证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 锐奇控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》 《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真地履行自 身的职责，依法独立行使职权，对公司的财务、股东会决议等执行情况、董事会的重大决策程 序及公司经营管理活动的合法性、合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了 监督和检查，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，均未出现监事提出反对或弃权的情形，会议的 召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2024/1/18 | 1、《关于回购公司股份方案的议案》 | | 第 11 次会议 | | | | 第五届监事会 | | | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》 | | | | 3 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 锐奇控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 锐奇控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-019 锐奇控股股份有限公司 关于 2024 年度外汇衍生品交易情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，锐奇控股股份 有限公司（以下简称公司）董事会对公司 2024 年度外汇衍生品交易情况进行了核查，现将相 关情况说明如下： 一、外汇衍生品交易审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第 12 次会议、第五届监事会第 12 次会议 及于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东会审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议 案》，在符合相关外汇监管要求、保证公司正常经营不受影响的前提下，公司及控股子公司拟 在合计不超过 8,000 万人民币（或等额外币）的额度内使用闲置自有资金适时开展外汇衍生品 交易业务，在上述额度内，资金可以滚动使用，在任一时点的外汇衍生品交易总额不超过经审 ...

锐奇控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《公司法》 《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定，对众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称众华会 计师事务所）2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告如下： 人，签署过证券服务业审计报告的注册会计师数量超过 180 人。 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985 年 9 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 截止 2024 年 12 月 31 日，众华会计师事务所拥有合伙人数量 68 人，注册会计师数量 359 2024 年度收入总额（经审计）：56,893.21 万元 2024 年度审计业务收入（经审计）：47,281.44 万元 2024 年度证券业务收入（经审计）：16,684.4 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-023 锐奇控股股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 7 次会议决议于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、 会议届次：2024 年度股东大会 2、 会议召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-011 锐奇控股股份有限公司 第六届监事会第 6 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1、《2024 年度监事会工作报告》 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 本议案需提交股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。 一、 会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第 6 次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的形式告知全体监事。 会议于 2025 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的监事，无以通 讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。 本次会议由监事会主席万超先生主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 2、《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-010 锐奇控股股份有限公司 第六届董事会第 7 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 7 次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的形式告知全体董事。 会议于 2025 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，无以通讯 表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。 本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、 《2024 年度总经理工作报告》 会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 公司管理层紧密围绕 2024 年度工作计划，积极开展各项工作，有效执行了董事会、股东 大会的各项决议。 2、 《2024 年度董事会工作报告》 会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-014 锐奇控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第 7 次 会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。本议案需提交股东大会审议。 一、利润分配方案基本情况 1、利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润 为-19,264,406.98元，母公司净利润为-14,829,727.50元，截至2024年12月31日，公司合并报 表累计可供分配利润为253,517,011.73元，母公司报表累计可供分配利润为268,304,545.05 元。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司持 续、稳定、健康发展，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。 二、不进行现金分红的情况说明 1、 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0600 yuan for 2024, a decrease of 700% compared to 0.0100 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -0.19 billion yuan, down 575% from 0.04 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue decreased by 12.77% to 4.37 billion yuan in 2024 from 5.01 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity for 2024 was -1.80%, a significant decline of 586.49% from 0.37% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 77.81 million shares, accounting for 36.95% of the circulating shares, with an increase of 2.4871 million shares compared to the previous period [1] - Notable shareholders include Wu Mingting with 20.25 million shares (9.61%), and Wu Xiaoting with 12 million shares (5.70%), both remaining unchanged [2] - New entrants to the top ten shareholders include Zhu Jun with 3.70 million shares (1.76%) and Huayuan Zhongzheng 500 Index Enhanced A with 1.97 million shares (0.94%) [2] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [3]