公司第六届董事会独立 董事候选人，并同意将上述候选人提交公司董事会进行审议。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会提名委员会：张洪民、朱德胜、王艳莉 2026 年 3 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，我们作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称 "公司"）的第六届董事会提名委员会委员，对公司第六届独立董事候选人的任 职资格进行了审查，并发表意见如下： 经审阅独立董事候选人梁兰锋先生、张廷新先生的个人履历等相关资料，其 教育背景、专业能力、工作经历、职业素养等具备履行独立董事职责的任职资格 和要求。独立董事候选人梁兰锋先生、张廷新先生不存在《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任为上市公司独立董事的情形， 不存在被中国 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日 召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正 常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专 用账户。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号）， 公司向不特定对象发行可转换公 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部 分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"阳谷华泰"）于 2026 年 3 月 13 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向不特定 对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募 投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》，同意本次部分募投项目 变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募 集资金事项。该议案尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会现就提名张廷新为山东阳谷华 泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否 ...