锐奇控股股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 锐奇控股股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生 品交易行为，促进公司规范运作，防范投资风险，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下统称"子公 司"）的期货与衍生品交易行为。 第三条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的的组合。 （二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合 同进行空头套期 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-012 锐奇控股股份有限公司 第五届董事会第 12 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第12次会议通知于2024 年 4 月 8 日以电子邮件的形式告知全体董事。 会议于 2024 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董 事，无以通讯表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。 本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、 《2023 年度总经理工作报告》 会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 公司管理层紧密围绕 2023 年度工作计划，积极开展各项工作，有效执行了董 事会、股东大会的各项决议。 2、 《2023 年度董事会工作报告》 会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-024 锐奇控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五 届董事会第 12 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，公司根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如 下： | 原条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | | 第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过： | | | （一）修改公司章程及其附件（包括股东大会议事规 | | | 则、董事会议事规则及监事会议事规则）； | | | （二）增加或者减少注册资本； | | | （三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式； | | | （四）分拆所属子公司上市； ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 锐奇控股股份有限公司 2023年度财务决算报告 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编 制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和 现金流量。公司财务报表已经众华会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 现将2023年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、 2023年度经营业绩 | 项目 | 2023 年（元） | 2022 年 （元） | 同比增长额（元） | 同比增长率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 501,181,138.25 | 434,704,626.42 | 66,476,511.83 | 15.29% | | 营业利润 | 4,197,961.38 | 3,721,944.10 | 476,017.28 | 12.79% | | 利润总额 | 4,078,663.43 | 3,366,780.15 | 711,883.28 | 21.14% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,0 ...

锐奇控股股份有限公司 对外担保管理办法 锐奇控股股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）对外担保业务 的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国担保法》财政部《企业内部控制基本规范》等法律规范、中国 证券监督管理委员会及中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》和《公司章程》的有关规定，制订本办法。 第二条 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。 第三条 除为本公司全资子公司担保外，其余担保必须要求对方提供反担 保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第四条 对外担保业务由公司集中统一管理，各二级单位（包括分公司）不 得对外提供任何形式的担保；控股子公司因生产经营需要对外提供担保时，必须 先向公司提出书面报告，经公司董事会或股东大会批准后方可实施。 第五条 公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须在符合中国证券 监督管理委员会规定条件的媒体上及时披露，披露的内容包括董事会或股东大会 决议、截止信息披露日公司及控股子公司对外担保总额、上市公司对控股子公司 提供担保的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥116,645,047.70, representing a 0.93% increase compared to ¥115,573,893.86 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥384,823.30, a significant turnaround from a loss of ¥1,524,160.76, marking a 125.25% improvement[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 116,645,047.70, a slight increase of 0.93% compared to CNY 115,573,893.86 in the previous period[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 384,823.63, a significant recovery from a net loss of CNY 1,524,160.54 in the same period last year[21] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 384,823.30, a decrease from CNY -1,524,160.76 in the previous period[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 342.63%, resulting in a negative cash flow of ¥47,980,279.78 compared to a positive cash flow of ¥19,774,682.36 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was CNY -47,980,279.78, compared to CNY 19,774,682.36 in the previous period, indicating a significant decline[23] - The total cash inflow from operating activities was CNY 105,095,201.79, down from CNY 175,050,231.93 in the previous period[23] - The total cash outflow from operating activities was CNY 153,075,481.57, slightly down from CNY 155,275,549.57 in the previous period[23] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 192,814,844.99, up from CNY 42,565,500.00 in the previous period, while cash outflow was CNY 270,681,075.66, compared to CNY 36,986,185.08 previously[24] - The net cash flow from investment activities was CNY -77,866,230.67, a decrease from CNY 5,579,314.92 in the previous period[24] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 40,065,824.16, down from CNY 228,274,595.76 at the end of the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,270,683,042.61, down 5.71% from ¥1,347,600,610.21 at the end of the previous year[4] - Total assets decreased to CNY 1,270,683,042.61 from CNY 1,347,600,610.21, a decline of 5.7%[19] - Total liabilities decreased to CNY 198,395,876.96 from CNY 255,353,910.55, a reduction of 22.3%[19] Shareholder Information - The top shareholder, Wu Mingting, holds 26.65% of the shares, totaling 81,000,000 shares[12] - Shanghai Ruipu Investment Co., Ltd. holds 14.17% of the shares, totaling 43,072,128 shares[12] - The total number of restricted shares at the end of the period is 93,525,171 shares, with no new restrictions added during the period[14] - The company’s major shareholders include several individuals with significant stakes, including Wu Mingting and Wu Xiaoting, who are related[12] - The company has not experienced any changes in the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing[13] Share Repurchase - The company repurchased a total of 5,000,000 shares, accounting for 1.64% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 20,342,472.00[15] - The maximum repurchase price was RMB 7.5 per share, with the highest transaction price being RMB 4.61 and the lowest at RMB 3.64[15] - The company plans to use its own funds to repurchase shares for future employee stock ownership plans and/or equity incentives[15] - The company’s board approved the share repurchase plan on January 18, 2024, with an implementation period of up to 12 months[15] Investment Income - The company reported a 32.36% increase in investment income due to higher returns from financial products[8] - The company reported a significant increase in investment income to CNY 5,656,940.86 from CNY 4,274,010.98, an increase of 32.4%[21] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity improved to 0.04% from -0.14% year-on-year[4] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,897,690.86, up from CNY 6,845,463.47, reflecting an increase of 15.4%[21] - Inventory decreased to CNY 143,226,353.08 from CNY 161,768,690.85, indicating a reduction of 11.5%[18] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0, compared to CNY -0.01 in the previous period[22] Audit Status - The report was not audited, indicating that the figures may be subject to change upon final review[25]

锐奇控股股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 锐奇控股股份有限公司 第一章 总则 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短 线交易、窗口期交易、限售期出售股票和操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违 法违规的交易。 第二章 公司股票买卖禁止行为 1 锐奇控股股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一条 为规范锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事、监事、高级管 理人员买卖本公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《上市公司董事、监事和高 ...

锐奇控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 锐奇控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应当过半数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 第一条 为强化锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能,做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 ...

锐奇控股股份有限公司 股东大会议事规则 锐奇控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会报告； 锐奇控股股份有限公司 股东大会议事规则 （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-022 锐奇控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届 董事会第 12 次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 一、本次会计政策变更情况概述 二、本次会计政策变更主要内容及对公司的影响 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部修订发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 16 号》的有关规 定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 ...