上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《证 券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中 小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 本报告期内，监事会共召开了 4 次会议，审议通过了如下议案： | No. | 日期 | 会议届次 | 会议议案 | 决议公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/4/26 | 5 届 7 次 | 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度非经 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计 | 2023-002 | | | | | 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 | | | | | | 关于《20 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-021 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 由公司董事长郭川舟先生召集，于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件等形式发出 会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会 议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人；董事柳志成先生、张福林 先生、黄京明先生以及独立董事魏占志先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生以通 讯的方式参加了会议。会议由公司董事长郭川舟先生主持，公司全体监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场记名投 票和通讯投票结合的方式表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会 计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概况 （一） 会计政策变更的原因及日期 本次会计政策变更是公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更 会计政策。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通 知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定"关于流动负债与非流动 负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容， 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-030 | 减值项目 | 项目明细 | 本期发生额（人民币元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 应收票据坏账损失 | 351,728.69 | | | 应收账款坏账损失 | -87,285,143.06 | | | 其他应收款坏账损失 | -5,378,533.43 | | | 小计 | -92,311,947.80 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | 存货跌价损失 | -6,540,923.53 | | | 小计 | -6,540,923.53 | | 合计 | | -98,852,871.33 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定，本次计提减值准备事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 二、计提资产减值准备的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称" ...

审 计 报 告 华兴审字[2024]23011500013号 上海泰胜风能装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称泰胜风能）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了泰胜风能 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰胜风能，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 1 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-028 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）为公 司 2024 年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起 1 年。该议案尚需提交公 司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过 173 人。 华兴 2023 年度经 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司内部制度的规定，上海 泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事魏占志 先生、李海锋先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 上海泰胜风能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事魏占志先生、李海锋先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本人李诗鸿，男，1984 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历， 具有法律职业资格证书。曾任华东政法大学讲师、硕士生导师。2019 年 7 月至今任华 东政法大学副教授、硕士生导师，2022 年 6 月至今兼任苏州德龙激光股份有限公司 （688170.SH）独立董事；2022 年 6 月至今任泰胜风能独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人李诗鸿，于 2022 年 6 月起至今任上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，独立董事应占半数以上并担任召集人，委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成 员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一或者董事会提名委员会提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会的工 作；主任委员（召集人）应当为会计专业人士；主任委员由委员的过半数选举产生或罢 免，并报请董事会任命。 第一章 总则 第一条 为强化上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功 能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海泰胜风能装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会依《公司章程》《独立董事制度》设立的专门工作 机构，是由董事组成的委员会，主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名 人所提名的董事、高级管理人员以及其他总经理指定岗位人员的任职资格进行选择 和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括非独立董事和独立董事；高级管理人员指：公司总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召 集人。 第五条 提名 ...