锐奇控股股份有限公司 独立董事工作制度 锐奇控股股份有限公司 独立董事工作制度 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）为完善治理结构，促进公司规范运作， 切实保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名为会计 专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益尤其要关注社会公众股股东的合 法权益不受 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-021 锐奇控股股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第 12 次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保 额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。 为满足业务发展需要，公司拟为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司（以 下简称上海劲浪）向银行申请综合授信提供不超过 1 亿元的担保额度，授权担保 期限自董事会审议通过之日起 1 年，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保金额及担保期限（单 笔担保期限不超过 1 年）以最终签订的合同约定为准。在上述担保额度内，授权 公司管理层负责具体组织实施，上述担保额度可循环使用，实际担保余额不超过 授权担保额度。 注：上述最近一期是 ...

董事会议事规则 第一条 为了进一步规范锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 锐奇控股股份有限公司 董事会议事规则 锐奇控股股份有限公司 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）决定公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份的事项； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十二）制订公司的基本管理制度； 第 1 页 共 9 页 第三条 董事会由 7 ...

锐奇控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-020 重要内容提示： 1、基本情况 （1）交易目的：提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，降低汇率大 幅波动对公司造成不利影响。 （2）交易场所：经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。 （3）交易品种和工具：主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合。 （4）交易金额：任一时点的交易总额不超过 8,000 万人民币（或等额外币）。 2、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍存在市场风险、流动性风 险、信用风险、法律风险、内部控制风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 关于开展外汇衍生品交易的公告 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-020 会给公司经营业绩带来较大影响，为提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性， 降低汇率大幅波动对公司造 ...

锐奇控股股份有限公司全体股东: 锐奇控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计锐奇控股股份有限公司（以下简 称"锐奇股份公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了众会字（2024）第 00219 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式，锐奇股份公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是锐奇股份公司管理当局的责任，我 们对汇总表所载资料与锐奇股份公司 2023 年度已审的会计报表 ...

锐奇控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张捷作为锐奇控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人锐奇控股股份董事会提名为锐奇控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过锐奇控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 ...

锐奇控股股份有限公司 监事会议事规则 锐奇控股股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会。监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合 法权益。 监事会由 3 名监事组成，监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地 行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。公司职工代表担 任的监事不得少于监事人数的 1/3。 监事会设主席 1 名。由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监 事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 一名监事召集和主持监事会会议。 第三条 监事会行使下列职权： （一）检查公司的财务； （二）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 ...

锐奇控股股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 专项审核报告 众会字(2024)第 00222 号 我们的责任是对锐奇股份 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核，并就锐奇股份编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不存在重大 错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。 锐奇控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了锐奇控股股份有限公司（以下简称"锐奇股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日 出具了众会字(2024)第 00219 号审计报告。同时，我们审核了后附的锐奇股份 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 锐奇控股股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议决议 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件的形式告知全体独立董事。 会议于 2024 年 4 月 8 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。 本次会议由全体独立董事一致推举王蔚松先为召集人和主持人，董事会秘书 列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、 《2023 年度内部控制自我评价报告》 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要 求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够 对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻 执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、重大 投资、信息披露 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 核算的会 计科目 | 期初占用 资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利 息（如有） | 偿还累计 发生金额 | 末占用资 金余额 | 成原因 | 性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 ...