深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（陈俊发）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2024 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2024 年度工作情况报告 如下： 一、出席公司董事会、列席股东大会次数 2024年公司共召开5次董事会，本人应出席会议5次，实际按时出席了公司 董事会5次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | - ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（李伟东）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2024 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2024 年度工作情况报告 如下： 一、 出席公司董事会、列席股东大会次数 2024年公司共召开5次董事会，本人应出席会议5次，实际按时出席了公司 董事会5次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（程一木）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2024年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司经营发展的讨 论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2024年度工作情况报 告如下： 1、提名委员会工作情况 2024年公司共计召开1次提名委员会会议，本人应出席会议1次，实际按时 出席1次，具体审议内容如下： | 日期 | | | 会议届次 | 审议议案 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐 智控"、"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市英唐智能 控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592 号），深圳 市英唐智能控制股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 64,017,659 股，每股发 行价格为 4.53 元，本次发行募集资金总额为人民币 289,999,995.27 元，扣除发行费用 11,537,259.93 元（不含税）后，募集资金净额 ...

公司负责人：胡庆周 主管会计工作负责人：杨松 会计机构负责人：廖华 附表 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用 资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额（不含利 | 2024年度占用资金 的利息（如有） | 2024年度偿还累 计发生额 | 2024年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市英唐智能控制股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，内审监察部对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0100870 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是英唐智控公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履 行监事会职责，对 2024 年度公司各方面情况进行了监督，切实维护公司利益和 全体股东的权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。报告期内，公司共召开了 3 次监事会会议，全体监事均出 席了会议，审议通过了包括定期报告、利润分配、募集资金使用等议案，所有议 案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定。 监事会认为：2024 年度，公司日常关联交易事项均为日常生产经营所需，关 联交易定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，符合公司 和全体股东整体利益。 | 会议届次 | 审议议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-014 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于为子公司应付账款增加担保额度的公告 二、担保对象的基本情况 1、名称：深圳市华商龙商务互联科技有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了第六届董事会第二次会议，2024 年 1 月 19 日召开了公司 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》，同意 为全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称"深圳华商龙"） 向其供应商 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称"香港新思"）采购商品产 生的应付账款提供连带责任担保，担保额度为 1,800 万美金，担保期限不超过三 年。 2024 年 9 月 18 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于为子公司应付账款增加担保额度的议 ...

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0100869 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智能公 司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是英唐智能公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上 对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了 ...