证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-028 锐奇控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第12次会议决议于2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、 会议届次：2023 年度股东大会 2、 会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00 （2） 网络投票时间： 2024 年 5 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。 ...

独立董事2023年度述职报告（孙晓屏） 各位股东： 本人作为锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出 席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专业委员会委员作用。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立性自查情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人已对照监管规定中关于独立董事所应具备的独立 性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表。 二、出席董事会及股东大会会议情况 锐奇控股股份有限公司 2023年度，公司共召开了4次董事会会议，应出席会议4次，亲自出席4次， 无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 2023年度，公司共召开了1 ...

锐奇控股股份有限公司 内部审计工作制度 锐奇控股股份有限公司 内部审计工作制度 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易 所（以下简称深交所）股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章的规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和生 产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的 可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效 ...

锐奇控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐德红作为锐奇控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人锐奇控股股份董事会提名为锐奇控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过锐奇控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

锐奇控股股份有限公司 募集资金管理办法 锐奇控股股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审 批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。公司应当建 立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度，明确募集资金使用 的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，保证募集资金项目的 正常进行。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或公司控制的其他 企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守公司的募集资金管理 制度。 第四条 公司接受保荐机构按照相关规定对公司进行募集资金管理的持续督 导工作。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户），募集 ...

锐奇控股股份有限公司 本人作为锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出 席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专业委员会委员的作 用。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立性自查情况 独立董事2023年度述职报告（徐德红） 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人已对照监管规定中关于独立董事所应具备的独立 性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表。 各位股东： 二、出席董事会及股东大会会议情况 2023年度，公司共召开了4次董事会会议，应出席会议4次，亲自出席4次， 无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 2023年度，公司共召开 ...

锐奇控股股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 锐奇控股股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生 品交易行为，促进公司规范运作，防范投资风险，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下统称"子公 司"）的期货与衍生品交易行为。 第三条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的的组合。 （二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合 同进行空头套期 ...

锐奇控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 锐奇控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要 求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，视重要性 程度可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。在股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务 所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-012 锐奇控股股份有限公司 第五届董事会第 12 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第12次会议通知于2024 年 4 月 8 日以电子邮件的形式告知全体董事。 会议于 2024 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董 事，无以通讯表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。 本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、 《2023 年度总经理工作报告》 会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 公司管理层紧密围绕 2023 年度工作计划，积极开展各项工作，有效执行了董 事会、股东大会的各项决议。 2、 《2023 年度董事会工作报告》 会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-024 锐奇控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五 届董事会第 12 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，公司根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如 下： | 原条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | | 第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过： | | | （一）修改公司章程及其附件（包括股东大会议事规 | | | 则、董事会议事规则及监事会议事规则）； | | | （二）增加或者减少注册资本； | | | （三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式； | | | （四）分拆所属子公司上市； ...