亚光科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（徐锐敏） 各位股东及股东代表： 本人作为亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实 际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年，本人在任期内未发生行使《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定条款项下的特别职权的情形，即 未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询 ...

亚光科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 亚光科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-023 【2024 年 4 月】 1 亚光科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李跃先、主管会计工作负责人饶冰笑及会计机构负责人(会计 主管人员)何友良声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业绩亏损的原因：报告期内归属于上市公司股东的净利润为-2.83 亿 元，同比减亏 9.18 亿元。其中，受船艇业务持续亏损及闲置资产处置计划等 因素影响，计提各项减值损失合计 1.74 亿元。具体内容详见本报告"第三节 管理层讨论与分析－四、主营业务分析－报告期内主要业绩驱动因素"部分。 2、公司主营业务为军工电子，报告期内核心竞争力未发生重大不利变化，除 前述原因导致部分财务指标发生变化外，不存在其他重大不利变化，亦不存 在产能过 ...

第七条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第一条 为进一步建立健全亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司 内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《亚光 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司董事 会设立审计委员会（以下简称"审计委员会"）,并制定本工作细则。 亚光科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董 事会应尽快选举补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中包括两名独立 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要, 增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件以及《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 亚光科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，在委员内选举产生，召集人负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-233 号 亚光科技集团 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-233 号 亚光科技集团 ...

亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于计提资产减 值准备和信用减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备和信用减值准备的具体情况公告 如下： 一、计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 1、计提资产减值准备和信用减值准备的原因 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-033 亚光科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、计提资产减值准备和信用减值准备的范围和金额 公司及下属子公司 2023 年度对各类资产计提资产减值准备和信用减值准备合计 174,288,991.32 元，具体情况如下表： 单位：人民币元 依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果， 公司基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类存货、应收款项、 固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资产进行了全 ...

亚光科技集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬和考核管理制度，规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会 组成，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定， 公司董事会设立提名、薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核；制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会由董事会产生，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的,即自动失去委员 资格。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-026 整体盈利能力改善。报告期内船艇业务营业收入 3.34 亿元，与上年基本持平；受船艇业务持 续亏损及闲置资产处置计划等因素影响，本报告期计提各项减值损失合计 1.74 亿元。 亚光科技集团股份有限公司 2023 年财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）2023 年度财务报表审计 工作已经完成，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的公司资产 负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附注进行了审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 15.89 亿元，较上年同期下降 5.79%，主要系其他业务收入 中的电子元器件贸易收入和科研收入减少所致。报告期内归属于上市公司股东的净利润为 -2.83 亿元，同比减亏 9.18 亿元。军工电子业务收入为 12.14 亿元，受军工部分项目验 ...

一、投资概述 1、投资主体：公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"公司及子公司"） 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-034 亚光科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下，公司及全资/控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 2 亿元购买低风 险型理财产品，本投资额度自本次董事会审议通过本事项之日起 12 个月内有效。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项在董事会决策权限范围之内， 无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 2、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司资 金正常使用计划的情况下，结合实际经营情况，计划使用闲置自 ...