上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张勇军先生于 2023 年 8 月 2 日向公司提交书面辞职报告，由于个人原因申请辞去公司独立董事职务，具体 情况详见公司于 2023 年 8 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于 独立董事辞职的公告》（2023-019）。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定， 公司拟补选第五届董事会独立董事 1 人。 2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于补选独立董事 的议案》，提名李海锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。李海锋先生简历见本公告附件。公司 董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核，公司独立董事已就董 事候选人的提名发表了同意的独立意见。 独立董事候选人李海锋先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023- ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人（会计主管人员）：冯伟 独立董事关于公司 2023 年半年度 控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定以及公司相关 制度，不存在与相关规定、制度相违背的情形。 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并延续至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况。 编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司 单位：万元 | 年 | 月 | 占 | 年 | 占 | 年 | 月 | 占 | 用 | 方 | 与 | 上 | 20 | 23 | 1‐6 | 20 | 23 | 1‐6 | 20 | 23 | 1‐6 | 期 | 初 | 占 | 年 | 期 | 末 | 占 | 上 | 市 | 公 | 核 | 算 | 的 | 司 | 20 | 23 | 20 | 23 | 营 | 性 | 资 | 金 | ...

上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《上海泰胜风能装备股份有限公司章程》等 公司内部制度的规定，我们作为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第五届董事会第九次会议相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度关联方占用公司资金情况、对外担保情况的独立意见 截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来以及对外担保能够严格 遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定 以及公司相关制度，不存在与相关规定、制度相违背的情形。 1. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并延续至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况。 2. 关于对外担保情况的专项说明 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-024 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公 司相关会计政策的规定，为客观、公允反映公司 2023 年半年度财务状况和经营成果， 在报告期末对各项资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据 测试结果，相应计提或冲回减值准备。公司本期相关减值准备的计提符合会计准则的规 定，不存在利润操纵。 一、本期计提或冲回资产减值准备的基本情况 经测试，2023 年 1-6 月确认的减值损失合计计提 29,737,772.19 元，其中：应收款 项信用减值损失金额为-29,741,741.49 元，资产减值损失金额为 3,969.30 元。具体减值 情况如下： | 减值项目 | | 本期发生额（人民币元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 应收票据坏账损失 | 2,221,480.64 | | | 应收 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 24 日 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 | 15 | | 第一节 | 董事 | 15 | | 第二节 | 董事会 | 16 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 19 | | 第七章 | 监事会 | 20 | | 第一节 | 监事 | 21 | | 第二节 | 监事会 | 21 | | 第八章 | 党建工作 | 22 | | 第九章 | | 财务会计制度、 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人上海泰胜风能装备股份有限公司董事会现就提名李海锋为上海泰胜风能 装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、 被提名人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意（如适用），提名人与被提名人不存在 利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 ...

截至 2010 年 10 月 31 日止，募集资金 89,595.79 万元已全部存入公司在中国建设银行上海金山 石化支行开立的人民币账户（账号：31001912800050006959）。 募集资金到位情况业经立信中联闽都会计师事务所出具的中联闽都验字[2010] 019 号验资报告 予以验证。 （2）首次公开发行募集资金使用金额及余额 上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金到位情况 （1）首次公开发行募集资金到位情况 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010] 1291 号文核准，于 2010 年 10 月 8 日在深圳证券交易所发行人民币普通股股票 3,000 万股， 每股面值 1.00 元，每股发行价为 31.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万元，扣除发行费用人 民币 3,404.21 万元，实际募集资金净额为人民币 89,595.79 万元。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 930,000,000.0 ...

■ 是 □ 否 上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李海锋作为上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查并获提名委员会全体成员过半数同意（如适用），提名人与本人不存在利害关系 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 本人 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-026 《公司章程》本次修订新增相关条款如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第十二条 根据中国共产党章程和《公司法》的规定，公司设立中国 | | | 共产党的组织，在公司发挥政治核心作用。公司建立党的工作机构， | | | 配备一定数量的专职或兼职党务工作人员，党组织机构设置、人员编 | | | 制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司 | | | 管理经费中列支。 | | | 第八章 党建工作 | | | 第一百五十一条 公司党组织按管理权限由上级党组织批准设立。 | | | 党组织在公司发挥政治核心作用，承担从严管党治党责任，落实党风 | | | 廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯 | | | 彻执行，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群 | | | 众组织。党组织设纪律检查委员，纪律检查委员落实党风廉政建设监 | | | 督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责。公司党组织委员的职数 | | | 按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议由 监事杨兴龙先生召集，于 2023 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通 知，并于 2023 年 8 月 24 日以现场的方式在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际参会 3 人。经全体监事推举，会议由杨兴龙先生主持。本次监事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议以记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 经全体监事审议，杨兴龙先生当选公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事 会任期届满之日，即至 2025 年 6 月 5 日。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-021 监事会审议通过了公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获 ...