| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2026-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案需提交公司 2025 年年度股东会 审议。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号）， 公司向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集 资金总额人民币 650,000,000.00 元。根据相关规定和《山东阳谷华泰化工股份有 限公司向不特定对象发行可转换 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事 2026 年薪酬的议案》， 全体董事回避表决，该议案将直接提交 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于 公司高级管理人员 2026 年薪酬的议案》，关联董事王文博、马德龙对该议案回避表 决。 根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《山东阳谷华泰化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，现将公司董事、高级管理人员 薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2026-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 二、适用期限 董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人 员薪酬方案自董事会审议通过之日 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2026-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 2、变更前采用的会计政策 山东阳谷华泰化工股份有限公司 本次会计政策变更前，公司施行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 关于会计政策变更的公告 3、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号， 以下简称"解释第 19 号"）的要求变更相应的会计政策，该事项无需提交公司董事会、 股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如 下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2025 年 12 月 5 日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2026-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年年度报告及摘要已于 2026 年 3 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 二〇二六年三月二十七日 1 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2026-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2026年3月26日召开 的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合 授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、申请银行授信的具体情况 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行申请综 合授信不超过人民币 25 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），有 效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止， 在授信期限内，授信额度可循环使用。在此额度内由公司及子公司根据实际资金 需求进行申请。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会 或股东会审批和披露。为便于申请综合授信工作顺利进行，董事会提请股东会授 权公司董 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2026-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 会议召开时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理王文博先生，副总经理 兼财务总监贺玉广先生，独立董事刘克健先生，副总经理兼董事会秘书王超先生， 保荐代表人李志斌先生。 关于举办 2025 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网上披露了 2025 年年度报告及摘要。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4 月 9 日（星期 四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.i ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年度财务决算报告 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要财务指标 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 3,443,372,293.57 | 3,430,815,005.22 | 0.37% | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 197,344,422.42 | 192,126,518.09 | 2.72% | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 188,919,460.42 | 188,249,019.07 | 0.36% | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 量净额 | 394,262,084.18 | 379,937,143.51 | 3.77% | | 基本每股收益 ...

⽬录 | 可持续发展治理 01 | | | --- | --- | | 可持续发展治理架构 | 11 | | 响应可持续发展⽬标 | 12 | | 利益相关⽅沟通 | 13 | | 重要性议题管理 | 14 | | 03 | | --- | | 规范治理⾏稳致远 | | 治理结构 | 31 | | --- | --- | | 投资者权益保障 | 33 | | 内部控制与⻛险管理 | 35 | | 商业道德 | 36 | | 党建引领 | 39 | 附录 | 02 | | --- | | 责任专题 | | 专题⼀：深耕数智赋能，打造科技华泰 | 19 | | --- | --- | | 专题⼆：绘就低碳蓝图，焕新绿⾊华泰 | 23 | 04 ⽣态筑基绿⾊赋能 | 应对⽓候变化 | 43 | | --- | --- | | 环境管理 | 48 | | 提升资源效率 | 55 | | ⽣态系统与⽣物多样性保护 | 58 | 05 科创引领链安质臻 | 创新驱动 | 61 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 69 | | 供应链安全 | 72 | | 数据安全及隐私保护 | 77 | 06 ...

二、董事会日常工作情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健 康稳定发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2025 年度公司经营情况 报告期内，公司按照年度经营计划有序开展各项工作，实现营业收入 344,337.23 万元， 同比增长 0.37%；实现利润总额 26,425.93 万元，同比增长 11.29%；实现归属于上市公司股 东的净利润 19,734.44 万元，同比增长 2.72%。公司净利润较上年同期上涨主要原因是，公 司本报告期高性能橡胶助剂类产品销量上涨、部分多功能橡胶助剂类产品销售价格上涨、可 转债利息费用减少，从而导致净利润同比增长。 Ⅰ、2025 年度董事会会议及决议情况 报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度 的要求。根据公司发展需要及时召开董事会会议，将各项会议议案提交董事会审议，有效发 挥了董事会的决策作用。2025 年度共召开 15 次董事会 ...