锐奇控股股份有限公司全体股东: 锐奇控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计锐奇控股股份有限公司（以下简 称"锐奇股份公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了众会字（2024）第 00219 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式，锐奇股份公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是锐奇股份公司管理当局的责任，我 们对汇总表所载资料与锐奇股份公司 2023 年度已审的会计报表 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 锐奇控股股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议决议 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件的形式告知全体独立董事。 会议于 2024 年 4 月 8 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。 本次会议由全体独立董事一致推举王蔚松先为召集人和主持人，董事会秘书 列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、 《2023 年度内部控制自我评价报告》 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要 求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够 对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻 执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、重大 投资、信息披露 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 核算的会 计科目 | 期初占用 资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利 息（如有） | 偿还累计 发生金额 | 末占用资 金余额 | 成原因 | 性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 ...

锐奇控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将 按照相关法律程序进行监事会换届选举。 根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届监事会第 12 次会议审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》，公司监 事会提名沈伟华先生、张春官先生为第六届监事会非职工监事候选人。（候选人 简历见附件） 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-026 1 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-026 附件：第六届监事会候选人简历 沈伟华：男， 1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 2002 年 7 月至 2003 年 7 月任职于东陶机器（ ...

锐奇控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 锐奇控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事 （不包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人王春良作为锐奇控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人锐奇控股股份董事会提名为锐奇控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 锐奇控股股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过锐奇控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

锐奇控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人锐奇控股股份有限公司董事会现就提名徐德红先生、张捷女士、王春良先生为锐 奇控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 锐奇控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过锐奇控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 锐奇控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 锐奇控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-018 锐奇控股股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日召开的第五届董事 会第12次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘众 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称众华会计师事务所）为公司2024年 度审计机构。本议案需提交股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截止 2023 年 12 月 31 日，众华会计师事务所拥有合伙人数量 65 人，注册会 计师数量 351 人，签署过证券服务业审计报告的注册会计师数量超过 150 人。 2023 年度收入总额（经审计）：54,763.86 万元 2023 年度审计业务收入（经审计）：44,075.25 万元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17,476.38 万元 2023 年度上市公司审计客户家数：70 家 2023 年度上市公司审计收费：9,062.18 万元 2023 ...

锐奇控股股份有限公司 公司章程 锐 奇 控 股 股 份 有 限 公 司 章程 二 O 二四年四月 第 1 页 共 45 页 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董 事 | 20 | | 第二节 独立董事 | 23 | | 第三节 董事会 | 26 | | 第四节 董事会秘书 | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监 事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第三节 监事会决议 | 35 | ...