锐奇控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐德红作为锐奇控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人锐奇控股股份董事会提名为锐奇控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过锐奇控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

锐奇控股股份有限公司 股东大会议事规则 锐奇控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会报告； 锐奇控股股份有限公司 股东大会议事规则 （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案 ...

锐奇控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张捷作为锐奇控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人锐奇控股股份董事会提名为锐奇控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过锐奇控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 锐奇控股股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议决议 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件的形式告知全体独立董事。 会议于 2024 年 4 月 8 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。 本次会议由全体独立董事一致推举王蔚松先为召集人和主持人，董事会秘书 列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、 《2023 年度内部控制自我评价报告》 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要 求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够 对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻 执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、重大 投资、信息披露 ...

锐奇控股股份有限公司 对外担保管理办法 锐奇控股股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）对外担保业务 的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国担保法》财政部《企业内部控制基本规范》等法律规范、中国 证券监督管理委员会及中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》和《公司章程》的有关规定，制订本办法。 第二条 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。 第三条 除为本公司全资子公司担保外，其余担保必须要求对方提供反担 保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第四条 对外担保业务由公司集中统一管理，各二级单位（包括分公司）不 得对外提供任何形式的担保；控股子公司因生产经营需要对外提供担保时，必须 先向公司提出书面报告，经公司董事会或股东大会批准后方可实施。 第五条 公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须在符合中国证券 监督管理委员会规定条件的媒体上及时披露，披露的内容包括董事会或股东大会 决议、截止信息披露日公司及控股子公司对外担保总额、上市公司对控股子公司 提供担保的 ...

锐奇控股股份有限公司 监事会议事规则 锐奇控股股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会。监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合 法权益。 监事会由 3 名监事组成，监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地 行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。公司职工代表担 任的监事不得少于监事人数的 1/3。 监事会设主席 1 名。由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监 事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 一名监事召集和主持监事会会议。 第三条 监事会行使下列职权： （一）检查公司的财务； （二）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 ...

锐奇控股股份有限公司 独立董事工作制度 锐奇控股股份有限公司 独立董事工作制度 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）为完善治理结构，促进公司规范运作， 切实保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名为会计 专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益尤其要关注社会公众股股东的合 法权益不受 ...

锐奇控股股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 锐奇控股股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生 品交易行为，促进公司规范运作，防范投资风险，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下统称"子公 司"）的期货与衍生品交易行为。 第三条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的的组合。 （二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合 同进行空头套期 ...

锐奇控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 锐奇控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、 总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 （二）聘任或者解聘高 ...

锐奇控股股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 专项审核报告 众会字(2024)第 00222 号 我们的责任是对锐奇股份 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核，并就锐奇股份编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不存在重大 错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。 锐奇控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了锐奇控股股份有限公司（以下简称"锐奇股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日 出具了众会字(2024)第 00219 号审计报告。同时，我们审核了后附的锐奇股份 ...