深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第二章 管理机构 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 2 第八条 公司外部管理人员采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 12 万元/ 年，按季度发放。 第九条 公司内部管理人员不领取董事职务津贴，其薪酬包括基本工资、绩效奖金等， 按内部管理人员的职责分工、各岗位人员承担责任不同，按市场化、专业化的 原则制定方案，基本工资按月发放。 第十条 本管理办法所规定的公司内部管理人员的基本工资不包括股权激励计划、员 工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。 第十一条 内部管理人员的绩效奖金与公司经营目标挂钩，根据公司年度经营目标达 成情况，内部管理人员可在一定的额度范围内进行绩效奖金发放。个人绩效奖 金发放标准根据内部管理人员绩效考评作为发放标准。 第十二条 公司内部管理人员的绩效奖金在会计年度结束以后，由公司董事会薪酬与 考核委员会评定后发放。 第十三条 公司董事、高级管理人员其收入个人所得税由公司代扣代缴，其中公司内 部管理人员的法定社会保险及住房公积金按国家相关法律、法规办理。 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第二章 防止控股股东、实际控制人及关联方的资金占用 第六条 控股股东、实际控制人及其关联人不得通过下列方式影响公司财务独立： (一) 与公司共用银行账户或者借用公司银行账户等金融类账户，将公司资金 以任何方式存入控股股东、实际控制人及其关联人控制的账户； (二) 通过各种方式非经营性占用公司资金； (三) 要求公司违法违规提供担保； (四) 将公司财务核算体系纳入控股股东、实际控制人管理系统之内，如共用 财务会计核算系统或者控股股东、实际控制人可以通过财务会计核算系 统直接查询公司经营情况、财务状况等信息； 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用深圳市英唐智能控制股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他相关信息披露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司和 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及《公司 章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是发生或即将发生可能或者已经对公司股票 及其衍生品的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大 信息）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时、公平地将相关信息在深圳 证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布。 第三条 本制度对公司股东、全体董事、高级管理人员以及公司各部门、各 子（分）公司具有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信 ...

关于修订《公司章程》及相关制度并变更公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，以及根据证券有 关法律法规修订了部分制度。同时，由于公司回购注销部分股份，公司注册资本发生变 化。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因和依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》 （2025 年修订）的相关规定，公司对《公司章程》进行了修订，对部分治理制度进行 了修订与新增。同时，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 为了保证后续工作的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负 责办理上述变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上 述变更登记及章程 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2025 年半年度资金存放与实际使用情况 的专项报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"、 "本公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市英唐智能 控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592 号），深圳 市英唐智能控制股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 64,017,659 股，每股发 行价格为 4.53 元，本次发行募集资金总额为人民币 289,999,995.27 元，扣除发行费用 11,537,259.93 元（不含税）后，募集资金净额为 278,462,735.34 元。上述募集资金到位情况 业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00065 号）以及《验资报告 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025 年初占用 | 2025 上半年度占用累计 | 2025 上半年度占用资 | 2025 上半年度 | 2025 年 6 月 30 日 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 偿还累计发生额 | 末占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025年8月25日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会 议决定于2025年9月15日（星期一）召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项 通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况： 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-039 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第六届董事会第九次会议于2025年8月25日召开，审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。 4、本次股东会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月15日下午15:00（星期一） （2）网络投票时间：2025年9月15日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-036 深圳市英唐智能控制股份有限公司 经审议，监事会认为：公司募集资金的使用与管理情况符合《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的 相关规定，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使 用情况专项报告》。 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、备查文件 一、监事会召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 以邮件方式向全体监事发出了将于 2025 年 8 月 25 日下午 15:30 至 16:00 召开第 六届监事会第七次会议的会议通知，本次会议以现场方式如期召开。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的 规定。公司现有监事 3 名，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-035 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 15 日 以邮件方式向全体董事发出了将于 2025 年 8 月 25 日下午 15:00 召开第六届董事 会第九次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司应出席 的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，参与表决的董事 9 名。会议由公司董事 长胡庆周先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年半年度报告全文及摘要，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 ...

Group 1 - The core point of the article is that Ying Tang Intelligent Control (SZ 300131) held its sixth board meeting on August 25, 2025, to review the agenda regarding the 2025 semi-annual report and its summary [1] - For the year 2024, the revenue composition of Ying Tang Intelligent Control is as follows: 91.31% from the electronic distribution industry, 8.14% from electronic component manufacturing, 0.33% from the software industry and others, and 0.22% from the electronic intelligent control industry [1] - As of the report date, the market capitalization of Ying Tang Intelligent Control is 10.9 billion yuan [1] Group 2 - The pet industry is experiencing a significant boom, with a market size of 300 billion yuan, leading to a surge in stock prices for related listed companies [1]