中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐机构名称：中山证券有限责任公司 被保荐公司简称：英唐智控 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邱羽 联系电话：0755-82943755 | | | | | 保荐代表人姓名：陈丽霞 联系电话：0755-82943755 | | | | | 现场检查人员姓名：邱羽、陈丽霞 | | | | | 现场检查对应期间：2024年1月1日至2024年12月31日 | | | | | 现场检查时间：2025年4月17日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | | 现场检查手段：1、查阅公司章程和公司治理相关制度；2、查阅三会文件及相关决议，核查其执行 | | | | | 情况；3、核查董监高人员变动及相关决策文件；4、核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对 | | | | | 外投资情况；5、访谈公司相关人员沟通相关情况 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | ...

中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对英唐智控子公司业绩承诺完成情 况进行了审慎核查，具体情况下： 一、交易事项概述 2024 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于收购控股子公司科富控股少数股东股权的议案》，同意公司全资子公司华商龙 商务控股有限公司拟以 17,910 万元的基础对价（具体以业绩实现情况确定）收 购 G Tech Systems Group Inc.（以下简称"GTSGI"）、黄帅平、Chang York Yuan （张远）持有公司控股子公司科富香港控股有限公司 45%的股权，科富控股持有 日本公司英唐微技术有限公司（以下简称"英唐微技术"或"YMTC"）的 100% 股权。 二、业绩承诺情况 中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 子公司业绩 ...

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 子公司收购少数股权业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025) 0100871 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控公司"） 自 2024 年度的《关于子公司收购少数股权业绩承诺实现情况的专项说明》（以下简称"专项 说明"）进行了专项审核。 按照有关规定，编制专项说明并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是英 唐智控公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对专项说明发表审核意 见。 我们认为，英唐智控公司自 2024 年度的专项说明在所有重大方面按照有关规定编制。 本审核报告仅供英唐智控公司 2024 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 廖利华 中国注册会计师： 廖 丹 中国·武汉 2025年4月22日 审核报告第 1 页共 1 页 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 ...

中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中山证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：英唐智控 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邱羽 | 联系电话：0755-82943755 | | 保荐代表人姓名：陈丽霞 | 联系电话：0755-82943755 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"、"公司"、"发 行人"），经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深 圳市英唐智能控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕1592 号），已于 2022 年 8 月完成向特定对象发行股票事项。中山证券有 限责任公司（以下简称"中山证券"、"保荐机构"）作为本次向特定对象发行股 票项目的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日届满。中山 证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法规的相关规定，出具本持续督导总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 3、保荐机构及 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（陈俊发）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2024 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2024 年度工作情况报告 如下： 一、出席公司董事会、列席股东大会次数 2024年公司共召开5次董事会，本人应出席会议5次，实际按时出席了公司 董事会5次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | - ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（程一木）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2024年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司经营发展的讨 论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2024年度工作情况报 告如下： 1、提名委员会工作情况 2024年公司共计召开1次提名委员会会议，本人应出席会议1次，实际按时 出席1次，具体审议内容如下： | 日期 | | | 会议届次 | 审议议案 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（李伟东）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2024 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2024 年度工作情况报告 如下： 一、 出席公司董事会、列席股东大会次数 2024年公司共召开5次董事会，本人应出席会议5次，实际按时出席了公司 董事会5次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | ...

公司负责人：胡庆周 主管会计工作负责人：杨松 会计机构负责人：廖华 附表 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用 资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额（不含利 | 2024年度占用资金 的利息（如有） | 2024年度偿还累 计发生额 | 2024年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐 智控"、"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市英唐智能 控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592 号），深圳 市英唐智能控制股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 64,017,659 股，每股发 行价格为 4.53 元，本次发行募集资金总额为人民币 289,999,995.27 元，扣除发行费用 11,537,259.93 元（不含税）后，募集资金净额 ...