锐奇控股股份有限公司 本人作为锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出 席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专业委员会委员的作 用。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立性自查情况 独立董事2023年度述职报告（徐德红） 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人已对照监管规定中关于独立董事所应具备的独立 性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表。 各位股东： 二、出席董事会及股东大会会议情况 2023年度，公司共召开了4次董事会会议，应出席会议4次，亲自出席4次， 无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 2023年度，公司共召开 ...

锐奇控股股份有限公司 利润分配管理制度 锐奇控股股份有限公司 利润分配管理制度 为进一步完善和规范锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）利润分配行 为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者的合法权益，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 利润分配原则 （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发 展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 （二）公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续 经营能力。公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依 据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供 分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司董事会、监事会和 股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资 者的意见。 第二条 利润分配形式 公司可以采用现金，股票或现金与股票相结合或者法律允许的其他方式分 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 锐奇控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事会全体成员严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责的履行董事 会职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，保障公司规范运作，切实维护股东 利益。 一、2023 年度公司总体经营情况 报告期内，国内外宏观经济环境复杂多变，行业竞争日益加剧，公司董事会 和管理层按照既定的发展战略和经营计划，合理配置资源，提升内部管理，优化 产品结构，调整营销管理，积极开拓和巩固市场。 报告期内，公司实现营业总收入 50,118.11 万元，同比上年同期增加 15.29%；其中主营业务方面，实现内销业务销售收入 19,031.77 万元，同比上年 同期增加 15.7%，实现外销业务销售收入 30,188.19 万元，同比上年同期增加 14.10%。 报告期内，公司发生销售费用 3,939.92 万元，同比上年同期增加 39.82%， 管理费用 3,358.17 万元，同比上年同期增加 12.22%，研发费用 3,287.61 万元， 同比上年同期增加 38. ...

锐奇控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-020 重要内容提示： 1、基本情况 （1）交易目的：提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，降低汇率大 幅波动对公司造成不利影响。 （2）交易场所：经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。 （3）交易品种和工具：主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合。 （4）交易金额：任一时点的交易总额不超过 8,000 万人民币（或等额外币）。 2、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍存在市场风险、流动性风 险、信用风险、法律风险、内部控制风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 关于开展外汇衍生品交易的公告 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-020 会给公司经营业绩带来较大影响，为提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性， 降低汇率大幅波动对公司造 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-028 锐奇控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第12次会议决议于2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、 会议届次：2023 年度股东大会 2、 会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00 （2） 网络投票时间： 2024 年 5 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。 ...

锐奇控股股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 锐奇控股股份有限公司 第一章 总则 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短 线交易、窗口期交易、限售期出售股票和操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违 法违规的交易。 第二章 公司股票买卖禁止行为 1 锐奇控股股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一条 为规范锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事、监事、高级管 理人员买卖本公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《上市公司董事、监事和高 ...

独立董事2023年度述职报告（孙晓屏） 各位股东： 本人作为锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出 席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专业委员会委员作用。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立性自查情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人已对照监管规定中关于独立董事所应具备的独立 性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表。 二、出席董事会及股东大会会议情况 锐奇控股股份有限公司 2023年度，公司共召开了4次董事会会议，应出席会议4次，亲自出席4次， 无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 2023年度，公司共召开了1 ...

锐奇控股股份有限公司 募集资金管理办法 锐奇控股股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审 批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。公司应当建 立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度，明确募集资金使用 的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，保证募集资金项目的 正常进行。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或公司控制的其他 企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守公司的募集资金管理 制度。 第四条 公司接受保荐机构按照相关规定对公司进行募集资金管理的持续督 导工作。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户），募集 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-024 锐奇控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五 届董事会第 12 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，公司根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如 下： | 原条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | | 第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过： | | | （一）修改公司章程及其附件（包括股东大会议事规 | | | 则、董事会议事规则及监事会议事规则）； | | | （二）增加或者减少注册资本； | | | （三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式； | | | （四）分拆所属子公司上市； ...

锐奇控股股份有限公司 公司章程 锐 奇 控 股 股 份 有 限 公 司 章程 二 O 二四年四月 第 1 页 共 45 页 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董 事 | 20 | | 第二节 独立董事 | 23 | | 第三节 董事会 | 26 | | 第四节 董事会秘书 | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监 事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第三节 监事会决议 | 35 | ...