证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 锐奇控股股份有限公司 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易主要包括远期结售汇、人民币和其 他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品 的组合。 3、交易期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过 了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、交易背景 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）产品出口主要以美元结算，外销收入 占比较高，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大影响，为提高外汇 资金使用效率，增强公司财务稳健性，降低汇率大幅波动对公司造成不利影响，公 司拟根据经营相关实际情况，适度开展外汇衍生品交易业务。 二、交易概述 1、交易金额 在符合相关外汇监管要求、保证公司正常经营不受影响的前提下，公司及控股 子公司拟在合计不超过 8,000 万人民币（或等额外币）的额度内使用闲置自有资 金适时开展外汇衍生品交易业务，在上述额度内，资金可以滚动使用，在任一时点 的外汇衍生品交易总额不超过经审议的额度。 2、交易方式 公司及控股子公司开展外汇衍生品业 ...

锐奇控股股份有限公司 关联交易公允决策制度 锐奇控股股份有限公司 关联交易公允决策制度 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为和关联关系的规定，保证锐奇 控股股份有限公司（以下简称公司）与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，在确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益 的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制 订本制度，以确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。 第一节 关联交易和关联人 第一条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）研究与开发项目的转移； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-019 锐奇控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五 届董事会第 12 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 在资金安全风险可控、保证正常经营不受影响的前提下，同意公司及控股子公司在 合计不超过人民币 6.5 亿元（或等额外币）的额度内使用闲置自有资金适时购买理 财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，在任一时点的理财产品总额不超过 6.5 亿元。投资期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效，单一产品最长投资 期不超过 12 个月，如单笔理财的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自 动顺延至单笔理财终止时止。在上述额度内，授权公司管理层负责具体组织实施。 本次购买理财产品事项尚需提交股东大会审议。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，在资金安全风险 可控、保证正常经 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-025 锐奇控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将 按照相关法律程序进行董事会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第 12 次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于 公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，经公司提 名委员会进行任职资格审查，公司董事会提名吴明厅先生、应小勇先生、朱贤 波先生、吴霞钦女士为第六届董事会非独立董事候选人；提名徐德红先生、张 捷女士、王春良先生为第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件） 独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-011 锐奇控股股份有限公司 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 6 月 4 日召开的第三届 董事会第 5 次会议审议通过了《关于参与投资设立高端智能装备产业基金的议 案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金 1 亿元参与发起设立"高端智能装 备产业基金"（具体内容详见巨潮资讯网，披露日期 2015 年 6 月 5 日，公告编 号 2015-059）。 2015 年 7 月 3 日，广州智造创业投资企业（有限合伙）（以下简称基金） 完成工商注册登记手续并取得营业执照（具体内容详见巨潮资讯网，披露日期 2015 年 7 月 13 日，公告编号 2015-070）。公司根据基金出资缴付通知书在规定 时间内缴付了全部认购出资款共计 1 亿元。 2022 年 10 月 21 日，公司披露了《关于延长广州智造投资基金存续期的公 告》，鉴于尚有部分投资项目在存续期限内未能完全退出，基金召开合伙人会 议，经全体合伙人协商一致，同意变更合伙期限为 2015 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 2 日，并已完成工商变更登记手续及在中国证券投 ...

锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市科学技术委 员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202331000117，发证日期为 2023年11月15日，有效期为三年。 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-009 锐奇控股股份有限公司 关于再次被认定为高新技术企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定， 根据国家相关规定，公司自通过高新技术企业认定当年起连续三年可享受国家关 于高新技术企业的优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 公司2023年已按照15%的所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技 术企业重新认定不会影响公司2023年度的相关财务数据。 特此公告。 锐奇控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 ...

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 18 日召开第五届董 事会第 11 次会议和第五届监事会第 11 次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》：公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于 公司未来实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购股份数量不低于 300 万股（含 本数）且不超过 500 万股（含本数），回购价格不超过人民币 7.5 元/股（含本数）， 回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日和 2024 年 1 月 29 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003） 和《回购报告书》（公告编号：2024-005）。 一、回购公司股份的实施情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的， 应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露；回购股份已实施完毕的，应当在两 个交易日内披露回购结果暨股份变 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届 董事会第 7 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。在 资金安全风险可控、保证正常经营不受影响的前提下，同意公司及控股子公司在合 计不超过人民币 6.5 亿元（或等额外币）的额度内使用闲置自有资金适时购买理财 产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，在任一时点的理财产品总额不超过 6.5 亿元。投资期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效，单一产品最长投资 期不超过 12 个月，如单笔理财的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自 动顺延至单笔理财终止时止。在上述额度内，授权公司管理层负责具体组织实施。 公司独立董事发表了明确同意的意见（具体内容详见 2023 年 4 月 22 日披露于中 国证监会指定的创业板信息披露网站，公告编号：2023-015）。2023 年 5 月 16 日， 公司 2022 年度股东大会审议通过了上述议 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-007 锐奇控股股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 18 日召开第五届董 事会第 11 次会议和第五届监事会第 11 次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》：公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于 公司未来实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购股份数量不低于 300 万股（含 本数）且不超过 500 万股（含本数），回购价格不超过人民币 7.5 元/股（含本数）， 回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日和 2024 年 1 月 29 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003） 和《回购报告书》（公告编号：2024-005）。 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-005 锐奇控股股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）拟使用自有资金以集中竞价交易 的方式回购部分公司股份（人民币 A 股普通股股票），用于公司未来实施员工持股 计划及/或股权激励。本次回购股份数量不低于 300 万股（含本数）且不超过 500 万股（含本数），约占公司目前股本总额的 0.99%至 1.64%，回购价格不超过人民 币 7.5 元/股（含本数）。按照回购数量上限 500 万股和回购价格上限 7.5 元/股 测算，回购资金总额约为人民币 3,750 万元（含本数）。具体回购股份数量、回购 资金总额以及回购价格以回购期限届满或回购实施完成时实际回购情况为准。本 次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购股份方案已经公司 2024 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第 11 次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案经三分之二以上 ...