2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形； | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-138 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司第六届董事会 （2）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日上午 9:15-9:25， 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 10 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 ...

第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 因公司治理结构调整，刘炳柱先生于 2025 年 10 月 29 日向公司董事会提交 书面辞职申请，申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，一并辞去董事会提 名委员会委员职务，辞任后仍在公司担任副总经理。公司于同日召开职工代表大 会，经全体与会职工代表表决，选举王艳莉女士为第六届董事会职工董事。 经董事会审议，同意补选王艳莉女士为公司第六届董事会提名委员会委员， 与张洪民先生、朱德胜先生共同组成第六届董事会提名委员会，任期自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据有关法律 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第七次会议于2025年10月29日以通讯方式召开。本次会议由独立董事 专门会议召集人朱德胜先生召集主持，应到独立董事三人，实到独立董事三人， 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。 本次会议讨论并通过如下议案： 一、审议通过《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议 案》 本议案尚需提交公司董事会审议。 独立董事：朱德胜、张洪民、刘克健 二〇二五年十月三十日 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易审核的议案》 鉴于本次交易申请文件财务数据已更新至2025年6月30日，公司已完成申请 文件的更新补充工作，根据相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请恢复对本次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核。 鉴于本 ...

股票简称：阳谷华泰 股票代码：300121 股票上市地：深圳证券交易所 债券简称：阳谷转债 债券代码：123211 债券上市地：深圳证券交易所 山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳、惠鲁睿高、聊 | | 购买资产 | 城昌润、睿高致远、刘保乐 | | 配套募集资金 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二五年十月 山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 在本次交易过程中所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的申请文件于2025 年5月29日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于受理山东阳谷华 泰化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证 上审〔2025〕70号），于2025年6月8日收到深交所下发的《关于山东阳谷华泰化 工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2025〕030003号），于2025年6月28日向深交所提交及更新了本次交易审核问 询函的回复报告及其他相关文件。 因本次交易方案需要进行调整，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则（2025年修订）》（以下简称"《重组审核规则》"）第五十一条的 规定，深交所对公司本次交易中止审核。具体内容详见公司于2025年8月2日披露 的《山东阳谷华泰 ...

公司于2025年9月30日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的通知， 因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深交所对公司本次重组 中止审核。 截至目前，以2025年6月30日为基准日的加期审计更新补充工作已完成，公 司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《山东阳谷华泰化工股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）（修订稿）》及其摘要。本次对重组报告书修订的主要内容如下（如无特别 说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有 相同的含义）： | 重组报告书章节 | | 修订说明 | | --- | --- | --- | | 释义 | | 根据修订情况修订部分释义。 | | 重大事项提示 | | 更新上市公司最新一期的财务数据及财务指标。 | | 重大风险提示 | | 1、更新上市公司最新一期的财务数据及财务指标； | | | | 2、更新风险中所列示标的公司财务数据等。 | | 第一节 | 本次交易概述 | 1、更新行业数据； | | | 重 ...

| 股票简称：阳谷华泰 | 股票代码：300121 | 股票上市地：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券简称：阳谷转债 | 债券代码：123211 | 债券上市地：深圳证券交易所 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳、惠鲁睿高、聊 | | 购买资产 | 城昌润、睿高致远、刘保乐 | | 配套募集资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年十月 阳谷华泰 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 在本次交易过程中所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

Tel：+86 10 66578066 Fax：+86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（三） 二〇二五年十月 htt // t 北京观韬律师事务所 补充法律意见书（三） 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 北京观韬律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（三） 观意字 2025BJ002448 号 致：山东阳谷华泰化工股份有限公司 本所作为山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问，已就本次交易出具了观意字 2025BJ001052 号《北京观韬律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司发 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年 1-6 月、2024 年度 备考合并财务报表审阅报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 备考审阅审计报告 | | | | — | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | — | 备考合并利润表 | 3 | | — | 备考合并财务报表附注 | 4-119 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 备考审阅报告 XYZH/2025JNAA2B0401 山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 观意字 2025BJ002542 号 致：山东阳谷华泰化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《规则》"）等相关法律法规、规范性文件，以及《山东阳谷华泰化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京观韬律师事务所（以 下简称"本所"）接受山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 对本次股东大会进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书就本次股东大会的召集、召开程序是否合法、出席会议人员资 格、召集人资格和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料（包括但不 限 ...