锐奇控股股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（王蔚松） 各位股东： 本人作为锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出 席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专业委员会委员作用。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立性自查情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人已对照监管规定中关于独立董事所应具备的独立 性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表。 二、出席董事会及股东大会会议情况 2023年度，公司共召开了4次董事会会议，应出席会议4次，亲自出席4次， 无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 2023年度，公司共召开了1 ...

董事会议事规则 第一条 为了进一步规范锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 锐奇控股股份有限公司 董事会议事规则 锐奇控股股份有限公司 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）决定公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份的事项； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十二）制订公司的基本管理制度； 第 1 页 共 9 页 第三条 董事会由 7 ...

锐奇控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 锐奇控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会,并 制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任，负责主持委员会 工作。 1 锐奇控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 1 锐奇控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）监事会全体成员严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责 的精神，认真地履行自身的职责，依法独立行使职权，对公司的财务、股东大会决 议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、合规性、董 事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的规范运 作，维护公司、股东及员工的合法权益。 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，均未出现监事提出反对或弃权的情 形，会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第 7 次会议 | | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 2、《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》 | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》 | | | | 4、《2022 年度内部控制自我评价报告》 | ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-021 锐奇控股股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第 12 次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保 额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。 为满足业务发展需要，公司拟为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司（以 下简称上海劲浪）向银行申请综合授信提供不超过 1 亿元的担保额度，授权担保 期限自董事会审议通过之日起 1 年，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保金额及担保期限（单 笔担保期限不超过 1 年）以最终签订的合同约定为准。在上述担保额度内，授权 公司管理层负责具体组织实施，上述担保额度可循环使用，实际担保余额不超过 授权担保额度。 注：上述最近一期是 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-017 锐奇控股股份有限公司 根据《企业会计准则》、锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）会计政策 及财务谨慎性原则，公司于 2023 年末对各类资产进行了清查，并进行了分析和 评估，经资产减值测试，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、计提资产减值准备金额明细表 （二）计提减值准备的情况具体说明 1、坏账准备 对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期 信用损失计量损失准备。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信 息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预 期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该 应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，公 司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约 风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计 ...

锐奇控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将 按照相关法律程序进行监事会换届选举。 根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届监事会第 12 次会议审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》，公司监 事会提名沈伟华先生、张春官先生为第六届监事会非职工监事候选人。（候选人 简历见附件） 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-026 1 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-026 附件：第六届监事会候选人简历 沈伟华：男， 1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 2002 年 7 月至 2003 年 7 月任职于东陶机器（ ...

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第 12 次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》。 一、利润分配方案基本情况 1、利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股 东的净利润为4,054,002.36元，母公司净利润为7,123,856.34元，截至2022年12月 31日，公司合并报表累计可供分配利润为272,212,891.80元，母公司报表累计可供 分配利润为282,565,745.64元。 根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见和《公司法》《公 司章程》等规定，结合公司2023年度实际经营和盈利情况，为更好地回馈股东，保 持股利分配政策的稳定性和持续性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司控股股东提议2023年度利润分配方案为： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份， 不享有利润分配的权利。公司拟以2023年12月31日总股本（303,957,600股）扣减 公司回购专用证券账户中股份（5,000,000股 ...

万超先生将与公司 2023 年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第 六届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。 万超：男，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2016 年 1 月任职于上海美维电子有限公司人力资源部，2016 年 2 月 至 2018 年 10 月任职于永大电梯设备（中国）有限公司人力资源部，2018 年 10 月起任职于锐奇股份人力资源部，2023 年 4 月起任锐奇股份职工代表监事， 2023 年 5 月起任锐奇股份监事会主席。 万超先生不持有公司股票；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上 市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员 的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 尚未有明确结论意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-027 锐奇控股股 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-029 锐奇控股股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司） 2023年度报告及摘要已于2024年 4月20日在巨潮资讯网上披露，为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司定 于2024年5月10日（星期五）下午15:00-17:00 在全景网举行2023年度业绩说明 会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演APP参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理、代理财务负责人吴 明厅先生，董事会秘书徐秀兰女士，独立董事徐德红先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2024年5月9日 （星期四）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面 ...