审 计 报 告 华兴审字[2024]23011500013号 上海泰胜风能装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称泰胜风能）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了泰胜风能 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰胜风能，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 1 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司内部制度的规定，上海 泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事魏占志 先生、李海锋先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 上海泰胜风能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事魏占志先生、李海锋先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-028 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）为公 司 2024 年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起 1 年。该议案尚需提交公 司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过 173 人。 华兴 2023 年度经 ...

本人李诗鸿，男，1984 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历， 具有法律职业资格证书。曾任华东政法大学讲师、硕士生导师。2019 年 7 月至今任华 东政法大学副教授、硕士生导师，2022 年 6 月至今兼任苏州德龙激光股份有限公司 （688170.SH）独立董事；2022 年 6 月至今任泰胜风能独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人李诗鸿，于 2022 年 6 月起至今任上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，独立董事应占半数以上并担任召集人，委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成 员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一或者董事会提名委员会提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会的工 作；主任委员（召集人）应当为会计专业人士；主任委员由委员的过半数选举产生或罢 免，并报请董事会任命。 第一章 总则 第一条 为强化上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功 能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海泰胜风能装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会依《公司章程》《独立董事制度》设立的专门工作 机构，是由董事组成的委员会，主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名 人所提名的董事、高级管理人员以及其他总经理指定岗位人员的任职资格进行选择 和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括非独立董事和独立董事；高级管理人员指：公司总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召 集人。 第五条 提名 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人张勇军，于 2022 年 6 月起至 2023 年 9 月任上海泰胜风能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事。本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张勇军，男，1973 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历， 教授。2012 年 6 月至今任华南理工大学电力学院教授；2020 年 7 月至今兼任广 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-025 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会第十五次会议及 第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容如下： 一、利润分配方案内容 经华兴会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市公司股东 的净利润为 292,405,845.68 元（合并数），其中母公司净利润为 176,393,984.22 元。根据 《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定，母公司按净利润的 10%提取法定盈 余公积金 17,639,398.42 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并累计未分配利润为 1,675,564,473.94 元，母公司累计未分配利润为 701,394,353.27 元。 根据公司战略规划及业务发展需要，遵照中国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,813,052,850.50, representing a 53.93% increase compared to ¥3,126,689,952.42 in 2022[16] - The net profit attributable to shareholders was ¥292,405,845.68, a 6.37% increase from ¥274,887,502.66 in the previous year[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥251,531,958.85, which is a 31.27% increase from ¥191,616,971.66 in 2022[16] - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥7,869,115,610.05, reflecting a 9.73% increase from ¥7,171,544,724.58 at the end of 2022[16] - The net assets attributable to shareholders increased by 6.44% to ¥4,299,689,828.47 from ¥4,039,486,302.26 in 2022[16] - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.3128, a decrease of 3.84% compared to ¥0.3253 in 2022[16] - The weighted average return on net assets was 7.02%, down from 7.86% in the previous year[16] - The net cash flow from operating activities improved to -¥209,026,819.57, a 29.36% improvement from -¥295,900,758.75 in 2022[16] Revenue Breakdown - Revenue from onshore wind power equipment reached CNY 3.49 billion, a year-on-year increase of 31.08%, while revenue from offshore wind power and marine engineering equipment surged to CNY 1.08 billion, up 173.31%[46] - Domestic sales contributed ¥3,419,255,599.48, which is 71.04% of total revenue, reflecting a 132.31% increase year-on-year[55] - The production and sales volume of offshore wind power equipment increased by over 30% compared to the previous year, driven by improved order intake[59] Investment and Expansion - The company has successfully launched its production base in Yangzhou, enhancing its capacity for overseas business expansion[30] - The company has invested CNY 85.76 million of raised funds, primarily in the Yangzhou Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd. project, which has a designed capacity of 250,000 tons[49] - The company has established five new subsidiaries and acquired one subsidiary during the reporting period, while five subsidiaries were deregistered[62] - The company has completed the acquisition of a 60% stake in Zhonghan Energy, integrating concrete tower production into its business[46] Research and Development - R&D investment amounted to ¥212,561,318.20 in 2023, representing a significant increase from ¥157,434,792.18 in 2022[69] - The company is developing new products such as the SM520 steel wind tower and advanced anti-corrosion coatings, which are expected to enhance market share and competitiveness[66][68] - Research and development efforts have led to the filing of 21 new patents in wind energy technology[155] Risk Management - The company faces various risks including raw material price fluctuations and market competition, which investors should be aware of[3] - The company has established a comprehensive risk management mechanism for derivative investments, including strict internal controls and risk reporting procedures[86] - The company is actively managing project and customer credit assessments to reduce the risk of project delays[120] Corporate Governance - The company has maintained effective communication among board members, ensuring scientific decision-making[168] - The company has a dedicated board secretary responsible for investor relations management, ensuring effective communication with investors through various channels[134] - The company has not faced any disciplinary actions from the China Securities Regulatory Commission or the Shenzhen Stock Exchange regarding internal control issues, indicating no urgent need for reform in internal controls[135] Environmental Responsibility - The company has implemented strict adherence to environmental protection policies and industry standards[188] - The self-operated wind power project generated 72,393.45 MWh of electricity, saving 8,900 tons of standard coal and reducing carbon emissions by 41,300 tons of CO2 equivalent[197] - The company has adopted various measures to reduce lifecycle carbon emissions, including optimizing energy consumption and promoting green office practices[197] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% and aiming for 1.875 billion RMB[150] - The company plans to enhance its manufacturing capabilities by establishing new production capacities for steel towers and hybrid towers in key domestic wind power markets, particularly in central, western, and southern regions[105] - The company aims to optimize its procurement system and establish a strategic supplier database to enhance cost control and efficiency across the supply chain[113]

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人魏占志，男，1959 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历， 正高级工程师。曾任国营第 304 厂机械处助工、工程师，国营第 304 厂第三车间车间主 任，国营第 304 厂副厂长，中国兵器工业总公司体改局副局长，中国兵器工业总公司生 产安全局副局长，中国兵器装备集团公司军品部主任，中国兵器装备集团战略委员会秘 书长，中国兵器装备集团民品部主任，南方工业资产管理有限责任公司副董事长，中国 兵器装备集团有限公司资本运营部巡视员；2019 年 12 月退休。2022 年 6 月至今任泰胜 风能独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人魏占志，于 2022 年 6 月起至今任上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》 ...