证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 锐奇控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事会全体成员严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责的履行董事 会职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，保障公司规范运作，切实维护股东 利益。 一、2023 年度公司总体经营情况 报告期内，国内外宏观经济环境复杂多变，行业竞争日益加剧，公司董事会 和管理层按照既定的发展战略和经营计划，合理配置资源，提升内部管理，优化 产品结构，调整营销管理，积极开拓和巩固市场。 报告期内，公司实现营业总收入 50,118.11 万元，同比上年同期增加 15.29%；其中主营业务方面，实现内销业务销售收入 19,031.77 万元，同比上年 同期增加 15.7%，实现外销业务销售收入 30,188.19 万元，同比上年同期增加 14.10%。 报告期内，公司发生销售费用 3,939.92 万元，同比上年同期增加 39.82%， 管理费用 3,358.17 万元，同比上年同期增加 12.22%，研发费用 3,287.61 万元， 同比上年同期增加 38. ...

锐奇控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 锐奇控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）为完善治理结构，促进公司规范运 作，切实保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第一条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二条 独立董事专门会议设召集人 1 名，负责主持专门会议工作；召集人 由过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能履职 时，过半数独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主持。 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （六）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他职权。 独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权的，应当经全体独立董 事过半数同意。 独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正 常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第 1 页 共 3 页 （ ...

锐奇控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 锐奇控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、 总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 （二）聘任或者解聘高 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥501,181,138.25, representing a 15.29% increase compared to ¥434,704,626.42 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥4,054,002.36, a 3.05% increase from ¥3,934,196.89 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥36,664,031.17 in 2023, compared to a negative cash flow of -¥66,825,972.11 in 2022, marking a 154.86% increase[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,347,600,610.21, a 1.72% increase from ¥1,324,874,266.38 at the end of 2022[19]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥4,319,132.74 in 2023, an improvement of 31.04% from -¥6,263,350.92 in 2022[19]. - The company achieved total revenue of 50,118.11 million yuan, a year-on-year increase of 15.29%[37]. - Domestic sales revenue reached 19,031.77 million yuan, up 15.7% year-on-year, while foreign sales revenue was 30,188.19 million yuan, increasing by 14.10% year-on-year[37]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 405.40 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 3.05%[38]. - The electric tools sector contributed ¥492,199,593.52, accounting for 98.21% of total revenue, with a year-on-year growth of 14.72%[45]. - The company sold 1,726,247 units of electric tools in 2023, a 10.32% increase from 1,564,773 units in 2022[48]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 3,287.61 million yuan, a significant increase of 38.99% compared to the previous year[38]. - The company is focusing on high-performance brushless motor control technology and has successfully launched several new brushless products[39]. - The company is developing a 12V brushless lithium electric drill to enhance product functionality and competitiveness[54]. - The company plans to invest in R&D for high-performance brushless motors and advanced battery applications, targeting improvements in voltage, efficiency, and safety[80]. - The number of R&D personnel increased to 82, up by 2.50% from 80 in the previous year, with a notable rise in the number of bachelor's degree holders by 43.48%[56]. - The proportion of R&D personnel with master's degrees increased by 133.33%, indicating a shift towards higher educational qualifications within the R&D team[56]. Market and Sales Strategy - The company is focusing on high-grade, high-efficiency professional electric tools, with major products including drills, electric wrenches, and electric hammers[32]. - The domestic sales primarily come from the company's own brand electric tools, while the export business includes both ODM and self-branded products[32]. - The electric tool industry in China is experiencing significant growth, particularly in lithium battery tools, which are replacing traditional AC tools[31]. - The company established a diversified channel strategy, actively developing overseas distributors and enhancing digital marketing tools to improve sales efficiency[39]. - The company plans to enhance brand recognition and market share through diversified channel development and a focus on quality and service, aiming to strengthen customer loyalty[79]. Corporate Governance - The company has established a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring independent operations from its controlling shareholder[86]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, fulfilling legal and regulatory requirements[87]. - The company maintains an independent financial department with a complete accounting system and independent bank accounts for tax obligations[90]. - The company respects the rights of stakeholders, balancing interests among shareholders, employees, and society to promote sustainable development[88]. - The company has a clear profit distribution policy, with all proposals reviewed and approved by the board and shareholders[119]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and has not encountered any major environmental issues during the reporting period[130]. - The company has implemented a third-party monitoring scheme for waste gas and particulate matter, ensuring compliance with relevant laws and regulations[135]. - The company has adopted measures to reduce carbon emissions, although specific details on the effectiveness of these measures were not provided[136]. - The company invested CNY 387,800 in environmental governance and protection during the reporting period, primarily for hazardous waste compliance disposal and pollution treatment facility maintenance[135]. Personnel and Management - The company has a total of 820 employees, with 670 in the parent company and 150 in major subsidiaries[114]. - The professional composition includes 552 production personnel, 86 sales personnel, 105 technical personnel, 15 financial personnel, 30 administrative personnel, and 32 other management personnel[115]. - The company has implemented a performance management system linking employee performance to company performance to enhance efficiency and quality[116]. - The company has maintained a stable management team with no significant changes in the independent directors' positions[99][100]. Financial Management - The company reported a total investment of ¥54,770,000.00 during the reporting period, reflecting a 1.43% increase compared to the previous year[69]. - The company has a robust financial policy, ensuring asset and fund safety without any major shareholder or related party misappropriating company funds[137]. - The company’s financial management strategy appears to be conservative, with no high-risk investments reported[164]. - The total amount of guarantees provided by the company during the reporting period was 10 million CNY, with an actual guarantee amount of 4 million CNY, representing 3.66% of the company's net assets[162]. Future Outlook - The company's future outlook includes continued investment in new product development and market expansion strategies[104]. - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[104]. - The company aims to strengthen scientific validation for industry extensions and upgrades, while increasing investment in talent and resources to gain a competitive edge in new markets[82].

锐奇控股股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，锐奇控股股份有限公司（以 下简称公司）现任独立董事王蔚松先生、孙晓屏女士、徐德红先生分别进行了独 立性情况自查，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事 会对现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况。公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规对独立董 事独立性的相关要求。 锐奇控股股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-017 锐奇控股股份有限公司 根据《企业会计准则》、锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）会计政策 及财务谨慎性原则，公司于 2023 年末对各类资产进行了清查，并进行了分析和 评估，经资产减值测试，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、计提资产减值准备金额明细表 （二）计提减值准备的情况具体说明 1、坏账准备 对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期 信用损失计量损失准备。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信 息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预 期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该 应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，公 司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约 风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计 ...

信息披露管理制度 第一章 信息披露的基本原则 第一条 为加强锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）的信息管理，确保对 外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 锐奇控股股份有限公司 信息披露管理制度 锐奇控股股份有限公司 第五条 本制度所称准确，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 使用明确、贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含有 任何宣传、广告 ...

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第 12 次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》。 一、利润分配方案基本情况 1、利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股 东的净利润为4,054,002.36元，母公司净利润为7,123,856.34元，截至2022年12月 31日，公司合并报表累计可供分配利润为272,212,891.80元，母公司报表累计可供 分配利润为282,565,745.64元。 根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见和《公司法》《公 司章程》等规定，结合公司2023年度实际经营和盈利情况，为更好地回馈股东，保 持股利分配政策的稳定性和持续性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司控股股东提议2023年度利润分配方案为： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份， 不享有利润分配的权利。公司拟以2023年12月31日总股本（303,957,600股）扣减 公司回购专用证券账户中股份（5,000,000股 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-029 锐奇控股股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司） 2023年度报告及摘要已于2024年 4月20日在巨潮资讯网上披露，为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司定 于2024年5月10日（星期五）下午15:00-17:00 在全景网举行2023年度业绩说明 会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演APP参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理、代理财务负责人吴 明厅先生，董事会秘书徐秀兰女士，独立董事徐德红先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2024年5月9日 （星期四）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面 ...

锐奇控股股份有限公司 利润分配管理制度 锐奇控股股份有限公司 利润分配管理制度 为进一步完善和规范锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）利润分配行 为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者的合法权益，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 利润分配原则 （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发 展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 （二）公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续 经营能力。公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依 据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供 分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司董事会、监事会和 股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资 者的意见。 第二条 利润分配形式 公司可以采用现金，股票或现金与股票相结合或者法律允许的其他方式分 ...