证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-015 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会存在股东需回避表决的议案，在本次股东大会上需回避表 决的股东不可接受其他股东的委托投票。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 2 日发布了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-014），公司将于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投票相 结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 2 月 1 日，公司第五届董事会第十三 次会议审议通过了《关于本次董事会后择期召开临时股东大会的议案》，决议召开本次 股东大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-014 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会存在股东需回避表决的议案，在本次股东大会上需回避表 决的股东不可接受其他股东的委托投票。 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次临时股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 2 月 1 日，公司第五届董事会第十三 次会议审议通过了《关于本次董事会后择期召开临时股东大会的议案》，决议召开本次 股东大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所创业板相关业务规则和《公司章程》等的规定，具有合法、合规性。 4．本次股东大会召开的时间如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 于股权登记日（2024 年 3 月 11 日）下午收市时在中国结算深圳分 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a market price of RMB 8.04 and a sector rating of "Outperform" [1][24]. Core Views - The report highlights the confidence of the controlling shareholder, Guangzhou Kaide, who will fully subscribe to the company's upcoming stock issuance, indicating strong support for the company's future development [7]. - The funds raised from the stock issuance will alleviate operational funding pressures and enhance the company's financial stability, thereby improving its profitability and long-term sustainability [7]. - The company has announced a three-year shareholder return plan, which includes cash dividends, further boosting investor confidence [7]. Financial Summary - The company is projected to achieve revenues of RMB 47.12 billion, RMB 69.95 billion, and RMB 88.50 billion for the years 2023, 2024, and 2025 respectively [7][16]. - The net profit attributable to the parent company is expected to be RMB 4.31 billion, RMB 6.32 billion, and RMB 8.85 billion for the same years [7][16]. - The earnings per share (EPS) are forecasted to be RMB 0.46, RMB 0.68, and RMB 0.95 for 2023, 2024, and 2025 respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 17.4, 11.9, and 8.5 [7][16].

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 审议通过了《关于本次董事会后择期召开临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在 中国证监会指定的创业板公司信息披露网站发布的《第五届董事会第十三次会议决议公 告》（2024-005）。鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定择期召开临时股东大会。 公司将在临时股东大会召开 15 日前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知， 通知全体股东。 特此公告。 上海泰胜风能装备股份有限公司 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-013 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于公司择期召开临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 2 月 2 日 ...

关于上海泰胜风能装备股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 华兴专字[2024]23011500053号 上海泰胜风能装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"泰胜风 能"）董事会出具的截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况专项报告。 一、管理层的责任 泰胜风能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情 况专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任及工作 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰胜风能管理层出具的前次 募集资金使用情况专项报告独立地提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计 划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序， 并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-008 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1．上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟就 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"），与特定对象广州凯得投资控股有限公 司（以下简称"广州凯得"）签署《上海泰胜风能装备股份有限公司与广州凯得投资控 股有限公司附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》（以下简称"认购 协议"），广州凯得拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票，认购金额为 1,199,999,999.43 元，广州凯得认购公司本次发行股份构成关联交易。 2．本次发行股票事宜已经公司 2024 年 2 月 1 日召开的第五届董事会第十三次会 议审议通过，尚需取得有权国有资产监督管理机构批准、公司股东大会的批准、深圳证 券交易所审核通过及中国证监会同意注册发行。 3．本次发行股票的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定，上海泰胜风能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司向特定对象发行 A 股 股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1．公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性 文件规定的关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件。 2．公司向特定对象发行 A 股股票方案及公司向特定对象发行股票预案符合《公司 法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，方案和 预案合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情 况，本次采用向特定对象发行股票方式融资补充流动资金，符合公司目前的实际财务状 况和未来业务发展的资金需求，有利于公司优化资本结构，提高抗风险能力，有助于促 进公司的长远健康发展，有利于实现公司和全体股东的利益最 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了完善和健全上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定、 科学的分红决策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件要求和《公司章程》 有关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了未来三年（2024 年-2026 年）股东分 红回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展情况、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融 资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而在平衡股东的短期利 益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、本规划的制定原则 1 利润之比不低于 20%的情况下，公司 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-005 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 由公司董事长郭川舟先生召集，于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、电子邮件等形式发出 会议通知，并于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席 本次董事会会议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人；董事黄京明 先生、黎伟涛先生，独立董事魏占志先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生以通讯 的方式参加本次会议。会议由董事长郭川舟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定。会议以现场书 面记名投票和通讯投票结合的方式表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合 2024 年度向特定对象发行 A 股股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及内部控 制制度，规范公司经营，不断提高公司的治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请 2024 年度向特定对象发行股票事宜，根据相关要求，现就公司最近五 年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情形；公司最近五年 不存在受到证券监管部门或交易所采取监管措施的情况，不涉及整改情况。 特此公告。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-012 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门或交易所 处罚或采取监管措施的公告 1 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年 2 月 2 日 董 ...