证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-024 锐奇控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五 届董事会第 12 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，公司根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如 下： | 原条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | | 第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过： | | | （一）修改公司章程及其附件（包括股东大会议事规 | | | 则、董事会议事规则及监事会议事规则）； | | | （二）增加或者减少注册资本； | | | （三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式； | | | （四）分拆所属子公司上市； ...

锐奇控股股份有限公司 对外担保管理办法 锐奇控股股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）对外担保业务 的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国担保法》财政部《企业内部控制基本规范》等法律规范、中国 证券监督管理委员会及中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》和《公司章程》的有关规定，制订本办法。 第二条 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。 第三条 除为本公司全资子公司担保外，其余担保必须要求对方提供反担 保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第四条 对外担保业务由公司集中统一管理，各二级单位（包括分公司）不 得对外提供任何形式的担保；控股子公司因生产经营需要对外提供担保时，必须 先向公司提出书面报告，经公司董事会或股东大会批准后方可实施。 第五条 公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须在符合中国证券 监督管理委员会规定条件的媒体上及时披露，披露的内容包括董事会或股东大会 决议、截止信息披露日公司及控股子公司对外担保总额、上市公司对控股子公司 提供担保的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥116,645,047.70, representing a 0.93% increase compared to ¥115,573,893.86 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥384,823.30, a significant turnaround from a loss of ¥1,524,160.76, marking a 125.25% improvement[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 116,645,047.70, a slight increase of 0.93% compared to CNY 115,573,893.86 in the previous period[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 384,823.63, a significant recovery from a net loss of CNY 1,524,160.54 in the same period last year[21] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 384,823.30, a decrease from CNY -1,524,160.76 in the previous period[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 342.63%, resulting in a negative cash flow of ¥47,980,279.78 compared to a positive cash flow of ¥19,774,682.36 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was CNY -47,980,279.78, compared to CNY 19,774,682.36 in the previous period, indicating a significant decline[23] - The total cash inflow from operating activities was CNY 105,095,201.79, down from CNY 175,050,231.93 in the previous period[23] - The total cash outflow from operating activities was CNY 153,075,481.57, slightly down from CNY 155,275,549.57 in the previous period[23] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 192,814,844.99, up from CNY 42,565,500.00 in the previous period, while cash outflow was CNY 270,681,075.66, compared to CNY 36,986,185.08 previously[24] - The net cash flow from investment activities was CNY -77,866,230.67, a decrease from CNY 5,579,314.92 in the previous period[24] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 40,065,824.16, down from CNY 228,274,595.76 at the end of the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,270,683,042.61, down 5.71% from ¥1,347,600,610.21 at the end of the previous year[4] - Total assets decreased to CNY 1,270,683,042.61 from CNY 1,347,600,610.21, a decline of 5.7%[19] - Total liabilities decreased to CNY 198,395,876.96 from CNY 255,353,910.55, a reduction of 22.3%[19] Shareholder Information - The top shareholder, Wu Mingting, holds 26.65% of the shares, totaling 81,000,000 shares[12] - Shanghai Ruipu Investment Co., Ltd. holds 14.17% of the shares, totaling 43,072,128 shares[12] - The total number of restricted shares at the end of the period is 93,525,171 shares, with no new restrictions added during the period[14] - The company’s major shareholders include several individuals with significant stakes, including Wu Mingting and Wu Xiaoting, who are related[12] - The company has not experienced any changes in the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing[13] Share Repurchase - The company repurchased a total of 5,000,000 shares, accounting for 1.64% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 20,342,472.00[15] - The maximum repurchase price was RMB 7.5 per share, with the highest transaction price being RMB 4.61 and the lowest at RMB 3.64[15] - The company plans to use its own funds to repurchase shares for future employee stock ownership plans and/or equity incentives[15] - The company’s board approved the share repurchase plan on January 18, 2024, with an implementation period of up to 12 months[15] Investment Income - The company reported a 32.36% increase in investment income due to higher returns from financial products[8] - The company reported a significant increase in investment income to CNY 5,656,940.86 from CNY 4,274,010.98, an increase of 32.4%[21] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity improved to 0.04% from -0.14% year-on-year[4] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,897,690.86, up from CNY 6,845,463.47, reflecting an increase of 15.4%[21] - Inventory decreased to CNY 143,226,353.08 from CNY 161,768,690.85, indicating a reduction of 11.5%[18] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0, compared to CNY -0.01 in the previous period[22] Audit Status - The report was not audited, indicating that the figures may be subject to change upon final review[25]

锐奇控股股份有限公司 股东大会议事规则 锐奇控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会报告； 锐奇控股股份有限公司 股东大会议事规则 （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案 ...

锐奇控股股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 锐奇控股股份有限公司 第一章 总则 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短 线交易、窗口期交易、限售期出售股票和操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违 法违规的交易。 第二章 公司股票买卖禁止行为 1 锐奇控股股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一条 为规范锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事、监事、高级管 理人员买卖本公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《上市公司董事、监事和高 ...

锐奇控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 锐奇控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应当过半数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 第一条 为强化锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能,做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-022 锐奇控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届 董事会第 12 次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 一、本次会计政策变更情况概述 二、本次会计政策变更主要内容及对公司的影响 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部修订发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 16 号》的有关规 定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 1 锐奇控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）监事会全体成员严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责 的精神，认真地履行自身的职责，依法独立行使职权，对公司的财务、股东大会决 议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、合规性、董 事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的规范运 作，维护公司、股东及员工的合法权益。 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，均未出现监事提出反对或弃权的情 形，会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第 7 次会议 | | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 2、《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》 | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》 | | | | 4、《2022 年度内部控制自我评价报告》 | ...

锐奇控股股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（王蔚松） 各位股东： 本人作为锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出 席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专业委员会委员作用。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立性自查情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人已对照监管规定中关于独立董事所应具备的独立 性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表。 二、出席董事会及股东大会会议情况 2023年度，公司共召开了4次董事会会议，应出席会议4次，亲自出席4次， 无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 2023年度，公司共召开了1 ...

万超先生将与公司 2023 年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第 六届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。 万超：男，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2016 年 1 月任职于上海美维电子有限公司人力资源部，2016 年 2 月 至 2018 年 10 月任职于永大电梯设备（中国）有限公司人力资源部，2018 年 10 月起任职于锐奇股份人力资源部，2023 年 4 月起任锐奇股份职工代表监事， 2023 年 5 月起任锐奇股份监事会主席。 万超先生不持有公司股票；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上 市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员 的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 尚未有明确结论意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-027 锐奇控股股 ...